国投智能（厦门）信息股份有限公司 未来五年战略规划纲要（2021-2025 年） （修编版） 特别提示： 本战略规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，均系国投智能（厦 门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"）基于对未来行 业发展形势和公司发展预期作的预测性分析，不构成公司对投资者的实质 承诺。鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等会不断变化，公 司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要，对本战略规划作相应调整 的可能。敬请投资者注意投资风险。 为进一步推动公司战略升级，实现高质量发展，公司按照国家开发投资 集团（以下简称"国投集团"）战略优化整体要求及业务定位，结合当前宏 观经济形势、行业情况及公司实际经营情况，对《未来五年战略规划纲要 （2021-2025 年）》进行了修编。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事 会第二十五次会议，审议通过了《未来五年战略规划纲要（2021-2025 年）》 （修编版）。该事项尚需提交公司股东大会审议。 为增进广大投资者对公司的了解，现将《未来五年战略规划纲要（2021- 2025 年）》（修编版）主要内容公告如下： 一、战略定位及目标 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-18 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况公告如下： 1 / 8 资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值和商誉减值准备共计 26,036.59 万元，转销存货跌价准备 1,214.21 万元，核销其他应收款预期 信用损失准备 3.4 万元。详情如下表： 单位：元 | | | | | | 本年减少额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 收回或 | 转销 | 核销 | 合并减少 | 年末余额 | | | | | 转 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-10 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东办理部分股份质押延期购回及 部分股份解除质押的公告 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 郭永芳 | 否 | 623.00 | 4.96% | 0.72% | 2023-03-22 | 2024-03-21 | 国信证券股 份有限公司 | | 合 计 | - | 623.00 | 4.96% | 0.72% | - | - | - | 3. 股东股份累计质押的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司持股 5%以上股东郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-07 经审议，与会监事认为：公司与关联方拟发生的关联交易属于公司正常 经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中 小股东合法权益的情况；相关审议决策程序合法、合规。 公司独立董事对此发表了同意的意见。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十次会议， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本 次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于参股公司减资暨 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-06 国投智能（厦门）信息股份有限公司 1. 审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 经审议，全体董事认为：公司对参股公司厦门城市大脑建设运营有限 1 / 3 公司的减资，符合公司经营及战略发展需要。通过本次减资，公司能够优 化资产结构并整合资源配置，有利于促进公司长远发展，更好地维护公司 及全体股东权益。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 鉴于公司副总经理栾江霞女士担任城市大脑公司的董事，本次减资事项构 成关联交易，但该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对此发表了同意的意见，监事会发表了核查意见。 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-09 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事辞职的情况说明 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）董事会于近日收到非独立董事王曲先生、李小伟先生及杨戚女士提 交的书面辞职报告，王曲先生、李小伟先生及杨戚女士因工作调整原因， 申请辞去第五届董事会非独立董事职务，王曲先生、杨戚女士同时辞去董 事会战略与创新委员会委员职务，李小伟先生同时辞去董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王曲先生不再担任公 司任何职务，李小伟先生担任公司党委办公室主任，杨戚女士担任公司战 略发展部部长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王曲先生、 李小伟先生及杨戚女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至目前，王曲先生、李小伟先生及杨戚女士均未持有公司股份，亦 不存在应当履行而尚未履行的承诺 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-08 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资暨关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，拟调整在智慧城市领域的产业布局，有效控 制投资风险，经与其他股东厦门大数据有限公司（以下简称"大数据公司"） 友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股企业厦门城市大脑建设运营 有限公司（以下简称"城市大脑公司"）进行减资，将城市大脑公司的注册 资本由 20,000 万元减至 5,000 万元，大数据公司按同比例减资。减资后， 城市大脑公司股东投资款及持股比例如下： 1.大数据公司占股 70%，投资款由 14,000 万元减至 3,500 万元； 2.国投智能占股 30%，投资款由 6,000 万元减至 1,500 万元。 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易 ...

> 华泰联合证券 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能(厦门)信息股份有限公司 参股公司减资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为国投智能(厦 门)信息股份有限公司(以下简称"国投智能"或"公司")向特定对象发行股票并 在创业板上市项目持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号 -- 保荐业务》)等有关规定,经审慎尽职调查,对国投智能 本次关联交易事项进行审慎核查,具体核查情况如下: 一、关联交易概述 国投智能根据公司经营及战略发展需要,拟调整在智慧城市领域的产业布 局,有效控制投资风险,经与其他股东厦门大数据有限公司(以下简称"大数据 公司"）友好沟通并达成共识后,公司拟对投资的参股企业厦门城市大脑建设运 营有限公司(以下简称"城市大脑公司")进行减资,将城市大脑公司的注册资本 由 20.000 万元减至 5.000 万元,实收资本由 10.000 万元减至 5.000 万元,大数据 公司按同比例减资。减资后,城市大脑公司股东投资款及持股比例如下: 1 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02-01 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 活动类别 其他：国投证券组织的电话会议 参与单位名称及 共计 63 名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。 人员姓名 时间 2024 年 2 月 22 日 15:00-16:00 主办地点 厦门火炬高新区软件园二期观日路 12 号 上市公司 赵建强 国投智能 AI 研发中心总经理 接待人员姓名 1.文生图和文生视频在技术原理上有何区别？文生视频的技 术难度是否更高？ 答：从技术原理上看，文生图和文生视频基础模型类似，都是 基于扩散模型网络。而文生视频的技术难点在于需要在生成图像的 基础上保持视频中物体在空间上的一致性，角色和物体的一致性以 及视频内容的连贯性等方面的挑战。 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-03 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于转让控股子公司美亚亿安部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司 资产结构，提高投资收益，公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安股 权结构优化专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的 1 1. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 2. 本次交易完成后，美亚亿安不再纳入公司合并报表范围。根据公 司初步测算，预计可增加投资收益 1.38 亿元（税前），预计对公 司 2024 年度财务状况和经营成果产生积极影响，本次交易对财 务数据的最终 ...