佐社会 博施济众 惠泽万家 具生态 守护一方 水清岸绿 结篇 1 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进佐力 | 08 | | 2023 年大事记 | 12 | | 2023 年公司及子公司荣誉 | 14 | | 可持续管理 | 17 | | 专题：发挥独家品种优势，守护 | | | 国民心身健康 | 22 | · 公司治理 · 投资者关系 · 合规风控 · 知识产权 · 信息安全 · 廉洁从业 · 党建引领 32 35 36 37 38 40 41 正本清源 固本培元 · 望：员工福祉 · 闻：民生健康 · 问：行业赋能 · 切：社会公益 64 78 80 87 03 佐社会 博施济众 惠泽万家 · 深化环境管理 · 绿色生产运营 · 应对气候变化 94 96 101 04 具生态 守护一方 水清岸绿 3 · 智慧驱动创新 · 卓越铸造品质 · 责任甄选供应 · 仁心服务用户 44 50 54 58 01 02 夯治理 兴价值 开物成务 启智求真 · 指标对标 · 读者意见反馈表 104 112 结篇 夯治理 正本清源 固本培 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市长城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首 席合伙人为余强先生，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人人数 103 人，注册会计师人数 701 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"佐力药业"） 2023 年 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审 [2024]3804 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如 下： 一、2023 年公司主要财务指标 | 单位：万元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 194,244.04 | 180,515.54 | 7.61% | 145,739.61 | | 归属于上市公司股 | 38,293.61 | 27,300.67 | 40.27% | 17,940.81 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 37,361.02 | 26,471.37 | 41.14% | 17,308.29 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现 | 28,846.10 | 31,859.11 | -9. ...

浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 公司第七届董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"），现就公司第八届董事会独立董事候选人的 任职资格等事项进行了审查，发表意见如下： 经对公司第八届董事会独立董事候选人朱建先生、王萍先生、姚杰先生的个 人履历、工作经历、专业能力、兼职等情况进行认真审议，我们认为：上述候选 人符合《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的任职条件、任职资格，具备相关法律法规所要求的独立性等条件。 独立董事候选人朱建先生、王萍先生、姚杰先生不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——朱建 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对董事会的相关事项并发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年的 工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱建，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任钱江水利开发股份有限公 司财务总监、董事会秘书等职务。现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财 务总监、浙江金盾风机股份有限公司独立董事、浙江万得凯流体设备科技股份 有限公司独立董事、浙江祥邦科技股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-013 浙江佐力药业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会 议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事会 主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实 维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作， 依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 《2023 年度监事会工 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 单位：元 | 受重要影响的报表项目 | 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 | | --- | --- | --- | | 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | | | 递延所得资产 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | | 递延所得税负债 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | 四、董事会意见 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 浙江佐力药业股份有限公司董事会 一、本次追溯调整的概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》规 定：本公司自 2023 年 1 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟订公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的考核标 准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 浙江佐力药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考 核委员会履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独 ...

2023 2022 年公司使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付 的发行费用 207.81 万元（含增值税）），公司本年度使用募集资金 32,880.58 万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 4,890.00 万元）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续 费的净额)余额为 58,433.99 万元，其中购买理财产品 15,000.00 万元，募集资 金专户余额为 43,433.99 万元。 公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2064 号)同意注册，由主承销 商国金证券股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股(A 股)股票 9,276.25 万股，发行价为每股人民币为 9.81 元，共 计募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 944.34 万元(其中本次向特定对象发行股票认购资金到位前，公司已预付国金证券股 份有限公司承销费用及保荐费用(不含增值税)人民币 94.34 万元)后的募集 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders based on a total of 701,387,335 shares[3]. - The company distributed cash dividends of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 210,416,200.50, based on a total share capital of 701,387,335 shares as of December 31, 2022[169]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.5 per 10 shares, totaling RMB 315,624,300.75, which represents 100% of the distributable profit[172]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,942,440,446, representing a year-on-year increase of 7.61% compared to ¥1,805,155,360 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥382,936,093, marking a significant increase of 40.27% from ¥273,006,652 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥373,610,235, up 41.14% from ¥264,713,695 in 2022[18]. - The total profit reached 446.64 million yuan, reflecting a significant growth of 37.80% compared to the previous year[58]. - The company achieved a net profit of CNY 390.76 million, while the cash inflow from operating activities was significantly lower, indicating a discrepancy of CNY 101.91 million[85]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were ¥3,627,038,970, a slight decrease of 0.44% from ¥3,639,117,960 in 2022[19]. - Net assets attributable to shareholders increased by 0.92% to ¥2,728,743,060 from ¥2,703,749,660 in 2022[19]. - Inventory increased to CNY 426.52 million, accounting for 11.76% of total assets, up from 8.75% in the previous year, reflecting a 3.01% increase in proportion[89]. - Fixed assets rose to CNY 980.08 million, representing 27.02% of total assets, an increase of 3.14% from the previous year[89]. Research and Development - Research and development investment amounted to ¥83,377,709.76, which is 4.29% of the operating revenue, an increase from 3.62% in the previous year[81]. - The number of R&D personnel increased by 6.75% to 253, with a notable rise in the number of personnel under 30 years old[81]. - The company is actively expanding its research and development efforts in traditional Chinese medicine formula granules, aiming for standardization and broader market access[51]. - The company plans to invest 200 million RMB in R&D for new drug formulations and technologies in the upcoming fiscal year[152]. Market Position and Growth - The company is positioned in a steadily developing pharmaceutical industry, driven by increasing healthcare expenditures and an aging population[31]. - The company’s core product, Wuling Capsule, ranked first in market share for urban public hospitals at 14.04% in 2022, maintaining its leading position[38]. - The market for traditional Chinese medicine is expected to grow significantly due to supportive policies and increasing demand for chronic disease treatments[32]. - The company aims to achieve a revenue target of 10 billion CNY through the development of its product lines, including the Wuling series and Bailing series, as well as enhancing its TCM decoction pieces and formula granules[117]. Compliance and Governance - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and ensure the achievement of operational goals[136]. - The audit committee oversees the implementation of internal and external audits, ensuring compliance with financial reporting standards[136]. - The company has not provided guarantees for its controlling shareholders, maintaining financial independence[138]. - The company has established a remuneration management system for directors and senior management, which was approved by the board and shareholders[156]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its operations, including industry policy changes, drug development challenges, and goodwill impairment[3]. - The company will closely monitor industry policy changes and strictly adhere to national laws and regulations while adjusting its business model and marketing strategies[121]. - The company aims to enhance operational planning, management structure, and financial management to mitigate risks associated with goodwill impairment[122]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[126]. - The company plans to enhance its marketing system and expand its sales channels, focusing on increasing product coverage and market scale in hospitals and clinical departments[117]. - The company is committed to sustainable practices, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[131]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,687, with 2,033 in the parent company and 654 in major subsidiaries[166]. - The company conducted over 100 company-level training sessions and 620 department-level training sessions, training more than 8,200 employees in 2023[168]. - The company has implemented a flexible salary system, including annual salary and position-based pay, to align employee interests with long-term company goals[167]. Future Outlook - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for 2024, with a projected net profit margin of 25%[126]. - The company has a positive outlook for the upcoming fiscal year, expecting continued growth in revenue and market share[142]. - The company plans to launch three new products in the next fiscal year, targeting a market share increase of 10% in the pharmaceutical sector[126].