股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-016 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议和第 五届监事会第九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过， 故公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次 会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 14:30 （2）网络投票时 ...

力源信息 2023 年度董事会工作报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 (一)董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开6次董事会，董事会的提案、召集、出席、议事、表决、决 议及会议记录均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会第 | 2023-2-10 | 公司会议室 | 一、审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>》的 议案 | | | 七次会议 | | | 二、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大 | | | | | | 会》的议案 | | 2 | 第五届董事会第 八次会议 | 2023-4-24 | 公司会议室 | 一、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案 | | | | | | 二、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 | | | | | | 三、审议《关于公司 2022 年度 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in annual performance, with specific reasons and improvement measures detailed in the "Main Business Analysis" and "Future Development Outlook" sections of the report[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,943,853,914.75, a decrease of 26.07% compared to ¥8,039,451,913.29 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥66,352,675.09, representing a decline of 70.55% from ¥225,319,317.55 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥54,157,931.45, down 75.91% from ¥224,206,233.46 in 2022[22]. - The total operating revenue for 2023 was ¥5,943,853,914.75, representing a decrease of 26.07% compared to ¥8,039,451,913.29 in 2022[60]. - Revenue from electronic component agency distribution was ¥5,642,391,776.09, accounting for 94.93% of total revenue, down 25.22% from ¥7,545,451,333.62 in the previous year[60]. - The self-developed chip and power products generated revenue of ¥301,462,138.66, which is a 38.98% decline from ¥494,000,579.67 in 2022[60]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥1,613,897,544.18 in Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of -¥9,159,676.73[25]. Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board proposes a cash dividend of 0 per 10 shares and no bonus shares, with a capital reserve transfer of 0 shares per 10 shares[4]. - The total cash dividend amount, including the repurchase, was 8,022,308.00 CNY, while the distributable profit was -1,074,402,157.46 CNY[167]. - In 2023, the company repurchased shares worth 8,022,308.00 CNY, which is considered equivalent to cash dividends, representing 12.09% of the net profit attributable to shareholders[169]. - The company has cumulatively distributed cash dividends of 245,721,208.29 CNY from 2018 to 2023 and repurchased 30,329,245 shares during the same period[170]. - The company did not distribute cash dividends for the 2022 fiscal year, and the capital reserve was not converted into share capital due to operational conditions and future funding plans[165]. Risks and Challenges - The company faces various risks including market demand fluctuations, exchange rate volatility, accounts receivable risks, inventory risks, supplier changes, and goodwill impairment risks, as outlined in the "Future Development Outlook" section[3]. - The company reported a net profit of -¥826,998.4 from its overseas subsidiary in Hong Kong, which accounted for 7.34% of total net assets[82]. - The company experienced a 44.61% decrease in financing cash inflow, totaling ¥1,861,671,346.53, due to reduced trade financing loans[77]. - The company faces risks from market demand fluctuations due to ongoing trade tensions and economic uncertainties, which could adversely affect performance[110]. Research and Development - The report highlights the company's commitment to research and development in semiconductor technology, which is critical for its competitive edge[15]. - The company has made significant investments in R&D, focusing on self-developed chips and solutions to transition from a distribution model to a dual-core strategy of chip design and distribution[50]. - The company is developing a new MCU with ultra-low power consumption and high-temperature operation, expected to enhance product offerings[73]. - The company is expanding into the medical electronics sector with a self-developed hearing aid solution[74]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, allocating an additional 50 million yuan to increase brand awareness[139]. Market Outlook - Future plans and projections mentioned in the report are subject to uncertainties and do not constitute commitments to investors[3]. - The semiconductor market is expected to see a 13.1% growth in 2024, reaching $588.36 billion, driven by the demand for generative AI and related semiconductor products[98]. - The company anticipates significant growth in the AI and semiconductor sectors, with applications expanding across various industries including automotive and healthcare[97][98]. - The automotive electronics market size reached $294.94 billion in 2022, expected to grow to $415.6 billion by 2027[34]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with key personnel affirming the completeness and truthfulness of the annual report[3]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system to enhance employee motivation and retain talent[125]. - The company has maintained a stable board composition with no changes in the number of directors and supervisors during the reporting period[130]. - The company’s board includes experienced professionals with backgrounds in engineering and management, enhancing its governance structure[132][133][134][135][136]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,157, with 217 in the parent company and 940 in major subsidiaries[161]. - The employee composition includes 370 sales personnel, 215 production staff, and 187 technical personnel, among others[161]. - The salary structure consists of "salary + performance bonus + year-end double salary/year-end bonus + various benefits," with performance bonuses based on individual performance[162]. - The company conducted various training programs, including new employee orientation and professional skills training, to enhance employee capabilities[163]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a stable profit distribution policy and has conducted multiple cash dividends and share buybacks since 2019[190]. - The company actively engages in social responsibility, ensuring the protection of shareholder rights and employee welfare[188]. - The company donated 100,000 yuan to the Huazhong University of Science and Technology Education Development Foundation to support educational development[192]. - The company participated in community support activities, providing cooling supplies to frontline workers in summer and warmth to sanitation workers in winter[192]. Internal Controls and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate operational risks and ensure effective management[173]. - The company reported zero significant defects in financial reporting for the year 2023[176]. - The company emphasizes compliance with national laws and regulations, focusing on both economic and social benefits[192]. - The company has implemented a foreign exchange hedging strategy to mitigate risks associated with currency fluctuations, which has resulted in a pre-tax profit increase of ¥4,259,858.6[89].

一、独立董事基本情况 （一）个人履历 武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭月梅） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自2023年5月17日起担任武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，在2023年度任职期间，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地 行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动通过各种方式了解公司的各项 经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识，为独立董事职能的履行提供保 障。现就2023年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结： 本人自2023年5月17日起担任公司独立董事以来，通过现场及通讯方式亲自 参加公司董事会会议 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-014 武汉力源信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收 入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭炜） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2023年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是 中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常 还主动通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面 认识，为独立董事职能的履行提供保障。现就2023年度履行独立董事职责的工作 情况作如下总结： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人郭炜，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教 授，博士，华中科技大学会计与财税系主任，会计硕士教育中心主任，兼任 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-008 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1 在上述已批准的担保额度项下，近日公司已与中国工商银行股份有限公司南京江宁 经济开发区支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（以 下简称"飞腾电子"或"债务人"）向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支 行申请综合授信提供2000万元担保。同时，飞腾电子对公司提供了等值的反担保。公司 为飞腾电子提供担保签订的担保协议主要内容如下： ①担保事项：银行与债务人签订主合同而享有的对债务人的债权 ②担保方式：连带责任保证 ③担保金额：2000万元 ④担保期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年 三、累计对外担保及逾期担保金额 截至本公告日，公司对外实际担保余额合计人民币 5.08 亿元（均系公司为全资子 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2024 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-007 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 8 日、3 月 25 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年 度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保 金额以最终签订的担保合同为准），相关内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。 二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容 在上述已批准的担保额度项下，近日公司已与华夏银行股份有限公司武汉分行、汉 口银行股份有限公司洪山支行签订了《保证合同》，其中为全资 ...

力源信息 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1湖北华隽律师事务所 力源信息 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 公司于2024年3月8日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度公 司向各银行申请综合授信额度》的议案、《关于2024年度公司为全资子（孙）公司提供担保 额度预计》的议案、《关于提请召开公司2024年第 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-006 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 3 月 25 日 14:30； 网络投票时间为：2024 年 3 月 25 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 3、股权登记日：2024 年 3 月 19 日（星期二） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6 ...