通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人倪受彬，作为通裕重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东国惠资本有限公司提名为通裕重工股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通裕重工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

☑ 是 □ 否 通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东国惠资本有限公司 现就提名倪受彬为通裕重工股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为通裕 重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通裕重工股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

2、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章。一是删除监 事会专章及有关监事会、监事的规定，条款中仅删除"监事会"和"监事"的， 或将"监事会"调整为"审计委员会"的，不逐一列示修订前后对照情况。二是 新增专节规定董事会专门委员会，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会 的法定职权；将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会。三是新增专 节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职 权等事项，完善独立董事专门会议制度。四是新增职工董事的相关规定。 3、对《公司章程》中关于党组织的相关规定和表述进行了规范和优化。 1 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-086 通裕重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开了第六届董事会第二十三次 临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》，中 ...

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 娄祝坤 ，作为通裕重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东国惠资本有限公司提名为通裕重工股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通裕重工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东国惠资本有限公司现就提名刘延俊为通裕重工股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为通裕重 工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通裕重工股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期原定至 2026 年 9 月 28 日届满。鉴于公司于 2025 年 8 月底完成了控制权变更，公司控股股东 由珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）变更为山东国惠资本有 限公司（以下简称"国惠资本"），实际控制人由珠海市国资委变更为山东省国 资委。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会拟提前换届选举。 公司于 2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第二十三次临时会议，审议通过 了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案 将共同提交公司股东大会审议。 公司第七届董事会由 9 名 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-088 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次临时 会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2025 年10月13日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第二十 三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年10月13日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

该议案尚需提交股东大会审议。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-083 通裕重工股份有限公司 第六届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次临时会 议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 25 日上午 11 时以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会 议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持， 经投票表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员 会承接。具体内容详见 2025 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于取消公司监 事会并废止<监事会议 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | | 公告编号：2025-085 | 通裕重工股份有限公司 关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行职权，确保公司正常运作。 特此公告。 通裕重工股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 通裕重工股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开了第六届董事会第二十三次 临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会 并废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、 深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次临时 会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月25日上午9时 30分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合 《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会 议形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第二十三次临时会议决议公告 具体内容详见 2025 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程> 的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见 2 ...