福安药业（集团）股份有限公司 累积投票制度实施细则 福安药业（集团）股份有限公司 累积投票制度实施细则 为了进一步建立健全福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选择董事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》，公司在股东会选举董事时可以实行 累积投票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本实施细则。 第一条 累积投票制，即公司股东会选举董事时，有表决权的每一股股份拥 有与拟选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第二条 股东会选举两名以上（含两名）的董事（包括独立董事）时，实行 累积投票制度。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第三条 参加股东会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事人数相 同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多 名候选人。按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数， 由得票较多者当选。 第四条 通过累积投票制选举董事时实行差额选举，董事候选人的人数应当 多于拟选出的董事。 第 ...

福安药业（集团）股份有限公司子公司管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促 进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件及《福安药业（集团）股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50％以下 且不具备实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子 公司重大事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框 ...

福安药业（集团）股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 本办法所称对外投资是指公司委托理财，委托贷款，对子公司、合 营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 投资等交易行为。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资 活动参照本办法实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 福安药业（集团）股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率， 根据《中华人民共和国公司法》、等法律、法规、规范性文件以及《福安药业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第五条 公司证券部负责资本营运项目的考察立项、编制项目可行性报告、 ...

福安药业（集团）股份有限公司全面风险管理制度 福安药业（集团）股份有限公司全面风险管理制度 第一章总则 第一条 为加强福安药业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")风险管 理工作，提高风险管理水平，培育风险管理文化，促进企业高质量发展，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及其分公司及子公司(以下统称"各单位")。各 单位应结合管理实际，参照本制度，制定本单位的风险管理制度，并报备公司 审计部。 本制度所称子公司，是指公司持股的全资和控股的企业。 第三条 本制度涉及名词的定义： (一)风险：是指未来的不确定性对实现经营目标和战略目标的影响。 (二)潜在风险：是指可能对企业发展战略、经营管理产生影响，且尚未形 成风险事件的各类情形。 (三)风险事件：是指企业在经营管理活动中发生的已造成损失或不利影响 的各类事件。 (四)全面风险管理：是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立 健全全面风险管理体系，包括风险管理组织、制度、程序与机制、工具与系统、 文化等，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 (五)新业务：是指各单位 ...

福安药业（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 福安药业（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高福安药业（集团）股份有限公司（下称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板年度报告的内容与格 式》等相关规定及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）、《福安药业（集团）股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信 息披露管理制度》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正 ...

福安药业（集团）股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第一节 | 通知 | 48 | | 第二节 | 公告 | 49 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 49 | | 第二节 | 解散和清算 | 51 | | 第十一章 | 附则 ...

福安药业（集团）股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 福安药业（集团）股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称"《上市 规则》"及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布 的《企业会计准则》第36号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同 控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共 同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是 ...

福安药业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为提高福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《福安药业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级 ...

福安药业（集团）股份有限公司 内部问责制度 第一条 为进一步完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽 职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》的规定以及公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员须按照《公司法》《证券法》《上市规 则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系 的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会、高级管理人员及其他相关人员在其所管 辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为 进行责任追究的制度。 福安药业（集团）股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第四条 问责对象为公司董事、高级管理人员及其他相关人员。 第五条 本问责制度坚持下列原则： 1、制度面前 ...

福安药业（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 5、第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。 6、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特 别是中小股东的合法权益。 第四条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第一章 总则 第一条 为规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合 理性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司 的合法权益，依据《公司法》等法律、法规和《福安药业（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应 遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定。 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联 ...