证券研究报告 公司快报 2024 年 4 月 18 日，公司发布 2023 年年度报告和 2024 年第一季度 报告。2023 年公司实现营业收入 19.42 亿元，同比增长 7.61%，实 现归母净利润 3.83 亿元，同比增长 40.27%，实现扣非净利润 3.74 亿元，同比增长 41.14%。2024 年 Q1 公司实现营业收入 6.73 亿元， 同比增长 35.75%，实现归母净利润 1.42 亿元，同比增长 46.14%， 实现扣非净利润 1.44 亿元，同比增长 50.01%。 百令片受到集采降价影响，百令胶囊获批上市销售放量可期。 | --- | --- | |--------------------------|------------| | 总市值(百万元 | ) 9,363.52 | | 流通市值(百万元 | ) 8,024.44 | | 总股本(百万股 | ) 701.39 | | 流通股本 (百万股) 601.08 | | 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 2024 年 04 月 19 日 佐力药业(300181.SZ) 事件： 公司的乌灵系列包括乌灵胶囊、灵泽片 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-026 浙江佐力药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30— 11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求(以下简称"企业 内部控制体系")，结合浙江佐力药业股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制建立的合理性、健全性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和 运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报 告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程。 公司在治理层的监督下，按照企业内部控制体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，并定期评价其有效性。董事会负责对内部控制的有效性进行全面评价、形成结论和出具报 告，并对内控评价报告的真实性负责。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 第 1 页 共 5 页 关于浙江佐力药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3806号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3804号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的佐力药业管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 ...

佐社会 博施济众 惠泽万家 具生态 守护一方 水清岸绿 结篇 1 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进佐力 | 08 | | 2023 年大事记 | 12 | | 2023 年公司及子公司荣誉 | 14 | | 可持续管理 | 17 | | 专题：发挥独家品种优势，守护 | | | 国民心身健康 | 22 | · 公司治理 · 投资者关系 · 合规风控 · 知识产权 · 信息安全 · 廉洁从业 · 党建引领 32 35 36 37 38 40 41 正本清源 固本培元 · 望：员工福祉 · 闻：民生健康 · 问：行业赋能 · 切：社会公益 64 78 80 87 03 佐社会 博施济众 惠泽万家 · 深化环境管理 · 绿色生产运营 · 应对气候变化 94 96 101 04 具生态 守护一方 水清岸绿 3 · 智慧驱动创新 · 卓越铸造品质 · 责任甄选供应 · 仁心服务用户 44 50 54 58 01 02 夯治理 兴价值 开物成务 启智求真 · 指标对标 · 读者意见反馈表 104 112 结篇 夯治理 正本清源 固本培 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——朱建 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对董事会的相关事项并发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年的 工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱建，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任钱江水利开发股份有限公 司财务总监、董事会秘书等职务。现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财 务总监、浙江金盾风机股份有限公司独立董事、浙江万得凯流体设备科技股份 有限公司独立董事、浙江祥邦科技股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-013 浙江佐力药业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会 议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事会 主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实 维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作， 依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 《2023 年度监事会工 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市长城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首 席合伙人为余强先生，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人人数 103 人，注册会计师人数 701 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"佐力药业"） 2023 年 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审 [2024]3804 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如 下： 一、2023 年公司主要财务指标 | 单位：万元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 194,244.04 | 180,515.54 | 7.61% | 145,739.61 | | 归属于上市公司股 | 38,293.61 | 27,300.67 | 40.27% | 17,940.81 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 37,361.02 | 26,471.37 | 41.14% | 17,308.29 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现 | 28,846.10 | 31,859.11 | -9. ...

浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 公司第七届董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"），现就公司第八届董事会独立董事候选人的 任职资格等事项进行了审查，发表意见如下： 经对公司第八届董事会独立董事候选人朱建先生、王萍先生、姚杰先生的个 人履历、工作经历、专业能力、兼职等情况进行认真审议，我们认为：上述候选 人符合《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的任职条件、任职资格，具备相关法律法规所要求的独立性等条件。 独立董事候选人朱建先生、王萍先生、姚杰先生不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会 ...