第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日下午 4:30 在 公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方式参加）。 会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 相关内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-013 武汉力 ...

第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师 事务所，需遵照本制度的规定。 武汉力源信息技术股份有限公司 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《武汉力源信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知已于2024年4月9日以邮件形式告知各位董事，会议于2024年4月19日 下午3:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（均以 现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下 议案： 一、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告》的议案 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案 武汉力源信息技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 相关内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资 讯网 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（柳光强） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年1-5月，本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2023年度1-5月的相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东 尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本 人日常还主动通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司 的全面认识，为独立董事职能的履行提供保障。现就2023年度履行独立董事职责 的工作情况作如下总结： 一、独立董事基本情况 因工作变化原因，本人于2023年5月17日辞去公司第五届董事会独立董事职 务，同时辞去在董事会审计委员会及提名委员会中担任的各项职务，辞职后 ...

二、资产状况分析 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 2023 年 1 月 1 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | 金额增减 | | | | 的比例 | | 的比例 | 比例 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 66,558.32 | 11.99% | 64,355.30 | 12.01% | 3.42% | | 应收账款 | 169,257.93 | 30.48% | 161,763.30 | 30.19% | 4.63% | | 应收款项融资 | 41,383.74 | 7.45% | 37,033.21 | 6.91% | 11.75% | | 预付款项 | 5,068.29 | 0.91% | 4,072.85 | 0.76% | 24.44% | | 其他应收款 | 7,280.55 | 1.31% | 7,343.72 | 1.37% | -0.86% | | 存货 | 160,893.43 | 28.98% | 159,672. ...

经核查独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其自身独立 性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度 均不存在影响其独立性的情形。 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的 2023 年度独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 1 ...

报告期内，公司共召开三次监事会，监事会的提案、召集、出席、议事、表决、决 议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会自身 职能，并依法列席了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。 一、监事会的工作情况 力源信息 2023 年度监事会工作报告 武汉力源信息技术股份有限公司 | 会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023-4-24 | 公司会议室 | 1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议 | | | | | 案 | | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 3、审议《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>》的议 | | | | | 案 | | | | | 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转 | ...

武汉力源信息技术股份有限公司 一）机构信息 1、基本信息 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司聘请大信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 大信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下。 大信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分 所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准而设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举产生且为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条、第四 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-016 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议和第 五届监事会第九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过， 故公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次 会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 14:30 （2）网络投票时 ...