股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-054 武汉力源信息技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开2024年 第二次临时股东大会，审议通过了第六届董事会、第六届监事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第六届董事会成员与第六届监事会非职工代表监事；于2024年11月29日 召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事；并于2024年11月29日召 开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、 董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的 相关议案，现将公司第六届董事会、第六届监事会、高级管理人员及证券事务代表组成 情况公告如下（上述人员简历详见附件）： 一、第六届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 1、第六届董事会组成情况 董事长：赵马克先生 非独立董事：赵马克先生、王晓 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-053 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，根据《公司章程》相 关规定，现场口头发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日下午 4:30 在公司十楼会议室以 现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均 以现场方式参加）。公司全体监事一致推举夏盼女士主持本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举夏盼女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 武汉力源信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 30 日 1 表决结果：赞成票 3 票，反对票 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-050 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，公司于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 在公司十楼会议室召开了职工代表大会， 经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举夏盼女士、袁园女士（简历请见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事， 将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届 监事会，第六届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日 起三年。 特此公告！ 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年 11 月 30 日 附件：公司职工代表监事简历 截止目前，夏盼女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-051 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 11 月 29 日 15:00； 网络投票时间为：2024 年 11 月 29 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式 5、会议召集人：公司 ...

力源信息 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1湖北华隽律师事务所 力源信息 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：武汉力源信息技术股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉力源信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师姚远、王娟出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会 ...

Group 1 - Liyuan Information has been focusing on AI industry clients for the past two years and is indirectly supplying products to downstream AI glasses and VR headset companies [1] - Guankai Technology's AI business is oriented towards military fields such as command control, logistics support, and intelligent equipment, aligning with national defense modernization [2] - Guankai Technology has developed autonomous core algorithms for drones, enhancing their intelligence and autonomy in reconnaissance and strike functions [2] Group 2 - Tuosda provides industrial robot products to Huawei and its suppliers, and has signed a cooperation agreement with Huawei Cloud in the field of embodied intelligence [3] - Tuosda has developed an embedded operating system based on the openEuler system for its new generation motion control platform, demonstrating its application in industrial robot control [3] - Jingxing Paper Industry announced a price increase for industrial paper in Q4, adjusting prices based on market demand due to recent market recovery [4]

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-047 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭炜，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会提名为 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 第三次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-043 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会现就提名李燕萍为武汉力源 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会第三次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-048 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭月梅，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会提名 为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 第三次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...