广州中海达卫星导航技术股份有限公司 公司治理内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构,建立公司治理长效机制,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州中海达 卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二章 公司内部各机构的职责 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使法定职权。按法律法规、深圳 证券交易所相关规则、《公司章程》等规定，须报股东会批准的事项，应经董事 会审议通过后提交股东会审议。 第三条 董事会对股东会负责，依据《公司法》《公司章程》规定及股东会 授权行使职权。 第四条 董事会应严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的董事会 的职权范围规范运作。 董事会行使职权的方式是通过召开董事会会议审议相关事项，形成董事会决 议后再予实施。超过股东会授权范围的事项，应当经董事会审议通过后提交股东 会审议。 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六条 战略与投资决策委员会委员的任期与董事会其他董事的任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，视为同时辞去 战略与投资决策委员会职务，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员 人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资决策委员会的主要职责权限是： 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平 与能力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《广州中海达卫星 导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会 战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司发展战略和重大投 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（包含全资、控股子公司）的对外捐赠行为，加强公司及子公 司对捐赠事务的管理，更好地履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益 事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州中海达卫星导航 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包含全资、控股子公司）的对外捐赠行 为。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司自愿无偿将其有权处分 的合法财产赠送给合法的受赠人，用于公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德， 不得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 自愿无偿原则：公司及子公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、 市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事 营利活动。 第六条 权责清晰原则：公司及子公司经营者或者其他职工不得将公司拥 有的财产以个人名义对外捐赠 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息 报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重 大信息通过董事会秘书办公室向董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （七） 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监 会" ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效维护公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规范性文件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司下属子公司印章 管理参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章，包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财 务章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第四条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行政部门的 公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名 义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、协议、合同、 法定代表人或授权代表人证明书、授权委托书、统计报表、申报材料等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章等， ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《企业会计准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《信 息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、各部门及分子 公司负责人、以及与年报信息披露工作有关的其他人员在年报信息披露工作中违 反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第三条 内部审计的目标是，改善内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性；提高经营管理的效果与效率；确保公司行为合法合规。 第四条 内部审计独立行使审计监督权，以风险控制为导向，确保客观公正。 第二章 职责要求和工作内容 第五条 内部审计部门应当履行以下主要职责： 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的内部审计，遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高 公司经营的效率和效果，保障公司资产的安全与完整，确保公司信息披露的真实、 准确、完整和公平，控制经营活动风险，根据国家有关审计法律法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于创业板上市公司内部审计有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设内部审计部门，负责公司内部审计事务，对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部 审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会对董事会负 责。 （一）对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性 及其实施的有效性进行 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第二章 组织管理 第六条 子公司依法设立股东会（如子公司为公司独资设立，则不设股东会， 以下皆同）、董事会（或执行公司事务的董事）及监事会（或监事）或审计委员 会（或委员）。公司通过子公司股东会行使股东权利，委派或选举董事、监事或 委员，并通过该等人士对子公司行使其管理、协调、监督、考核等职能。 第七条 公司派股东代表参加子公司股东会。该股东代表在子公司股东会上 按照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事（或委员） 及高级管理人员。委派或推荐的候选人员由公司董事长、总裁或分管副总裁确定 或提名。公司根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事（或委员）及高管人选 做适当调整。 第一条 为加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提 高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公 ...

第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东会 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确总裁职责，保障总裁行使职权， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未 ...