证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025－036 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： a）现场会议召开时间：2025年06月13日下午15：30开始 b）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 06月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025 年06月13日9:15—15:00。 （2）现场会议召开地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司 总部大楼。 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）会议召集人：董事会。 （5）会议主持人：董事长廖定海先生。 1 （6）会议召开的合法、合规性：广州中海达卫星导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）于2025年05月 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 邮编:510623 Tel:8620 85277000/01 Fax:8620 85277002 北京大成（广州）律师事务所 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书中，本所律师根据《公司章程》的要求，仅就本次股东大会的召集与 召开程序是否符合法律法规及《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合 法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容及该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一 起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 1 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒 体 采 访 业绩说明会 新闻发布 会 路演活动 现 场 参 观 其他（请文字说明其他活动内容）： 参与单位名称及 人员姓名 华创证券：祝小茜 尚善资产：刘晓鹏 时间 2025 年 06 月 05 日下午 14:00-16:00 地点 公司广州总部 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：黄宏矩 证券事务代表：张赟 投资者关系活动 主要内容介绍 本次特定对象调研主要内容摘要如下： 1、公司的主营业务及 2024 年度、2025 年一季度业绩情况 答：公司专注于高精度导航定位技术产业链相关软硬 件产品和服务的研发、制造和销售，深化北斗精准位置行 业应用，全力打造高精度时空信息解决方案。多年来始终 聚焦在高精度导航定位产业，目前已发展成为国内高精度 导航定位产业的领先企业之一，是全球高精度导航定位的 主流企业。 公司以高精度卫星导航定位技术为基础，融合激光雷 达、声呐、光电、惯导等多种技术，已形成"海陆空天、 室内外"全方位、全空间的高精度定位技术产品布局。当 前，公司已实现卫星定位、激光雷达、声呐、光电、惯导 等相关核心技术 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-035 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于控股子公司被法院裁定受理破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 裁定受理破产清算概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司西安灵境科技有限公司（以下简称"灵境科技"）于 2025 年 06 月 03 日收到陕西省西安市中级人民法院下发的《民事裁定书》 【（2024）陕 01 破申 216 号】，裁定受理债权人陕西金士豪建筑装 饰工程有限公司（以下简称"金士豪公司"）对灵境科技的破产清算 申请，具体情况如下： 1、破产申请人：陕西金士豪建筑装饰工程有限公司 统一社会信用代码：91610131742832922U 成立日期：2003 年 03 月 25 日 注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 25 号银河科技大厦 7 层 7Y178 法定代表人：卫永华 注册资本：1,402.1079 万元人民币 2、申请事由：申请人金士豪公司以灵境科技不能清偿到期债务， 且明显缺乏清偿能力为由，申请法院受理其对灵 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-032 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会 师报字[2025]第 ZM10029 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 财务报表 未 分 配 利 润 为 -253,767,983.07 元，实收股本为 744,169,066 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》等相关规定，该事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议。 二、未弥补亏损的原因 近两年受到复杂多变的宏观环境影响，公司时空数据及信息化业 务项目招投标 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-034 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（下称"公司"）2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年05月28日召开第六届董事会第九次会议审议通 过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中 海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 4、会议召开时间 1）现场会议时间：2025年06月13日下午15：30。 2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年06月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； b） ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-033 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2025 年 05 月 18 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师 报字[2025]第 ZM10029 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务 报表未分配利润为-253,767,983.07 元，实收股本为 744,169,066 元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公 司章程》的相关规定，在公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 1 事实发生之日起两个月以内召开临时股东会审议。本议案尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025－031 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： a）现场会议召开时间：2025年05月16日下午15：30开始 b）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 05月16日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025 年05月16日9:15—15:00。 （2）现场会议召开地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司 总部大楼。 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）会议召集人：董事会。 （5）会议主持人：董事长廖定海先生。 1 （6）会议召开的合法、合规性：广州中海达卫星导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月15 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 邮编:510623 Tel.:8620 85277000/01 Fax:8620 85277002 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一 起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 1 北京大成（广州）律师事务所 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师参加公司于 2025 年 05 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东会议"）,并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒 体 采 访 业绩说明会 新闻发布 会 路 演 活 动 现 场 参 观 其他（请文字说明其他活动内容）：电话会议 参与单位名称及 人员姓名 东北证券：刘云坤、周颖 东方财富证券：曲一平、向心韵 华泰证券：汤仕翯 汇丰前海证券：苏增慧 时间 2025 年 05 月 15 日下午 15:00-16:00 地点 公司广州总部 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：黄宏矩 证券事务代表：张赟 投资者关系活动 主要内容介绍 本次特定对象调研主要内容摘要如下： 1、 1、公司的主营业务及 2024 年度、2025 年一季度业绩情况 答：公司专注于高精度导航定位技术产业链相关软硬 件产品和服务的研发、制造和销售，深化北斗精准位置行业 应用，全力打造高精度时空信息解决方案。多年来始终聚焦 在高精度导航定位产业，目前已发展成为国内高精度导航 定位产业的领先企业之一，是全球高精度导航定位的主流 企业。 公司以高精度卫星导航定位技术为基础，融合激光雷 达、声呐、光电、惯导等多种技术，已形成"海陆空天、室 ...