第一条 为进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《广州中海达卫星导航技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 公司利润分配政策 第二条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。 同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司应当依据最近一期经审 计母公司报表进行利润分配，且应当在董事会审议定期报告的同时审议利润分配 方案。公司拟以半年度财务报告为依据仅进行现金分红，且不以公积金 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 同时，董事会应当持续关注募集资 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件； （二）公司发生大额赔偿责任； （三）公司计提大额资产减值准备； （四）公司出现股东权益为负值； 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市 公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规章以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第 二 条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书办公室是董事会的 常设综合办事机构，经董事会授权，董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的 监管及信息披露工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司、分公司、子公司应做好内幕 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开 的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》 和《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（以下 简称"大股东、实际控制人及其他关联方"）占用广州中海达卫星导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其 他关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《广州中海达卫 星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度适用于公司大股东（即持股5%以上的股东）、控股股东或实 际控制人及其他关联方与公司之间资金管理。 第四条 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称″公 司″）股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广州 中海达卫星导航技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，制定本议事规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职 权： (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七)修改《公司章程》及其附件（包括股东会议事规则、董事会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关 于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币3.5 亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金 不超过2亿元，闲置募集资金不超过1.5亿元，使用期限自2024年 年度股东大会审议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、 流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前使用 闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 基本情况 截止2025年08月18日,公司及下属子公司使用闲置募集资金进行 现金管理的情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起息 | 产品到期日 | 收益 | 预测年 化收益 | 资金来 源（募集 | | --- | --- ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-047 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特 定对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格 人民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元， 扣除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 500,626,265.53 元，上述募集资金已于 2021 年 02 月 03 日全部到位，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002 号）。 本募集资金原计划投入到基于全要素网格的社会治理平台项目、 基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发 中心建设项目及补充流动资金，后经变更募集资金投入到关于收购广 东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目、 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-046 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 08 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要于 2025 年 08 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资 者注意查阅。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 19 日召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会 第七次会议审议通过了公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要， 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司《2025 年半年度报告》全文及其摘要于 2025 年 08 月 20 日在中国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-043 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》的相关规定，广州 中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 19 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议选举职工代表董事相关 事项。 经与会职工代表认真审议，一致同意选举谢柏栋先生为公司第六届 董事会职工代表董事（简历附后），其与公司 2023 年年度股东大会选 举产生的 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。 谢柏栋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科 学历，毕业于广东金融学院，2001 年 11 月至 2009 年 11 月任中海达 测绘仪器 ...