证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-027 经审核，监事会认为本次证券投资的决策程序符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》《公司章程》和《投 资管理制度》的规定，有利于公司业务的发展，有利于提高公司资金使用效率， 符合公司战略发展规划，不存在损害公司股东利益的情形。据此，监事会同意公 司拟作为北京凯普林光电科技股份有限公司战略配售的投资者，使用不超过人民 币 3,000 万元（含）的闲置自有资金认购其发行的 A 股股票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 备查文件 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）10:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生主持， 应出席监事 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市佳士科技股份有限公司（下称"公司"）的证券投资 行为，有效防范和控制证券投资风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及下属公司（指公司的全资子公司和控股子公司） 的证券投资行为。公司下属公司进行证券投资须上报公司，根据本制度履行相应 的审批程序，未经审批不得进行证券投资。 第二章 证券投资的原则 第五条 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-026 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 1、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 经审核，董事会同意公司拟作为北京凯普林光电科技股份有限公司战略配售 的投资者，使 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-025 深圳市佳士科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次临 时股东大会的授权，公司 2024 年 7 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议审 议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司 2020 年限 制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属股份登记完成后，公司总股本 将发生变更，因而需修订《公司章程》中相应条款，并授权管理层办理工商变更 登记事宜。 特此公告。 深圳市佳士科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 1 日 近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，公司注册资本由 493,198,667 元人民币变更为 493,598,667 元人民币。 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-024 深圳市佳士科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票数量 400,000 股，占归属前公司总股本的 0.08%。 2、本次归属限制性股票人数 13 人。 3、本次归属限制性股票上市流通日为 2024 年 7 月 17 日。 4、本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股 票。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2020 年限 制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属股份的登记工作，现将详情公 告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第八次 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-021 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格的议案 监事会认为公司董事会本次对 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份授 予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致 同意公司对 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格进行调整。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属条件 成就的议案 一、 监事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 8 日（星期 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-020 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）15:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格的议案 公司已实施了 2023 年度利润分配方案，根据公司《 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 监 事 会 本次拟归属的 13 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就，全体监事一致同意本次激励计划预留授予股份第 二个归属期归属名单。 特此公告。 深圳市佳士科技股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公 司 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属名单进行审核， 发表核查意见如下： 2024 年 7 月 8 日 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 深圳市佳士科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳市佳士科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

上海兰迪律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整预留授予限制性股票授予价格 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整预留授予限制性股票授予 价格暨预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16 th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 1．本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 1 进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发 ...