浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——王萍 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事 制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席了公司2023年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项并发表独立意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就 本人2023年的工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王萍，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 经济师。曾任浙江国信创业投资有限公司总经理助理、浙江三维通信股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书，青蛙泵业股份有限公司独立董事、浙江凡双科技有 限公司董事、宁波华瓷通信技术股份有限公司独立董事。现任杭州智汇钱潮股权投 资管理有限公司总经理、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、浙江汉 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会 监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-024 浙江佐力药业股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表 监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会同意提 名周城华先生、曹勤芬女士作为第八届 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-033 浙江佐力药业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监 事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，姚利明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规 定的情形。经查询，姚利明先生不属于"失信被执行人"，其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司于 2024 年 4 月 17 日召开职工 ...

浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事 务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对本公 司财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行 ...

浙江佐力药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在报告期内共有三 位独立董事，分别为潘斌先生、王萍先生、朱建先生，三人在 2023 年度任职时 间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合三位独立董事提交的《独立 董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号―创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文 件的有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-025 浙江佐力药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 或者债务重组，研究与开发项目的转移，签 | 重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议， | | --- | --- | | 订许可协议，资产抵押、贷款（含授信额度）， | 资产抵押、贷款（含授信额度），证券交易所 | | 证券交易所认定的其他交易）； | 认定的其他交易）； | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会由五名董事会成员组成，由董事会选举产生，战略委员 会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]3804号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了佐力药业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佐力药业公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意 ...

浙江佐力药业股份有限公司 公司章程 浙江佐力药业股份有限公司 章 程 浙江佐力药业股份有限公司 二〇二四年四月 | | | | --- | --- | | 5 > | ત્રી | 第四条 公司注册名称: 中文名称：浙江佐力药业股份有限公司 英文名称：Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,Ltd. | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 ...

浙江佐力药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江佐力药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江佐力药业股份有限公 司独立董事制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指公司应当召开全部由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，应当从合法合规性、可能存在的风 险以及对公司和中小股东权益的影响进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制 ...