| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于佐力药业 | 03 | | 治理为本 | | | --- | --- | | 夯实基础, | 稳步发"力" | | 公司治理 | 23 | | 投资者关系 | 26 | | 合规风控 | 29 | | 信息安全 | 31 | | 商业道德 | 33 | | 党建引领 | 37 | | 社会贡献 | | | --- | --- | | 促进福祉，公益出"力" | | | 关注员工福祉 | 67 | | 投身社会公益 | 85 | 关于佐力药业 治理为本 夯实基础，稳步发"力" 价值驱动 赋能发展，创新赋"力" 社会贡献 促进福祉，公益出"力" 环境守护 关于本报告 董事长致辞 在公司治理方面，我们严格遵守法律法规，建立了完善的内部控制体系和风险管理机制，确保公司的透明度和合规性。我们 重视投资者关系，通过定期的信息披露和互动，增强了与股东的沟通和信任。同时，我们也注重商业道德和廉洁建设，营造 了一个公平竞争、诚信经营的企业文化。 在环境保护方面，我们积极响应国家绿色发展的号召，通过优化生产工艺、提高能源效率、减少废物 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"佐力药业"）2024 年年 度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审 [2025]5351 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年财务决算报告如下： 一、2024 年公司主要财务指标 二、2024 年公司财务状况 （一）公司资产构成情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年期末 | 2024 年期初 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 217,744.55 | 205,646.99 | 12,097.56 | 5.88% | | 非流动资产 | 181,451.03 | 157,056.91 | 24,394.12 | 15.53% | 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入 257,787.82 194,244.04 32.71% 180,515.54 归属于上市公 司股东的净利 润 50,777.19 38,293.61 32.60% 27,300 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-028 （一）会计政策变更的原因及日期 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应 当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目"，并在首次执行时 作为会计政策变更进行追溯调整，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 浙江佐力药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、 ...

一、监事会对公司 2024 年度经营管理和业绩的基本评价 2024 年，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》及其他相关法律法规、规 章的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。对 公司经营决策程序、董事会重大决策程序、经营管理活动的合法合规性、财务情 况以及内部控制制度的建立健全等方面进行监督和检查，促进公司规范运行和健 康发展，以维护公司股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 2024 年度，监事会所有成员均列席了历次董事会会议和股东大会会议，监 事会全体成员均认为：公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，勤勉尽责， 未出现损害公司和股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的要求。 浙江佐力药业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司董事会成 员及高级管理人员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展 方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳健增长的目标。 二、报告期内监事会工作情况 2024 年度监事会共召开了 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-022 浙江佐力药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）为公司 2025 年度审计机构，本 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-024 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》 的相关规定，现将浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2064号）同意注册，由主承销商国 金证券股份有限公司通过深圳证券交易系统采用包销方式，向 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-023 浙江佐力药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司和子公司使 用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管 理有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资 金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会决策权 限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情 况下，公司结合实际经营情况，公司和子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理， 以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司和子 ...

浙江佐力药业股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青海珠峰冬虫 夏草药业有限公司（以下简称"珠峰药业"）为保障经营发展的需要，拟向银行 申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元，公司为珠峰药业提供连带责任担 保。公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议 案》，同意为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供连带责任担保事项。 以上担保额度自董事会审议通过之日起 2 年内有效，公司授权董事长或授权代理 人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 上述公司为控股子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议或政府有关部门批准。 二 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第七届董事会第十九次会议、 第七届监事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司 2024 年外部审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 浙江佐力药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，浙江佐力药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-016 浙江佐力药业股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》已于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...