董事会议事规则 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。设 董事长一人，职工代表董事一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生后直接进入董事会。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。 董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任公司高级 ...

第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《广州中海达 卫星导航技术股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份，为他人提供保 证，或以公司自有资产为他人提供抵押和质押担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前述规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度的相关规定 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 章 程 二 0 二五年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第八章 | 通知和公告 | 39 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 | 44 | | 第十一章 | 附则 44 | | 第一章 总 则 第一条 为维护广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司方式发起设立；在广州市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司 (以下简称"公司")对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、部门规章、规范性文件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例 超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人的除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则。 第二章 审批权限及程序 第四条 公司提供财务资助，需报经董事会或股东会审议通过 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司的实际情况，制定《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股 ...

第一条 为进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《广州中海达卫星导航技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 公司利润分配政策 第二条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。 同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司应当依据最近一期经审 计母公司报表进行利润分配，且应当在董事会审议定期报告的同时审议利润分配 方案。公司拟以半年度财务报告为依据仅进行现金分红，且不以公积金 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 同时，董事会应当持续关注募集资 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件； （二）公司发生大额赔偿责任； （三）公司计提大额资产减值准备； （四）公司出现股东权益为负值； 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市 公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规章以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第 二 条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书办公室是董事会的 常设综合办事机构，经董事会授权，董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的 监管及信息披露工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司、分公司、子公司应做好内幕 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开 的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》 和《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（以下 简称"大股东、实际控制人及其他关联方"）占用广州中海达卫星导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其 他关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《广州中海达卫 星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度适用于公司大股东（即持股5%以上的股东）、控股股东或实 际控制人及其他关联方与公司之间资金管理。 第四条 ...