通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海港控股集团有限公司现就提名芦海滨先生为通裕重工股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的 ...

关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）第五届董事会 第三十三次临时会议审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，第五届 监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修订后的《公 司章程》，对公司治理相关制度进行修改，现将相关内容公告如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《内部审计制度》 | 否 | | 5 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 否 | 一、本次修订的制度明细 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 1 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-067 通裕重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会由董事长主持。董 第七十八条 | 股东大会由董事长主持。 第七十八条 | | | 事长不能履行职务或者不履行职务的，由 | 董事长不能履行职务或者不履行职务 | | | 副董事长主持；副董事长不能履行职务或 | 的，由半数以上董事共同推举一名董事 | | | 者不履行职务的，由半数以上董事共同推 | 主持。 | | | 举一名董事主持。 | …… | | | …… | | | 2 | 第一百〇六条 …… | 第一百〇六条 …… | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | 如因董事的辞职导致公司董事会 | | | 于法定最低人数时，或独立董事辞职导致 | 低于法定最低人数时，或独立董事辞职 | | | 独立董事人数少于董事会成员的三 ...

| 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第五届监事会第二十四次临时会议，审议 通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会同意提名朱江俐女士、司猛先生为第六届监事会非职工代表监 事候选人。上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会 进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届 监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 通裕重工股份有限公司监事会 2023 年 9 月 13 日 附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。 证券代码： ...

通裕重工股份有限公司独立董事工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进通裕重工股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《通 裕重工股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并参照《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 通裕重工股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 二〇二三年九月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应通裕重工股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《通裕重工股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员过半数推举产 生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据 上述 ...

第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 通裕重工股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规、规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《通裕重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际，制定本制度。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控 制制 ...

通裕重工股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | | 公司党组织 | 3 | | 第四章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第六章 | | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 38 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第一节 | | 总经理 | 44 | | 第二节 | | 董事会秘书 | ...

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人芦海滨，作为通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 ...

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海港控股集团有限公司现就提名赵西卜先生为通裕重工股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...