关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-011 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度外部审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立时间： 2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名，注册会计 师 2,498 名，从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 743 名。 审计收入：立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中 审计业务收入 35.16 亿元 ...

非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-010 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬的议案》及《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按 其在公司所担任的管理职务确定，绩效薪酬根据公司年度经营情况和 个人履职情况，由薪酬与考核委员会进行考评确定。 独立董事津贴按 2023 年年度股东大会审议通过的第六届董事会 独立董事津贴方案执行，适用期限为第六届董事会任期内。 三 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-012 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业会计准则 解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 特别提示：广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关 企业会计准则解释等变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 广州中海达卫星导航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 本 次相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了信会师报字[2025]第ZM10029号标准无保留意见的审计报告， 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。现将2024年度财务决算报告如 下： 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-020 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,219,549,535.51 | 1,186,383,154.01 | 2.80% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,449,794.70 | -426,675,977.36 | 97.08% | | 归属于上 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-014 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及摘要已于2025年04月16日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为使广大投资者更深入、全面地了 解公司经营情况和发展战略，公司定于2025年04月28日（星期一）下 午15:00－17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长廖定海、董事会秘书黄宏 矩、财务总监曾家成、独立董事陈远志。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 04 月 25 日 （ 星 期 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》和《广州中海达卫星导航技术股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。 一、 监事会主要工作情况 1、履职情况 报告期内，监事会成员全体均出席了公司股东大会，根据《公司 法》《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策程 序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，对特定事项发表专项 意见，并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。 2、监事会会议情况 2024 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召 开了 7 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 | 年 18 | 03 日 | 第五届监事会第二 十三次会议 | 1.审议通过了《关 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定 对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人 民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣 除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 500,626,265.53 元，上述募集资金已于 2021 年 02 月 03 日全部到位，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002 号）。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-015 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整募集资金投资项目的概述 1、募集 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300177 证券简称：中海达 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并贵州天地通 | | | 中联国际评字 | | 包含商誉资产组 | | 科技有限公司涉 | 中联国际评估咨 | 许恒、邱军 | 【2025】第 | 预计未来现金流 | 的可收回金额不 | | 及的商誉及相关 | 询有限公司 | | TKMQB0334 号 | 量现值 | 低于人民币 | | 资产组 | | | | | 8,300.00 万元 | | 合并苏州迅威光 | | | 中联国际评字 | | 包含商誉资产组 | | 电科技有限公司 | 中联国际评估咨 | 许恒、邱军 | 【2025】第 | 预计未来现金流 | 的可收回金额不 | | 涉及的商誉及相 | 询有限公司 | | | 量现值 | 低于人民币 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-009 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 15 日 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 04 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资 者注意查阅。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 04 月 15 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事 会第五次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》全文及其摘要， 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告》全文及其摘要于 2025 年 04 月 16 日在中 国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...