一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人》的议案 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司 《董事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名， 公司董事会提名委员会审核，董事会同意赵马克先生、王晓东先生、邵伟先生、 刘昌柏先生四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会任期自公 司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作， 在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东 利益的行为。以上被提名的非独立董事候选人简历见附件。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-039 武汉力源信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知已于2024年11月 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-041 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议和第 五届监事会第十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过， 故公司董事会决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 1 6、股权登记日：2024年11月25日（星期一） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十 二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-046 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李燕萍，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会提名 为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 第三次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-040 武汉力源信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2024 年 11 月 13 日下午 3:00 在公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方 式参加）。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决 的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事 1名。经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名，监事会同意刘青女士担任第六届 监事会非职工代表监事候选人，第六 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-049 武汉力源信息技术股份有限公司 | （二）股东本次减持前后持股情况 | | --- | | 股东名 称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（万股） | 占总股本 | 股数（万股） | 占总股本 | | | | | 比例（%） | | 比例（%） | | 王晓东 | 合计持有股份 | 247.3200 | 0.2143% | 210.9200 | 0.1828% | | | 其中：无限售 | 61.8300 | 0.0536% | 24.9800 | 0.0216% | | | 条件股份 | | | | | | | 有限售 | 185.4900 | 0.1607% | 185.9400 | 0.1611% | | | 条件股份 | | | | | | 刘昌柏 | 合计持有股份 其中：无限售 | 39.9950 9.9988 | 0.0347% 0.0087% | 29.9962 0.0000 | 0.0260% ...

为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 8 日、3 月 25 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年 度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保 金额以最终签订的担保合同为准），相关内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-038 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 四、备查文件 二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容 在上述已批准的担保额度项下，近日公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订了 《最高额保证合同》，为全资子公司武汉力源（ ...

二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容 在上述已批准的担保额度项下，近日公司与中信银行股份有限公司深圳分行、创兴 银行有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有 限公司（以下简称"鼎芯无限"）向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供3000 万元连带责任保证担保、向创兴银行有限公司深圳分行申请综合授信提供1500万元连带 责任保证担保。同时，鼎芯无限对公司提供了等值的反担保。公司为鼎芯无限提供担保 签订的保证合同主要内容如下： 1、公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订的最高额保证合同主要内容如下： 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-037 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 8 日、3 月 25 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2024 年度公司为全资 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-035 武汉力源信息技术股份有限公司 1%的告知函》 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 注：变动前持股比例按照 2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 10 日总股本 1,164,681,922 股计算，变动后持股比例按照 2023 年 1 月 19 日总股本 1,154,011,922 股计算。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 赵马克（MARK ZHAO）及其一致行动人高惠谊女士出具的《关于权益变动比例累 计达1%的告知函》，因高惠谊女士减持公司股份累计达1%，现将相关情况公告如 下： 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 高惠谊 | | | 住所 | | 江苏省扬州市开发区兴城东路*** | | | 权益变动时间 | | 2021 年 10 月 19 日-2024 年 10 月 | 9 日 | | 信息披露义务人 | 2 | 赵马克（MARK ...