债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-057 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用 于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含）， 具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-056 通裕重工股份有限公司 二〇二四年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会现场 会议于 2025 年 5 月 20 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高新技术 产业开发区公司 7 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票 时间为 2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议的召 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0246 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

| 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 现场检查手段： 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | √ | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | √ | | 易网站刊载 | | 中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称： ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 通裕重工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玥 | 联系电话：0755-23835227 | | 保荐代表人姓名：耿世哲 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 14次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司2024年度持续督导培训情况的 核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：创业板上市公司内部控制。围绕监管政策、大股东及董监 高减持、资金占用等方面，结合相关法规和案例进行分析讲解。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王玥、耿世哲 （三）协办人：吕姝 （四）培训时间：2025 年 5 月 8 日 （五）培训地点：现场 （六）培训人员：王玥 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 等 务》的有关要求，对通裕重工进行了 2024 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-055 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司济南冶科所、青岛宝鉴提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 行办理融资提供的担保均属于上述担保额度范围。 二、担保的进展情况 股东大会授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资 业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），其中为济南冶科所新增 担保额度为6亿元，为青岛宝鉴新增担保额度为11亿元。具体情况如下表所示： 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东 大会审议。 三、被担保人的基本情况 （一）济南市冶金科学研究所有限责任公司 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称"光大银行济南分 行"）于 2025 年 5 月 15 日签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司济南 市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称"济南冶科所"） ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 | | | 一、 发行人基本情况 | 名称 | 通裕重工股份有限公司（以下简称"通裕重工"、"公司"） | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省德州市（禹城）国家高新技术产业开发区 | | 法定代表人 | 刘伟 | | 注册资本 | 389,678.6847 万元人民币 | | 股票代码 | 300185.SZ | | 股票简称 | 通裕重工 | | 统一社会信用代码 | 913700001675754710 | | | 一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有 | | | 色金属合金销售；钢压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理 | | | 及热处理加工；喷涂加工；新材料技术研发；锻件及粉末冶金制品 | | | 制造；锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；机械 | | | 设备研发；机械设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；金 | | | 属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销 | | | 售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；货物 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表 希望通过接下来的互动交流能够增进投资者朋友对公司的了解，同时我们 也希望大家为公司的发展提出宝贵建议和意见。谢谢各位！ 二、问题回复 1、通裕重工长期股价低迷，是什么原因。 答：尊敬的投资者您好，上市公司股价表现受宏观经济形势、市场情绪变 化、行业波动等多种因素影响。目前，公司生产经营情况正常。未来，我们将 继续加强对外沟通交流，持续传递公司发展亮点和投资价值。感谢您的关注与 支持！ 编号：2025-001 | |  特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会   | | |  新闻发布会  路演活动 | | 动类别 | 现场参观、座谈交流  | | |  其他 电话会议交流 | | 参与单位名称 | 通过网络方式参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，同时 | | 及人员姓名 | 举行通裕重工 2024 年度业绩网上说明会 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 | | 地点 | 通裕重工会议室（线上方式） | | 上 ...

中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2025 年 5 月 债券简称：通裕转债 债券代码: 123149.SZ 证券简称：通裕重工 证券代码: 300185.SZ 中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 公司控制权拟发生变更的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 中信证券股份有限公司作为通裕重工 2022 年向不特定对象发行可转换公司 债券（债券简称"通裕转债"，债券代码"123149.SZ"）的受托管理人，持续密切 关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》 《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等 相关规定，现就下述重大事项予以报告： 根据发行人于 2025 年 5 月 7 日公告的《通裕重工股份有限公司关于控股股 东签署<股份转让协议><表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公 告》，公司控制权拟发生 ...