广州中海达卫星导航技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的会计师事务所，应当遵照本制度的规定。公司下属全资或控股子公司不 再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计以外 的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务 所。 第四条 公司控股股东、实 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《广州中海达卫星导航技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依 据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司原则上应当依据经 审计的财务报表进行利润分配，且应当在董事会审议定期报告的同时审议利润分 配方案。公司拟以半年度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资 本公积金转增股本的，半年度财务报告可以不经审计。 4、在条件允许的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况 提议公 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 李卫宁） 各位股东及股东代表： 本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 本人因连续担任公司独立董事职务期满六年，于2024年05月20日届满 离任，在2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）《公司章程》等相关法律法规的规定和要求 履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股 东整体的利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人在2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人于第五届董事会独立董事届 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《广州中海 达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第八条规定的自 然人、法人或其他组织，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。 1、本公司 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 张麟） 各位股东及股东代表： 本人经公司2023年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事。 在2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东整体的 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张麟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1989年 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 陈远志） 各位股东及股东代表： 本人经公司2023年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事。 在2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东的利益。 现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈远志, 男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生， 博士学历，毕业于中山大学。自200 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 徐佳） 各位股东及股东代表： 本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 本人因连续担任公司独立董事职务期满六年，于2024年05月20日届满 离任，在2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）《公司章程》等相关法律法规的规定和要求 履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股 东整体的利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人在2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履 ...

前十大流通股东累计持有： 7669.68万股，累计占流通股比： 12.65%，较上期变化： 860.42万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 廖定海 | 3507.05 | 5.78 | 不变 | | 廖文 | 1083.74 | 1.79 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1051.10 | 1.73 | 新进 | | 詹培华 | 550.53 | 0.91 | -39.10 | | 王从起 | 360.00 | 0.59 | 新进 | | 邱小贞 | 290.01 | 0.48 | 97.05 | | 陈飞 | 235.00 | 0.39 | 新进 | | 刘蔚 | 220.54 | 0.36 | 新进 | | 姚永宽 | 210.85 | 0.35 | 新进 | | 闪红军 | 160.86 | 0.27 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 陈晏群 | 277.94 | 0.46 | 退出 | | 上海五中私募基金管理有限公司-五中 ...