关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响投 资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用闲置 自有资金及管理期限内经营活动产生的现金流不超过 30,000 万元进行现金管 理，具体内容如下： 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-016 福安药业（集团）股份有限公司 一、投资概述 1、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金以及本次管理期限内经营活动 产生的现金流。 2、投资额度：根据公司及子公司的资金状况，使用投资期限内任一时点合 计不超过人民币30,000万元购买低风险理财产品，在计划额度内，资金可循环 滚动使用。 3、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 4、投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 选 ...

单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 239,146.81 | 264,775.30 | -9.68% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,983.73 | 23,186.92 | 20.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 25,850.07 | 1,648.83 | 1467.78% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,358.64 | 32,897.81 | -7.72% | | 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.19 | 26.32% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.19 | 26.32% | | 加权平均净资产收益率 | 6.58% | 5.76% | 0.82% | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比年初增减 | | 资产总额 | 597,858.34 | 597,593.11 | 0.04% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 439,587.52 | 414,480. ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-006 福安药业（集团）股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 已于 2025 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。为帮 助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行 2024 年度业绩网上说明 会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台"全景 路演"（http://rs.p5w.net ）参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汪天祥先生、财务总监余雪 松先生、董事会秘书汤沁先生、独立董事陈耿先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-017 福安药业（集团）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保情况概述 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业 集团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）、福安药业集团宁波天衡制 药有限公司（以下简称"天衡制药"）为保障公司正常生产经营需要，满足项 目建设及未来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司、控 股股东汪天祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务 需求确定。申请授信额度具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | 期限 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 天衡制药 | 15000 | 建设银行股份有限公司宁波 | 5 年 | 公司 | | | | 市分行 | | | | 天衡制药 | 5000 | 中国银行股份有限公司镇海 | 年 3 | 公司 | ...

福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 福安药业（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事 规则》的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和 中小股东利益。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予职权， 2024 年共召开 5 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： （一）第五届监事会第十三次会议 第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议审议通过了 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2023 年度财务 决算报告>的议案》、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》、《关于公司 <2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年度内部控制自 我评价报告>的议案》、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于 会计政策变更的议案》 、《关于续聘公司 2024 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-012 福安药业（集团）股份有限公司 关于2024年度计提减值准备、确认公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准 备、确认公允价值变动损失的公告》。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备、确认公允价值变动损失情况概述 （一）本次计提减值准备、确认公允价值变动损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 主板上市公司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确 地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产状况，公司对合并报表 范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资 产、存货等资产进了检查，并对公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融 资产进行评估和分析，对各项资产减值的可能性、各类存货的 ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《福安药业（集团）股 份有限公司章程》等规定和要求，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"永拓所"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 截止 2024 年 12 月 31 日，永拓所合伙人数量，99 人，注册会计师人数：350 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。 永拓所 2024 年收入总额 32,267.90 万元，其中审计业务收入 26,948.44 万 元，证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元，上市公司审计客户家数 30 家， 3,410.21 万元。涉及的主要行业包括医药制造、专用设备制造、化学原 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字（2025）第 110012 号 | | 注册会计师姓名 | 张伟、杜利凤 | 审计报告正文 福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"福安药业集团"）合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福安药业集团 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-013 福安药业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18 〉的通 知》（财会【2024】24号）（以下简称"《准则解释第18号》"），规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

| ■■■■■ | 2025■■■■ | 2024■■■■ | ■■■■■■■(%) | 2023■■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | 0.0600 | 0.1000 | -40 | 0.0700 | | ■■■■■■■■ | 3.74 | 3.59 | 4.18 | 3.39 | | ■■■■■(■) | 1.88 | 1.88 | 0 | 1.87 | | ■■■■■■■(■) | 0.77 | 0.65 | 18.46 | 0.48 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 4.68 | 8.09 | -42.15 | 6.91 | | ■■■(■■) | 0.69 | 1.23 | -43.9 | 0.86 | | ■■■■■■(%) | 1.56 | 2.91 | -46.39 | 2.16 | ■■■■■■■■■■■■■■■>> ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 15598.39■■■■■■■■■■■ 16.12%■■■■■■■ 111.16■■■ | ■■ | ...