中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 通裕重工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玥 | 联系电话：0755-23835227 | | 保荐代表人姓名：耿世哲 | 联系电话：020-18819327102 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 14次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：创业板上市公司治理规范。围绕董监高的责任与义务、关 联交易、内幕交易、内幕信息管理、董监高股票交易、募集资金监管等方面，结 合相关法规和案例进行分析讲解。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司2023年度持续督导培训情况的 报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王玥、耿世哲 （三）协办人：吕姝 （四）培训时间：2024 年 4 月 30 日 （五）培训地点：现场 （六）培训人员：耿世哲 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 等 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对通裕重工进行 ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：通裕重工 保荐代表人姓名：王玥 联系电话：0755- 23835227 保荐代表人姓名：耿世哲 联系电话：020- 32258106 现场检查人员姓名：耿世哲 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 30 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-039 通裕重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审 议通过，公司定于2024年5月17日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方 式召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年4月26日刊登于 巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。 7、出席对象： （1）于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 1 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第九次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日 ...

Investment Rating - The report assigns an investment rating of "Buy" for the company, indicating a positive outlook for future performance [3]. Core Views - The company is expected to see revenue growth from 5,809 million in 2023 to 6,696 million in 2024, representing a year-over-year increase of 15.3% [3]. - The earnings per share (EPS) is projected to improve from 0.05 in 2023 to 0.07 in 2024, reflecting a growth rate of 40% [3]. - The report highlights a strong recovery in profitability, with the operating margin expected to rise from 3% in 2023 to 4% in 2024 [3]. Financial Summary - Revenue is forecasted to grow from 5,809 million in 2023 to 6,696 million in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12.8% from 2024 to 2026 [6]. - The net income is projected to increase from 204 million in 2023 to 278 million in 2024, marking a significant recovery from previous declines [3]. - The company's price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 42.2 in 2023 to 30.9 in 2024, indicating improved valuation metrics [6]. Operational Insights - The report notes that the company has successfully implemented cost control measures, which are expected to enhance operational efficiency and profitability [3]. - The anticipated increase in revenue is attributed to new product launches and expansion into emerging markets [3]. - The company is also focusing on enhancing its digital capabilities to drive sales growth and improve customer engagement [3].

为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司定于 2024年5月13日（星期一）下午15:30-16:30在全景网举行2023年度业绩网上说明 会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理司勇先生，董事、副总经理、 董事会秘书李春梅女士，财务总监杨静女士，独立董事赵西卜先生，以及保荐代 表人王玥女士。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-038 通裕重工股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要已于2024 年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公开披露。 通裕重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 2 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-037 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会现场会议于 2024 年 4 月 29 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高 新技术产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 网络投票时间为 2024 年 4 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0159 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一) 致:通裕重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受通裕重工股份有限公司(以下 简称公司或发行人)委托,担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券(以下 简称本次发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《创业板首次 公开发行股票注册管理办法（试行》(以下简称《创业板首发注册管理办法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法 ...

2023 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 通裕重工股份有限公司 通裕 致力于开创人类绿色未来 国家级企业技术中心 综合展厅 年度 通裕重工股份有限公司 地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 电话：0534-7520688 邮箱：tyzgzqb@126.com www.tongyuheavy.com | 股票简称：通裕重工 | | --- | | 股票代码：300185 | | 债券简称：通裕转债 | | 债券代码：123149 | 目录 关于本报告 董事长致辞 聚焦 2 0 2 3 走进通裕重工 可持续发展管理 01 03 05 09 19 | 党建引领 | 促进发展 | | --- | --- | | 推进党建引领 | 27 | | 深化党建实践 | 28 | | 党风廉政建设 | 32 | | 01 | | 02 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 党建引领 | 促进发展 | 合规经营 立足未来 | | | | 推进党建引领 | 27 | 规范公 ...