证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-057 通裕重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会 议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024 年8月28日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十一 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-053 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会 议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日下午15时以 通讯方式召开，应出席会议董事七名，实际出席会议董事七名，鉴于全体董事已 全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求，会议符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下 决议： 一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》； 1.1 同意增补朱丹女士为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 同意增补王子先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-050 通裕重工股份有限公司 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司与齐鲁银行 股份有限公司德州禹城支行（以下简称"齐鲁银行禹城支行"）于 2024 年 7 月 29 日签署的《综合授信最高额保证合同》，公司为控股子公司山东省禹城市新 园热电有限公司（以下简称"新园热电"）在齐鲁银行禹城支行办理的融资业务 提供 10,000 万元担保。 公司已于2024年4月13日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进 行授权的公告》（公告编号：2024-017），并于2024年4月29日召开了2024年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》， 授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增 担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大 会审议通过的担保 ...

证券简称：通裕重工 证券代码：300185.SZ 债券简称：通裕转债 债券代码：123149.SZ 通裕重工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 发行人 通裕重工股份有限公司 （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区） 债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 7 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来 源于通裕重工股份有限公司（以下简称"通裕重工"、"发行人"或"公司"）对外披露 的《通裕重工股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、通裕重 工提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 | | 重要声明···························································································1 | | ...

通裕重工股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-049 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 7 月 4 日 截至本公告披露日，张继森先生持有公司股票 2,346,000 股，其配偶及其他 关联人未持有公司股票。司鉴涛先生及配偶未持有公司股票，其父亲司兴奎先生 现任公司董事，持有公司股票 241,512,891 股，其兄长司勇先生现任公司董事、 总经理，持有公司股票 1,650,000 股。张继森先生、司鉴涛先生均不存在应当履 行而未履行的承诺事项。张继森先生、司鉴涛先生本人或其关联人将严格遵守《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 规定进行股份管理。 张继森先生、司鉴涛先生任职公司副总经理期间勤勉尽责，忠实履行了岗位 职责，公司董事会对张继森先生、司鉴涛先生任职副总经理期间为公司持续发展 所作出的贡献表示衷心感 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.72元/股。 2、2024年第二季度，共有0张"通裕转债"（票面金额共计0元人民币）完 成转股，合计转成0股"通裕重工"（股票代码：300185）股票。 张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,484,720,000元。发行 方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。 （二）可转债上市情况 3、截止2024年第二季度末，公司剩余可转债为14,843 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司济南冶科所、宝利铸造提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司于 2024 年 6 月 25 日向招商银行股份有限公司济南分行（以下简称"招 商银行济南分行"）出具的《最高额不可撤销担保书》，公司为全资子公司济南 市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称"济南冶科所"）在招商银行济南分 行办理的融资业务提供 3,000 万元担保。（2）公司与威海市商业银行股份有限 公司德州分行（以下简称"威海银行德州分行"）于 2024 年 6 月 25 日签署的《保 证合同》，公司为全资子公司禹城宝利铸造有限公司（以下简称"宝利铸造"） 在威海银行德州分行办理的融资业务提供 1,000 万元担保。 公司已于2024年4月13日在巨 ...

通裕重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ShanghaiBrillianceCreditRating&InvestorsServiceCo.,Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何 影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他 任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整 性由资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的 专业意见承担任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对发 ...

通裕重工股份有限公司 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-045 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度权益分 派方案已经公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截止 2024 年 4 月 19 日的总股本 3,896,931,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），共计人民 币 97,423,275.33 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比例为 47.72%，剩余未分配利润结转至下年度。如公司在分红派息股权登记日 之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本 发生变化的，公 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-046 通裕重工股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意通裕重 工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]977 号）同意注册，公司于 2022 年 6 月 20 日向不特定对象发行可转换公 司债券 14,847,200 张，债券代码：123149，债券简称：通裕转债。根据中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《通裕重工股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利 等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍 五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发 ...