证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-057 永清环保股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。公司第六届董事会第 一次会议通知于当日以电话、口头及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日下午 16:30 以现场和通讯方表决相结合在公司会议室召开，其中聂兵先生、 鲁贵卿先生以通讯表决方式行使表决权。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席 的董事 9 名。本次会议由现场全体董事，共同推举董事王峰女士主持。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和有关法律、法规的规定，会议表决合法有 效。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议： 一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》 董事会选举王 ...

永清环保股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事会委 任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...

第一章 总则 永清环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一条 为进一步建立健全永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，负责制定董事（、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人），由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-056 永清环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有 限公司(以下简称"公司")会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：王峰女士主持本次会议。 5、会议召开的合法、合规性说明： 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股 东大会的议案》,决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公 司章程》(以下 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-055 永清环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2023年8月29日在巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-046）等相关公告。现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2023-054 永清环保股份有限公司 关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）累计质 押其持有的本公司股份为 254,370,000 股（含本次），占其持有的本公司股份比例 的 69.50%，同时控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股 总数比例的 65.13%。敬请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押基本情况 近日,公司收到控股股东永清集团关于其所持本公司部分股份解除质押的有 关资料，获悉永清集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-053 永清环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经公司第五届董事会第二十三次 会议审议通过,决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。 本公告已将" 附件2:授权委托书"等有关内容进行了补充更新，具体请参 见相关内容。现将会议有关事项补充通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥363,404,052.30, representing an increase of 8.62% compared to ¥334,549,867.40 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥58,150,854.16, a significant increase of 46.56% from ¥39,676,713.07 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥66,867,495.08, showing an increase of 85.17% compared to ¥36,111,957.98 in the same period last year[24]. - Basic earnings per share rose to ¥0.0901, up 46.27% from ¥0.0616 in the previous year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,356,560,266.99, reflecting a 1.42% increase from ¥3,309,676,324.67 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 6.08% to ¥1,023,928,566.60 from ¥965,253,471.54 at the end of the previous year[24]. - The weighted average return on net assets improved to 5.85%, up 3.34% from 2.51% in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,755,577.70, a decrease of 48.44% compared to ¥32,499,407.69 in the same period last year[24]. Business Operations and Strategy - The company is a leading environmental service provider in China, focusing on pollution control and carbon emission reduction, with a strategic goal to become a "high-quality asset operator in renewable energy"[32]. - The soil remediation business is a core strength, with expected breakthroughs in the Central and Eastern China regions, particularly in Wuhan and Jiangsu[33]. - The company has developed 5 new technologies, 17 new materials, and 4 new equipment sets as part of a national key R&D project, enhancing its capabilities in soil pollution remediation[35]. - The hazardous waste treatment projects have an approved disposal capacity of 97,400 tons per year, with recent expansions increasing capacity by 23,000 tons per year[37]. - The company aims to explore hazardous waste resource recovery and precious metal recycling projects to create new profit points amid increasing competition in the hazardous waste industry[37]. - The air pollution control business has established a strong reputation, providing comprehensive services for flue gas treatment in coal-fired power plants and steel industries[38]. - The company has established its new energy dual carbon business as one of its two main businesses, aiming to become a "high-quality asset operator in new energy" with a focus on renewable energy operations, construction, and dual carbon consulting[39]. - The company aims to leverage its core technology and continuous innovation to strengthen its leading position in soil remediation, air pollution control, and hazardous waste disposal, while expanding into dual carbon and new energy services[44]. Research and Development - The company holds 164 authorized patents, including 42 invention patents and 122 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[52]. - The company has participated in over 20 major provincial and municipal key R&D projects, indicating its active involvement in technological innovation[53]. - The company has developed key technologies for pollution control and environmental remediation, achieving international standards and domestic leadership[54]. - The company is focusing on research and development of new products, allocating 10% of its revenue towards innovation initiatives[187]. Environmental Compliance and Management - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance with pollutant discharge requirements[102]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring management system, including real-time display of pollutant emissions at the Jiangsu Yongzhi facility[109]. - The company has established a negative pressure odor collection system at all facilities to ensure compliance with emission standards[106][107][108]. - The company utilizes advanced treatment technologies such as "SNCR denitrification + dry and wet desulfurization + bag filter" for flue gas purification[106][107][108]. - The company has developed a self-monitoring plan for environmental compliance, with regular public reporting of monitoring data[109]. - The company has conducted multiple emergency response training sessions for environmental incidents across its facilities, with no major environmental risk accidents reported in the first half of 2023[110]. Financial Position and Investments - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 100,812,974.99, accounting for 3.00% of total assets, down from 4.17% at the end of the previous year[67]. - The accounts receivable increased to CNY 371,138,938.69, representing 11.06% of total assets, up from 10.81% at the end of the previous year[67]. - The company’s total liabilities included short-term borrowings of CNY 436,846,226.40, which accounted for 13.01% of total assets, a slight decrease from 13.35%[67]. - The company confirmed operating revenue from the New Yu City waste incineration project of CNY 3,809.25 million, with a profit of CNY 429.87 million[64]. - The company’s investment income for the period was CNY 15,276,544.09, accounting for 24.89% of total profit, indicating sustainable income sources[66]. - The company has invested in and operated numerous renewable energy projects since 2016, demonstrating its commitment to sustainable energy development[56]. Market and Competitive Landscape - The company is facing risks of reduced gross margins due to intensified market competition in soil remediation, air governance, and industrial solid waste management, with increasing participation from strong state-owned and private enterprises[86]. - The company emphasizes continuous R&D investment and innovation in environmental technology to enhance its competitive edge and operational management experience[86]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency and sustainability[184]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not distributed cash dividends or conducted stock bonus plans for the first half of 2023[98]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[99]. - The company has actively engaged in investor protection activities, enhancing transparency and communication with shareholders[115]. - The company has maintained compliance with labor laws and focused on employee training and satisfaction to improve workforce quality[116].

永清环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立公 ...

永清环保股份有限公司 董事、监事津贴方案 第一章 总则 第一条 为进一步完善永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 的薪酬和津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、监 事的工作积极性，积极参与公司的决策与管理，保证公司董事、监事能够更好 地开展工作，认真履行各项职责，同时提升公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,结合公司实际经营情况，特制定本方案。 第二条 本方案所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会成员组成人 员，涉及津贴的董事、监事岗位具体包括：独立董事、非独立董事、监事会主 席及其他监事。 独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请 的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 非独立董事，指除独立董事之外的其他董事。 监事会主席，指由全体监事过半数选举产生的监事。 其他监事，除监事会主席以外的其他监事，包括非职工监事、职工监事。 第三条 制定本方案遵循以下原则： (一) 依据按 ...