通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海港控股集团有限公司现就提名赵西卜先生为通裕重工股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...

通裕重工股份有限公司独立董事工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进通裕重工股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《通 裕重工股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并参照《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：芦海滨 2023 年 9 月 12 日 通裕重工股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 根据通裕重工股份有限公司第五届董事会第三十三次临时会议 审议通过，本人芦海滨被提名为第六届董事会独立董事候选人。截止 本承诺披露日，本人尚未取得独立董事资格证书。 ...

第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 通裕重工股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规、规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《通裕重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际，制定本制度。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控 制制 ...

| 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第五届监事会第二十四次临时会议，审议 通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会同意提名朱江俐女士、司猛先生为第六届监事会非职工代表监 事候选人。上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会 进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届 监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 通裕重工股份有限公司监事会 2023 年 9 月 13 日 附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。 证券代码： ...

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人芦海滨，作为通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司青岛宝鉴、济南冶科所、宝泰机械提供 担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称"民生银行青岛分 行"）于 2023 年 9 月 8 日签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司青岛 宝鉴科技工程有限公司（以下简称"青岛宝鉴"）在民生银行青岛分行办理的融 资业务提供 1 亿元担保。（2）公司与齐鲁银行股份有限公司济南领秀城支行（以 下简称"齐鲁银行济南领秀城支行"）于 2023 年 9 月 8 日签署的《综合授信最 高额保证合同》，公司为全资子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下 简称"济南冶科所"）在齐鲁银行济南领秀城支行办理的融资业务提供 5,000 万元担保。（3）公 ...

Group 1: Sales Performance - In the first half of the year, the company sold approximately 2,900 wind power main shafts, including about 1,600 forged main shafts and 1,300 cast main shafts, showing a significant growth trend in cast main shafts compared to last year [2] - The gross profit margin of the company's cast products increased by 63.94% year-on-year, attributed to a full production schedule and stable raw material prices [2] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company is a significant comprehensive R&D and manufacturing platform for large industrial equipment, focusing on various sectors including energy, petrochemicals, and marine engineering [3] - The company plans to expand its market for marine and hydropower forgings while enhancing the development of the mining and cement forging markets internationally [3] Group 3: Future Outlook - The company aims to leverage its R&D manufacturing platform to capture orders for high-value products such as offshore wind components and pumped storage forgings, while also increasing its overseas revenue share [3] - The company will optimize resource allocation around its core business and expedite the disposal of low-yield assets to enhance profitability and development quality [3]

证券代码:300185 证券简称:通裕重工 通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-------|----------| | | 编号: | 2023-010 | | | | | | 投资者关系活动类别 | | | 其他 电话会议交流 8 月 29 日 第一场 电话会议 参与单位名称 人寿资产、西部证券的参会代表共 4 人 及人员姓名 第二场 电话会议 兴全基金、西部证券的参会代表共 6 人 时间 2023 年 8 月 29 日 地点 通过远程电话会议方式 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士, 人员姓名 证券事务总监助理、证券事务代表李振先生 1、今年上半年公司风电产品的销售情况,有哪些主要的风电客户? 公司回复:今年上半年,公司抓住风电行业回暖的有利机遇,发挥综合性 研发制造平台优势,抢抓风电锻造主轴、铸造主轴及铸件等风电类产品的生产 销售,今年上半年风电产品的生产任务总体饱满,共销售约 2900 支风电主轴, 其中铸造主轴的占比提升明显。同时上半年原材料价格波动较为平稳,促进公 司盈利能力提升。上半年主 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 285,974.10 million, a year-on-year decrease of 0.61%[11] - The net profit attributable to shareholders increased by 65.08% to CNY 18,307.42 million[11] - The company reported a significant increase in accounts payable, totaling ¥762,856,310.49, up by 2.15% year-on-year[32] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥174,536,106.08, up 81.57% from the previous year[77] - The net cash flow from operating activities was ¥55,192,528.01, down 34.41% compared to the same period last year[77] - Operating revenue for the current period is ¥2,859,740,995.38, a decrease of 0.61% compared to the same period last year[101] - Operating costs decreased by 7.74% to ¥2,283,174,208.61, compared to ¥2,474,774,220.44 in the previous year[101] - R&D investment increased by 86.35% to ¥103,841,105.87, primarily due to increased direct material costs for R&D[101] - Investment cash flow increased by 169.22% to ¥106,766,415.38, attributed to the redemption of financial products and maturity of time deposits[101] - Financing cash flow decreased by 94.82% to ¥86,848,007.12, primarily due to funds raised from convertible bonds in the previous period[101] Assets and Liabilities - The company’s cash and cash equivalents amounted to CNY 2,006,145,857.68, representing 12.06% of total assets, an increase from 11.27% at the end of the previous year[18] - Inventory increased to CNY 3,558,130,789.53, accounting for 21.39% of total assets, up from 19.86%[18] - The total fair value of assets and liabilities measured at fair value reached ¥3,766,538,756.88[33] - Total assets at the end of the reporting period reached ¥16,633,586,469.25, an increase of 5.45% from the end of the previous year[77] - The net assets attributable to shareholders were ¥6,962,531,946.67, reflecting a growth of 0.96% year-on-year[77] Business Operations - As of June 30, 2023, the company and its subsidiaries had an order backlog of approximately CNY 1,559 million[11] - The company sold approximately 2,900 wind turbine main shafts in the first half of the year, benefiting from the favorable development trend in the wind power industry[10] - The company has maintained stable raw material prices, which has supported continuous growth in its main business performance[10] - The total revenue from the wind power main shaft (including forged and cast shafts) was ¥658,465,633.16, representing a year-on-year increase of 57.76%[29] - The revenue from castings reached ¥540,640,792.52, with a year-on-year increase of 63.94%[29] - The modular business for wind power equipment generated revenue of ¥140,693,838.03, showing a significant decline of 68.31% year-on-year[29] - The gross profit margin for wind power main shafts was 23.68%, a decrease of 0.58% compared to the same period last year[29] - The gross profit margin for castings improved to 20.98%, an increase of 12.65% year-on-year[29] Research and Development - The company is focusing on the research and development of titanium-based metal solid-state hydrogen storage alloy materials[8] - The company aims to become an international first-class energy equipment manufacturer and a well-known functional materials supplier[95] - The company has a complete manufacturing chain, integrating processes from smelting to large-scale equipment design and manufacturing[100] Financial Guarantees and Liabilities - The company has provided a financial guarantee of 4,001 million to Changzhou Haijie Metallurgical Machinery Manufacturing Co., with an actual guarantee amount of 4,000 million, expiring on June 7, 2026[125] - A financial guarantee of 6,000 million was issued to Jinan Metallurgical Science Research Institute Co., with no actual guarantee amount, valid until April 24, 2023[125] - The company has a financial guarantee of 3,630 million for Yucheng Haijie New Energy Engineering Co., with an actual guarantee amount of 1,996.79 million, expiring on November 2, 2024[125] - The company has a total approved guarantee limit for subsidiaries of 330,000, with actual guarantees issued amounting to 56,942 during the reporting period[149] - As of the end of the reporting period, the actual guarantee balance for subsidiaries is 107,380.57[149] Shareholder Information - The total share capital of Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. increased to 3,896,827,372 shares as of June 30, 2023, with a diluted earnings per share of RMB 0.05[177] - The company reported a basic earnings per share of RMB 0.05 for the first half of 2023, with a net asset value per share of RMB 1.79[181] - The largest shareholder, Zhuhai Port Holding Group Co., Ltd., held 20.34% of shares, totaling 792,427,590 shares[186] - The second-largest shareholder, Xiang Kui, held 6.20% of shares, totaling 241,512,891 shares[185] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 141,262[185] Risk Management - The company faces various operational risks, which are detailed in the management discussion section of the report[42] - The company measures expected credit losses based on the risk of default, calculating the present value of the difference between all contractual cash flows and expected cash flows[140] - The company considers both historical and forward-looking information in assessing credit risk and expected credit losses[144]