证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-029 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）15:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董 事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、《2024 年半年度报告》及其摘要 与会董事认真审议了公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》，一致认为报告内 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-034 深圳市佳士科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 召开的第五届董事会第十三次会议决议，董事会决定召集召开2024年第一次临时 股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：本公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年9月23日9:15至15:00的任意时间。 5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 会议的股权登记日：2024年9月13日（星期五） 7、 出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 ...

| 其他关联方及其附属 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | 总计 | 25,091.61 | 13,134.37 | 337.82 | 37,888.16 | | 法定代表人：潘磊 | 主管会计工作负责人：夏如意 | | | 会计机构负责人：罗怀花 | 深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024年半年度占用累计 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-032 深圳市佳士科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），2024 年半年度母公司实现 净利润 124,471,679.98 元，按 10%计提法定公积金 12,447,168.00 元，加上年初未 分配利润 637,444,932.14 元，减去 2023 年度分配利润 190,339,922.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日母公司可供股东分配的未分配利润为 559,129,522.12 元。2024 年半年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 132,829,053 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-028 深圳市佳士科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本次投资不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》《公司章程》和《投资管理制度》的规 定，本次使用自有资金进行证券投资额度在公司董事会的审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。 一、投资情况概述 1、投资目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：拟作为战略配售的投资者认购人民币普通股A股 投资金额：公司拟作为战略配售的投资者，使用不超过人民币3,000万元（含） 的闲置自有资金认购北京凯普林光电科技股份有限公司（以下简称"凯普林"） 发行的A股股票。 特别风险提示：证券投资存在流动性风险、操作风险以及收益不确定等风险， 同时公司作为凯普林战略配售投资者的资格尚需深圳证券交易所审核，敬请广大 投资者注意投资风险。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-027 经审核，监事会认为本次证券投资的决策程序符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》《公司章程》和《投 资管理制度》的规定，有利于公司业务的发展，有利于提高公司资金使用效率， 符合公司战略发展规划，不存在损害公司股东利益的情形。据此，监事会同意公 司拟作为北京凯普林光电科技股份有限公司战略配售的投资者，使用不超过人民 币 3,000 万元（含）的闲置自有资金认购其发行的 A 股股票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 备查文件 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）10:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生主持， 应出席监事 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-026 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 1、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 经审核，董事会同意公司拟作为北京凯普林光电科技股份有限公司战略配售 的投资者，使 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市佳士科技股份有限公司（下称"公司"）的证券投资 行为，有效防范和控制证券投资风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及下属公司（指公司的全资子公司和控股子公司） 的证券投资行为。公司下属公司进行证券投资须上报公司，根据本制度履行相应 的审批程序，未经审批不得进行证券投资。 第二章 证券投资的原则 第五条 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-025 深圳市佳士科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次临 时股东大会的授权，公司 2024 年 7 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议审 议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司 2020 年限 制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属股份登记完成后，公司总股本 将发生变更，因而需修订《公司章程》中相应条款，并授权管理层办理工商变更 登记事宜。 特此公告。 深圳市佳士科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 1 日 近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，公司注册资本由 493,198,667 元人民币变更为 493,598,667 元人民币。 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-024 深圳市佳士科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票数量 400,000 股，占归属前公司总股本的 0.08%。 2、本次归属限制性股票人数 13 人。 3、本次归属限制性股票上市流通日为 2024 年 7 月 17 日。 4、本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股 票。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2020 年限 制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属股份的登记工作，现将详情公 告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第八次 ...