| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信事务所"、"后任会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同事务所"、"前任会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所原因：由于原审计机构致同事务所服务合同期限已结 束，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求，公司 拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所的事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和 ...

通裕重工股份有限公司 独立董事： 郭国庆 赵西卜 芦海滨 独立董事关于变更会计师事务所的独立意见 我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度的规定，对第六届董事会第二次临时会议审议的关于变更会 计师事务所事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格和良好的诚信状况，具备多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任 立信事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立 意见之签署页。） 2023 年 10 月 16 日 2 ...

Environmental Compliance and Protection - The company has implemented a self-monitoring plan for emissions, ensuring compliance with regional air pollution standards, with results meeting the requirements of the Shandong Province's comprehensive emission standards for key control areas [3]. - The company has invested in pollution control facilities and technology upgrades to ensure that wastewater, waste gas, noise, and solid waste meet discharge standards [4]. - The company actively engages in environmental protection and has passed all supervisory inspections by higher-level environmental protection departments [3]. - The company has no violations or penalties reported, reflecting a strong compliance record [5]. - The company has established a continuous monitoring system for sulfur dioxide, nitrogen oxides, and smoke dust, ensuring real-time compliance with environmental standards [3]. - The emissions data for the company includes 8.92 tons of sulfur and 107.76 tons of nitrogen oxides, which are below the regulatory limits [193]. - The emissions of volatile organic compounds were reported at 6.88 mg/m³, which is within the acceptable limits [193]. - The environmental protection license for Tongyu Heavy Industry is valid from October 22, 2021, to October 21, 2026 [192]. - The company has committed to green development and has invested significantly in clean energy sectors such as wind, nuclear, and hydropower [196]. - The company actively participates in various charitable activities and has published its 2022 ESG report to enhance transparency [196]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 2,859,740,995.38, a decrease of 0.61% year-on-year [124]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 18,307,42, an increase of 65.08% compared to the previous year [117]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 55,192,528.01, a decrease of 34.41% from the previous year [124]. - The modular wind power equipment business saw a significant decline in revenue, down 68.31% year-on-year to RMB 140,693,838.03 [124]. - The gross profit margin for wind power main shafts decreased by 0.58% to 23.68% [124]. - The financial expenses decreased by 23.65% to RMB 68,850,709.28, reflecting improved financial management [124]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is approximately ¥174.54 million, reflecting an increase of 81.57% compared to the previous year [129]. - Total assets at the end of the reporting period amount to approximately ¥16.63 billion, representing a 5.45% increase from the end of the previous year [129]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company are approximately ¥6.96 billion, a slight increase of 0.96% compared to the previous year [129]. Guarantees and Financing - The total approved guarantee amount during the reporting period is 330,000, with an actual guarantee amount of 56,942, representing 15.42% of the company's net assets [31]. - The company has no significant related party transactions or guarantees during the reporting period, indicating a focus on transparency and governance [30]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries during the reporting period was CNY 330 million, with actual guarantees amounting to CNY 56.942 million [40]. - As of the end of the reporting period, the actual guarantee balance for subsidiaries was CNY 107.38057 million [40]. - The company has provided guarantees for its subsidiaries, with a total guarantee amount authorized up to RMB 3.3 billion, which is also reusable [47]. - The company has signed a framework agreement with Hongrui Factoring and Honghui Leasing, providing an annual credit financing limit of up to CNY 1 billion for 36 months [46]. - The company and its subsidiaries have applied for a total financing amount of up to RMB 6.7 billion, with a single financing limit of RMB 200 million [47]. - As of June 30, 2023, the financing balance applied by the company and its subsidiaries from banks is RMB 4.701 billion, and the guarantee balance provided by the company for its subsidiaries is RMB 1.073 billion, both within the authorized limits [47]. - The company has not exceeded the authorized guarantee limits for its subsidiaries as of the reporting date [47]. Market and Product Development - The company focuses on wind power products, providing components for both onshore and offshore wind turbines [88]. - The company has a comprehensive R&D manufacturing platform to support various wind turbine designs, including doubly-fed, direct-drive, and semi-direct-drive [88]. - The company plans to continue expanding its market presence in the wind power sector [88]. - The company has outlined its future capacity expansion plans in the wind power sector [180]. - The company highlighted its wind power product shipment status and production planning for 2023 [182]. - The company plans to enhance its competitiveness in the wind power sector by accelerating the construction of projects funded by convertible bonds and expanding into offshore and overseas markets [178]. Corporate Governance and Legal Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment [9]. - The company has reported no major changes in shareholding structure or significant shareholder issues during the reporting period [27]. - The company has not disclosed any significant changes in its registered status during the reporting period [81]. - The company’s legal representative was changed in March 2023, with Huang Wenfeng appointed as the new chairman [83]. - The company has no outstanding commitments or violations regarding external guarantees during the reporting period [197]. Research and Development - Research and development expenses increased by 86.35% to RMB 103,841,105.87, primarily due to higher direct material costs [124]. - The company has a production capacity of 1,500 tons for tungsten carbide and cobalt powder-based products, with ongoing R&D for titanium-based hydrogen storage alloys [139]. - The company has established a complete manufacturing chain, enhancing its core competencies in forging, casting, and welding [143]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Zhuhai Tongyu New Materials Technology Group Co., Ltd., to enhance its functional materials integration [111]. Investment and Asset Management - The company has invested RMB 220 million in structured deposits with varying annualized interest rates ranging from 1.30% to 3.20% [47]. - The company has committed to invest 45,000 million CNY in the large offshore wind power product matching capacity enhancement project, with 18,109.82 million CNY invested to date, achieving 40.24% of the investment progress [156]. - The company has also committed 60,000 million CNY for the high-end equipment core component energy-saving and material-saving process and equipment upgrade project, with 22,591.53 million CNY invested, representing 37.65% of the investment progress [156]. - The company has a total of 42,364.66 million CNY allocated for supplementary working capital, with 100% of the investment completed by September 30, 2022 [156]. - The company has not engaged in entrusted financial management or significant asset sales during the reporting period [160][162].

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 一、《营业执照》具体信息： 1、公司名称：通裕重工股份有限公司 2、统一社会信用代码：913700001675754710 3、注册资本：叁拾捌亿玖仟陆佰柒拾捌万叁仟贰佰贰拾壹元整 通裕重工股份有限公司 关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开了第六届 董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》， 选举公司董事刘伟先生为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满。根据《公司章程》的相关规定，刘伟先生同时担任公司法 定代表人。董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的登记手续。 近日，公司完成了法定代表人变更登记并取得德州市行政审批服务局换发的 《营业执照》，具体内容如下： 1 金制品销售；高品质特 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.74元/股。 2、2023年第三季度，共有2,822张"通裕转债"（票面金额共计282,200元 人民币）完成转股，合计转成102,987股"通裕重工"（股票代码：300185）股 票。 3、截止2023年第三季度末，公司剩余可转债为14,843,155张，剩余票面总 金额为1,484,315,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券转股及 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0508 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开的第六届 董事会第一次临时会议审议通过了《关于授予司兴奎先生名誉董事长的议案》， 现将详细情况公告如下： 司兴奎先生系公司创始人和原实际控制人，自公司创建以来至 2020 年 9 月 担任公司董事长、法定代表人。创业三十年来，司兴奎先生始终怀有实业报国的 信念，紧紧把握时代机遇，树立了"传承文化、百年通裕"的发展愿景；锐意改 革、勇于创新，以丰富的行业实践经验和前瞻性思维引领企业技术进步、绿色发 展，白手起家将公司打造成我国重要的工业装备大型综合性研发制造平台和国家 级高新技术企业，带动了当地经济发展；带领公司于 2011 年 3 月在深圳证券交 易所登陆资本市场，成为德州市首家创业板上市公司；又以企业家的战略发展眼 光，推动公司完成"国民混改"并加速实现国民融合，为实现百年通裕发展目标 注入新动力，助力中国制造走向世界。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-076 通裕重工股份有限公司 关于授予司兴奎先生名誉董事长的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准 ...

通裕重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第六届董事会第一次临时会议审议 的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见： 经审查公司本次聘任的高级管理人员的教育背景、职业经历及专业素养等相 关信息，我们认为公司董事会本次聘任的高级管理人员具备与其职责相适应的履 职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不适合担任公司高级管理人员 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。本次高级管理人员的提名和聘 任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会现场会议于 2023 年 9 月 28 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高 新技术产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 网络投票时间为 2023 年 9 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023 年9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15- ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职 工代表监事。2023年9月25日，公司召开职工代表大会选举产生了职工代表监事， 与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会。2023年9月28日， 公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，选举产 生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任了公司高级管理 人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关人员，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体 ...