广州中海达卫星导航技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称″公 司″）股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广州 中海达卫星导航技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，制定本议事规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职 权： (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七)修改《公司章程》及其附件（包括股东会议事规则、董事会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关 于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币3.5 亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金 不超过2亿元，闲置募集资金不超过1.5亿元，使用期限自2024年 年度股东大会审议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、 流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前使用 闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 基本情况 截止2025年08月18日,公司及下属子公司使用闲置募集资金进行 现金管理的情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起息 | 产品到期日 | 收益 | 预测年 化收益 | 资金来 源（募集 | | --- | --- ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-047 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特 定对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格 人民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元， 扣除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 500,626,265.53 元，上述募集资金已于 2021 年 02 月 03 日全部到位，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002 号）。 本募集资金原计划投入到基于全要素网格的社会治理平台项目、 基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发 中心建设项目及补充流动资金，后经变更募集资金投入到关于收购广 东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目、 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-043 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》的相关规定，广州 中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 19 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议选举职工代表董事相关 事项。 经与会职工代表认真审议，一致同意选举谢柏栋先生为公司第六届 董事会职工代表董事（简历附后），其与公司 2023 年年度股东大会选 举产生的 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。 谢柏栋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科 学历，毕业于广东金融学院，2001 年 11 月至 2009 年 11 月任中海达 测绘仪器 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-046 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 08 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要于 2025 年 08 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资 者注意查阅。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 19 日召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会 第七次会议审议通过了公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要， 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司《2025 年半年度报告》全文及其摘要于 2025 年 08 月 20 日在中国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 ...

| | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的 利息(如有) | 2025年度偿还累计发 生金额 | 2025年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-042 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 19 日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部 分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》（以下简称"《章程 指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规 及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际经营管理情况，拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订。本次《公司章程》的修订要点如下： | 事、监事、经理和其他高级管理人员。 | | | -- ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-041 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 项目 募集资金净额 累计利息收入 （扣除手续费） 净额 以前年度已使用 金额 本报告期使用 金额（不含利 息） 期末余额 2020 年向特定 对象发行股票 500,626,265.53 25,403,101.29 377,187,996.12 15,923,287.13 132,918,083.57 2020 年向特定对象发行股票募集资金净额 500,626,265.53 元， 截至 2025 年 06 月 30 日止，累计已投入 393,111,283.25 元（其中， 募集资金本金 392,019,164.88 元，利息 1,092,118.37 元），加上扣 除手续费后累计利息收入净额 25,403,101.29 元，剩余募集资金余额 132,918,083.57 元 ， 与 募 集 资 金 专 户 中 的 期 末 资 金 余 额 132,9 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-045 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年09月09日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（下称"公司"）2025年第二次临时股东大会 1 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年08月19日召开第六届董事会第十次会议审议通 过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中 海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 4、会议召开时间 1）现 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-040 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2025 年 08 月 09 日以 当面送达、电话的形式通知全体监事。 4、本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的审议程序 符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 2、本次会议于 2025 年 08 月 19 日在公司会议室以现场表决方式 召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《广州中海达卫星 ...