通裕重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职责， 一方面，按时出席相关会议，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极 关注和参与研究公司的发展，为持续提升公司治理水平提出了意见和建议。现将 本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵西卜，1963年出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后，注册会 计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子股 份有限公司总会计师，中国会计准则委员会咨询专家等。现任中国人民大学商学 院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计学会政府及非营利组织会计专业 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-043 通裕重工股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第六 届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议2024年度投资者保护工作报告的议 案》。公司自上市以来一直高度重视投资者保护工作，坚持现金分红，高效开展 投资者关系活动，积极回报投资者，维护广大投资者特别是中小股东的切身利益。 现将2024年度公司投资者保护工作情况报告如下： 一、注重投资者回报，坚持现金分红 公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，在持续做好法定信息披露的 基础上不断提高信息披露标准化、管理制度规范化水平，以投资者的需求为导向 不断提升信息披露的主动性与透明度。2024，公司持续完善信息披露管理工作流 程，持续提升公司信息披露质量，在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网 站（巨潮资讯网）发布定期报告、临时公告共 121 份，保证了公司信息披露的真 实、准 ...

| 完善公司治理 | 47 | | --- | --- | | 保障股东权益 | 52 | | 严控合规风险 | 54 | | 秉持商业道德 | 57 | 03 | 股票简称:通裕重工 | | --- | | 股票代码:300185 | | 债券简称:通裕转债 | | 债券代码:123149 | ONTENTS 目 录 C | 关于本报告 | 01 | 01 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | 聚焦2024 | 05 | 党建领航，铸魂前行 | | | 走进通裕 | 11 | | | | 可持续发展管理 | 21 | 高举党建大旗 | 41 | | | | 筑牢党建之基 | 42 | | 专题一： | 29 | | | | 创新改善无止境， | | | | | 全员奋进谱新篇 | | | | | 专题二： | 35 | | | | 文化为舟，关怀为帆： | | | | | 为奋斗者谋幸福 | | | | | 附录 | | --- | | 索引表 | 165 | | --- | --- | | 意见反馈表 | 167 | 携手客户，链协同赢 05 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-036 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了信会师报字[2025]第ZM10121号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通裕重工 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、 2024年度经营完成情况及说明 （一）主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | 单位：元 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减率 金额 占总资 产比重 金额 占总资 产比重 货币资金 1,285,450,212.26 8.28% 1,454,362,326.53 9.30% -11.61% 交易性金融资产 653,590.14 0. ...

通裕重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977 号）核准，公司向社 会公开发行可转换公司债券 14,847,200 张，每 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-039 通裕重工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日召开的第 六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于审议 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将详细内容公告如下： 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2024 年末的各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体如下： 一、本次计提资产减值准备概述 2024年度，公司及子公司拟计提资产减值准备115,284,579.55元，计入的报 告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。计提资产减值准备的具体明细如下： | 项目 | 期初余额（元） | 计提（元） | 本期减少 | | 期末余额（元） | | --- | --- ...

通裕重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》相关规定，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见 经核查，独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的任职经历和提交 的相关自查文件，郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，对《通裕重工股份有限公司2024年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任通裕重工持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查阅 公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部控制审 计报告等；与公司内部审计人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性 及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据《通裕重工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》，截至内部控 制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已 经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内 ...

通裕重工股份有限公司董事会 关于公司前期会计差错更正的专项说明 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》， 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 的相关规定，对前期财务报表相关科目和附注进行会计差错更正及追溯调整。具 体内容如下： 一、前期会计差错更正的原因 在公司编制年度财务报告和审计过程中，发现本公司之子公司常州海杰冶金 机械制造有限公司（以下简称"海杰冶金"）和济南市冶金科学研究所有限责任 公司（以下简称"济南冶科所"）部分存货存在账实不符的情况。经核查，确认 两家子公司因以前年度管理不善、存货核算方法有误等原因导致存货账实不符金 额 155,279,101.54 元，其中海杰冶金账实不符金额 86,942,673.10 元，济南冶 科所账实不符金额 68,336,428.44 元。为客观、准确地反映公司财务状况，公司 对前期累计形成的会计差错追溯调整，调减 2022 年末、202 ...