证券代码：300193 证券简称：佳士科技 编号：2024-003 深圳市佳士科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□ ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-033 深圳市佳士科技股份有限公司 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华所已连续多年为公司提供审计服务， 为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，同时综合考虑公司业务发展 和未来审计的需要，公司拟变更中兴华为公司 2024 年度审计机构。 4、公司召开了审计委员会、独立董事专门会议、董事会和监事会，上述会 议均审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，同意变更中兴华为公司 2024 年度审计机构。现将有 关情况公告如下： 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 《公司章程》修正案 2024 年 8 月 27 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，根据公司实际情况，结合 2024 年 7 月 1 日实施的新《公 司法》涉及公司治理规范的调整，公司将对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担 | 第四十二条 公司下列对外担保 | | 保行为，须经股东大会审议通过。 | 行为，须经股东大会审议通过。 | | …… | …… | | （三）公司在一年内担保金额超 | （三）公司在一年内担保金额超 | | 过公司最近一期经审计总资产 30%的 | 过公司最近一期经审计总资产 30%的 | | 担保； | 担保； | | （四）连续十二个月内担保金额 | （三）连续十二个月内担保金额 | | 超过公司最近一期经审计总资产的 | 超过公司最近一期经审计总资产的 | | 30%； | 30%； | | （五）连续十二个月内担保金额 | （四）连续十二个月内 ...

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、《2024 年半年度报告》及其摘要 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-030 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）14:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、 备查文件 经审核，监事会认为公司编制和董事会审议公司《2024 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-029 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）15:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董 事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、《2024 年半年度报告》及其摘要 与会董事认真审议了公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》，一致认为报告内 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-034 深圳市佳士科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 召开的第五届董事会第十三次会议决议，董事会决定召集召开2024年第一次临时 股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：本公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年9月23日9:15至15:00的任意时间。 5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 会议的股权登记日：2024年9月13日（星期五） 7、 出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人（会计主管人员）罗怀花声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临的风险与应对措施详见本报告"第三节 十、公司面临的风险和应对措施"相关内容，敬 请投资者认真阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 476,249,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 1 深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-032 深圳市佳士科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），2024 年半年度母公司实现 净利润 124,471,679.98 元，按 10%计提法定公积金 12,447,168.00 元，加上年初未 分配利润 637,444,932.14 元，减去 2023 年度分配利润 190,339,922.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日母公司可供股东分配的未分配利润为 559,129,522.12 元。2024 年半年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 132,829,053 ...

| 其他关联方及其附属 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | 总计 | 25,091.61 | 13,134.37 | 337.82 | 37,888.16 | | 法定代表人：潘磊 | 主管会计工作负责人：夏如意 | | | 会计机构负责人：罗怀花 | 深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024年半年度占用累计 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-028 深圳市佳士科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本次投资不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》《公司章程》和《投资管理制度》的规 定，本次使用自有资金进行证券投资额度在公司董事会的审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。 一、投资情况概述 1、投资目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：拟作为战略配售的投资者认购人民币普通股A股 投资金额：公司拟作为战略配售的投资者，使用不超过人民币3,000万元（含） 的闲置自有资金认购北京凯普林光电科技股份有限公司（以下简称"凯普林"） 发行的A股股票。 特别风险提示：证券投资存在流动性风险、操作风险以及收益不确定等风险， 同时公司作为凯普林战略配售投资者的资格尚需深圳证券交易所审核，敬请广大 投资者注意投资风险。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 ...