通裕重工股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-075 本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次临时会议 通知于 2023 年 9 月 28 日以电话通讯方式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日下午 17 时以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。鉴于全 体监事已全部同意豁免本次临时监事会需提前 3 天通知，本次会议符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议由公司监事朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成 如下决议： 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》； 通裕重工股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 同意选举朱江俐女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至本届监事会任期届满。具体内容详见 2023 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯 网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和 内部审计 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临时会议 通知于2023年9月28日以电话通讯方式发出，会议于2023年9月28日下午16时以现 场方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，鉴于全体董事已全 部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，本次会议符合《公司法》《公司章 程》的要求。会议由董事刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举刘伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于授予司兴奎先生名誉董事长的议案》； 同意授予司兴奎先生名誉董事长荣誉称号，具体内容详见 2023 年 9 月 28 日 刊登于巨潮资讯网的《关于授予司兴奎先生名誉董事长的公告》。 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-072 通裕重工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 通裕重工股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 附：王金师先生简历。 王金师先生简历 王金师先生，1985 年出生，中国国籍，研究生学历。2012 年 9 月至 2013 年 1 月在公司各生产单位实习；2013 年 2 月至 2013 年 5 月任公司技术中心办公 室项目申报员；2013 年 6 月至 2014 年 4 月任董事长秘书； 2014 年 5 月至 2015 年 4 月任国际贸易部业务员；2015 年 5 月至今任国际贸易四部负责人。 王金师先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次临 时会议审议通过，公司定于2023年9月28日（星期四）以现场表决和网络投票相 结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023 年9月13日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第五届董事会第三十 三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2023年 ...

二、互动问答 1、问：请问公司三季度订单如何？ 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观、座谈交流 其他 电话会议交流 参与单位名称 及人员姓名 通过网络方式召开 2023 年半年度业绩网上说明会 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 通裕重工会议室 上市公司接待 人员姓名 公司董事、总经理司勇先生， 董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士，董事、财务总监高升业先生， 财务总监助理王龙飞先生，证券事务总监助理、证券事务代表李振先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、公司董事、总经理司勇先生开场致辞 尊敬的各位投资者朋友： 大家下午好！ 欢迎参加通裕重工股份有限公司 2023 年半年度业绩网上说明会。我谨代表 公司管理层，向关心、关注、支持通裕重工发展的投资者朋友表示衷心的感谢！ 2023 年上半年，风电行业继续保持良好的发展趋势，公司在珠海港集团的 大力支持以及公司董事会的正确领导下，充分利用综合性研发制造平台优势， 抓住行业发展有利于 ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通裕重工（300185） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玥 | 联系电话：0755-23835227 | | 保荐代表人姓名：赵涛 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-070 通裕重工股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 特此公告。 为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司定于 2023年9月20日（星期三）下午15:30-16:30在全景网举行2023年半年度业绩网上 说明会。本次半年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：董事、总经理司勇先生，董事、财务总监高 升业先生，董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。 （问题征集专题二维码页面） 1 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题， ...

证券代码:300185 证券简称:通裕重工 通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 新闻发布会 现场参观、座谈交流 | | | 其他 电话会议交流 | | | 9 月 13 日: | | | 第一场:电话会议 | | | | | | | | | | | | C.C.F. Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 海山楂树私募基金、上海涌峰投资、太平养老保险、 | | | | | | | | | | | | 第二场:电话会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 东吴证 ...

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人赵西卜，作为通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否， ...

通裕重工股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为规范通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的规定，并参 照《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度 ...