证券代码:300185 证券简称:通裕重工 通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 新闻发布会 现场参观、座谈交流 | | | 其他 电话会议交流 | | | 9 月 13 日: | | | 第一场:电话会议 | | | | | | | | | | | | C.C.F. Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 海山楂树私募基金、上海涌峰投资、太平养老保险、 | | | | | | | | | | | | 第二场:电话会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 东吴证 ...

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人赵西卜，作为通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否， ...

通裕重工股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为规范通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的规定，并参 照《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度 ...

通裕重工股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《通裕重工股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义 务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第五条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于 ...

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭国庆，作为通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-069 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次临时 会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2023 年9月28日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第五届董事会第三十 三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2023年9月28日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

我们一致同意上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将 该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的独立 意见 通裕重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第三十三次临时会议 审议的董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选 人事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审核，我们一致认为：公司第五届董事会任期届满，公司按照相关法律法 规和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名非独立董事候选人的审 议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 经核查第六届董事会非独立董事候选人刘伟先生、司兴奎先生、黄文峰 ...

通裕重工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为明确通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《通裕重工股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 根据股东大会的有关决议，董事会应当设立审计委员会，可以根据需要设立战略、 提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担 任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士，审计委员会的召集 人应当为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； ...

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海港控股集团有限公司现就提名郭国庆先生为通裕重工股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-063 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 第五届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次临时 会议通知于2023年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日上午9时30 分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公 司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，经投票表决，会议 形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于重新制订<独立董事工作细则>的议案》； 具体内容详见 2023 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》 （2023 年 9 月），原《独立董事工作细则》（2022 年 8 月）废止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 ...