广州中海达卫星导航技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关 系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范 性文件及交易所业务规则和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的 ...

第六条 公司依照统计、税收征管、资质认证等方面的法律法规的规定向政 府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、 贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开的 重大信息的，需经董事会秘书批准后方对外提供，同时，公司经办人员应当将报 送的外部单位和相关人员进行登记并留存备查。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步提高广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、 审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，现根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露事务管理 制度》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据公司《信息披露事务管理制度》之规定， 所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临 时报告 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 第七条 公司董事和高级管理人员培训包括外部培训和内部培训。 第八条 外部培训是指相关证券监管部门等外部单位组织实施的上市公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司" ）公司治理，不断提高公司董事和高级管理人员规范治理意识，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员培训的目的是使公司董事和高级管理人 员在认真掌握有关法律法规和规范的基础上，强化自律意识，完善公司治理结构， 推动公司规范运作。 第三条 本制度所指的培训对象为公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董 事会秘书及核心管理人员。 第二章 培训内容 第四条 培训的基本内容主要包括上市公司运作法律框架、上市公司董事与 高级管理人员的权利义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的 基本原则以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策及证券监管部门要求的 其他内容。 第五条 公司财务总监培训内容还包括最新会计准 ...

第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《广 州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司 董事及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项的选择向董事会提出意见 和建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务 总监。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事和高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人 员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。除本制 度第四条规定的情形外，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。 第四条 如因董事辞任出现下列情形之一的，在改选出的董事就任前，其 辞职报 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第 一 条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下 简称"《信息披露暂缓与豁免管理规定》"）及《广州中海达卫星导航技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》《信息披露暂缓与豁免管理规 定》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及交易所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》等 相关法律、法规、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。各子公司可根据本制度，结合自身 实际情况制定实施细则,并报公司财务部门审核批准后执行，以确保与公司统一的 会计政策和管理要求保持一致。 第四条 财务部门机构设置： （一）董事会对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施负责。 公司财务工作在董事会领导下由总裁组织实施，公司财务负责人对董事会 和总裁负责。 （二）公司设立财务总监，是公司的财务负责人，全面负责和组织公 司会计核算和财务管理工作。财务总监必须按《公司法》《会计法》《公 司章程》和有关规定的任职条件与聘用程序进行聘用或解聘。 （三）公司设置财务部门，履行公司会计核算与财务监督职能，公司 所属分 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对治 理层的有效监督，完善广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《广州中海达卫星导 航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及 评估内外部审计工作和内部控制，内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的 审阅，重大决策事项监督和检查工作，审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， ...

关于 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 25 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查 阅。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-051 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于公司<2025 年第三季度报告>的议案》，为使投资者全面了解公司的 经营成果及财务状况，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 25 日 在 中 国 证 监 会 创业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-050 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯会 议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。其中，董 事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司< 2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、 行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第 三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年第三季度 ...