| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市情况 通裕重工股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.72元/股。 2、2024年第三季度，共有0张"通裕转债"（票面金额共计0元人民币）完 成转股，合计转成0股"通裕重工"（股票代码：300185）股票。 3、截止2024年第三季度末，公司剩余可转债为14,843,137张，剩余票面总 金额为1,4 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-074 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关 法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告 如下： 一、截止上月末的回购公司股份进展情况 截止 2024 年 9 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股）股票，全部用于实 ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 通裕重工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玥 | 联系电话：0755-23835227 | | 保荐代表人姓名：耿世哲 | 联系电话：020-32258106 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-072 3、回购专用证券账户开立情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关股东是否存在减持计划 通裕重工股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的基本情况 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 全部用于实施员工持股计划或股权激励，具体授权董事会依据有关法律法规决定 实施方式。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 2.73 元/股（含），具体回购资 金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的股份数量为 准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、回购方案的审议程序 本次回购股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0434 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-070 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会现场会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高 新技术产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 网络投票时间为 2024 年 8 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-071 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次临时会 议通知于2024年8月28日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日下午16时以 现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九 名，鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求， 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议 由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》； 同意增补公司董事朱丹女士、王子先生为第六届董事会战略委员会委员。本 次调整后第六届董事会战略委员会的组成情况如下： 主任委员：刘伟先生；委员：司兴奎先生、司勇先生、朱丹女士、王子先生。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于增补董 ...

通裕重工股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：通裕重工股份有限公司 单位：万元 | 単位: | | | --- | --- | | 1 | 万元 | 注：本表中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | - | - - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - - ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11 时 以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合 《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投 票表决，会议形成如下决议： 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-065 通裕重工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、审 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-069 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向 社会公开发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，按面值 发行，发行总额为人民币1,484,720,000.00元，期限6年。截至202 ...