深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会坚持 以公司长远发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定， 认真履行和独立行使监事会职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议，主要审议通过了定期报告、 利润分配预案、内部控制评价报告、续聘审计机构、限制性股票归属、使用闲置 自有资金进行证券投资、变更会计师事务所、修订《监事会议事规则》和监事会 换届选举等相关议案。全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况，全体 监事对提交至监事会审议的议案未提出异议，历次监事会会议决议公告详见巨潮 资讯网。 二、监事会对公司有关事项的意见 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 | 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还 2024 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | | 的利息 | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | | - | - | | - —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，对独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 28 日 经核查公司独立董事邱大梁先生、肖世练先生和刘胤宏先生的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市佳士科技股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

| 竞买 | | 成交股份数量 | | | 占其所持股 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 竞买人名称或姓名 | | | 成交金额（元） | | | | （股） | 号 | | | | 份的比例 | 本的比例 | | 济南国泰建投科创投资 | | | | | | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | 济南国泰建投科创投资 | | | | | | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | 4,257,120 | 合计 -- | | 41,391,694.08 | 17.26% | 0.89% | | | 备注：（1）本公告计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。（2） | | | | | | | | 本 | | | | | | | 公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。 本次司法拍卖竞得者必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》的要求，按 时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以深圳市福田区人 民法院出具拍卖成交裁定为 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-012 深圳市佳士科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖的 | 序号 | 竞买人名称或姓名 | 竞买 | 成交股份数量 | 成交金额（元） | 占其所持股 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 号 | （股） | | 份的比例 | 本的比例 | | 1 | 济南国泰建投科创投资 | M1435 | 1,000,000 | 9,704,000 | 4.05% | 0.21% | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | | 2 | 济南国泰建投科创投资 | T0217 | 1,000,000 | 9,744,000 | 4.05% | 0.21% | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | | 3 | 常雷 | B2141 | 1,000,000 | 9,704,000 | 4.05% | 0.21% | | 4 | 刘东华 | Y3078 | 257,120 | 2,535,694.08 | 1.04% | 0. ...

深圳市佳士科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-011 拍卖的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到广东省深圳 市福田区人民法院通知书，获悉公司持股 5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有 限公司（以下简称"千鑫恒"）因合同纠纷，其所持有的本公司 10,180,000 股无 限售流通股将被深圳市福田区人民法院公开拍卖。现将具体事项公告如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次拍卖 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | 限售股 | 拍卖起 | 拍卖到 | | | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 及限售 | 始日 | 期日 | 拍卖人 | 原因 | | | 东及其一 ...

截至本公告日，刘清侠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司对刘清侠先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市佳士科技股份有限公司 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-010 深圳市佳士科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事刘清侠先生递交的书面辞职报告。因个人工作原因，刘清侠先生申请辞去 公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。 刘清侠先生的原定任期届满日为 2028 年 1 月 6 日。根据《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定，刘清侠先生辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。辞职生效后，刘清侠先生将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规 定尽快完成董事的补选工作。 董 事 会 2025 年 2 月 26 日 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-009 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月14日9:15至15:00的任意时间。 2、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长潘磊先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市佳士科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市佳士科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，以及深圳市佳士科技股份有限公司（下称"公司"）与 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）签订的《常年法律顾问合同》 的约定，本所律师受指派作为公司的常年法律顾问出席公司 2025 年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关 文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-007 现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司将进行独 立董事补选工作。 名董事组成，其中包括 3 名独立董事、1 名职工代表董事。具体组成人员如下： 非独立董事：潘磊先生、潘鸿鹤先生、罗卫红先生、张瑞敏先生、刘清侠先 生、李宏颇先生（职工代表董事） 一、补选第六届董事会独立董事的情况说明 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名邱大梁先生、曾斌先生和肖世练先生为公司第六届董事会独立董事候选人。鉴 于邱大梁先生和曾斌先生尚需补充提供相关材料，因而公司 2025 年第一次临时 股东大会取消了《选举邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事》和《选举曾斌 先生为公司第六届董事会独立董事》的议案。 经提名委员 ...