证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-066 福安药业（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3．本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资 者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日在 中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月20日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为 2024 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15: ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E RS 上海东方华银律师事务所 关于福安药业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 法律意见书 致：福安药业（集团）股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受福安药业（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"福安药业"）委托，就公司召开 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简 ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公告 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保情况概述 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为保障子公司福安药 业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡制药"）、福安药业集团重庆 博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）正常生产经营需要，满足项目建 设及未来的流动资金需求，公司及子公司拟向商业银行申请融资授信额度，由 公司及控股股东汪天祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视具体业 务需求确定。申请授信额度具体情况如下： 单位：万元 | 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | | 期限 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 20000 | 中国进出口银行重庆分行 | 2 | 年 | 汪天祥 | | 公司 | 8000 | 成都银行股份有限公司重庆分行 | 1 | 年 | | | 博圣制药 | 40000 | 上 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-070 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的议案》， 同意公司全资子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"） 投资建设"原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目"。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将项目具体内容公告如下： 一、投资主体情况 经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）； 研发、 生产、销售药品；研究、开发精细化工产品、专用化学品；生产、销售化工产品； 药品、化工产品（以上经营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让； 货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-068 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。经与会监事认真审议， 本次会议审议通过了相关议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经监事会全体监事一致同意，选举吴善燕女士为第六届监事会主席，任期三 年。自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满之日止。吴善燕女士简历附后。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的议案》 同意公司申请银行授信额度2.8亿元，为子公司申请银行授信额度6亿元提供 担保，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的 《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公 ...

福安药业（集团）股份有限公司 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-067 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举汪天祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。汪天祥先生简历详见本公告附 件。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于选举公司六届董事会副董事长的议案》 董事会选举黄涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三 ...

| 原料药名称 | 登记号 | 生产企业 | 包装规格 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 经审查，本品符合药品 | | 苯唑西林钠 | Y20230000208 | 博圣制药 | 5kg/听 | 注册的有关要求，批准 | | | | | | 注册。 | 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 福安药业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的化学原料药上市申请批准通知书。现将具体情况公告如下： 苯唑西林钠主要用于耐青霉素葡萄球菌所致的各种感染，包括败血症、呼吸 道感染、脑膜炎、软组织感染等。也可用于化脓性链球菌或肺炎球菌与耐青霉素 葡萄球菌所致的混合感染。 上述原料药产品获得上市批准将可以在国内上市制剂中使用，将进一步丰富 子公司产品线。但受 GMP 合规性检查进度、国家政策、市场环境变化等因素影 响， ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-064 福安药业（集团）股份有限公司 关于尼麦角林原料药获得韩国药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司尼麦角林原料药获得韩国原料药品注册证书，标志着该原料药获得了在 韩国的准入资格，将对公司拓展韩国的医药市场带来积极影响，从而促进公司产 品在海外市场的销售。 由于医药行业的特点，产品生产销售容易受到市场政策环境变化、汇率波动 等因素的影响，具体销售情况具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防 范风险。 特此公告 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月八日 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）于近日收到韩国食品药品监 督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 尼麦角林 | 20241107- 209-J-1623 | 博圣制药 | 中国重庆市长寿 区化南一路 号 | 韩国食品药品监督管理局 | | --- | --- | --- | ...

深证上〔2024〕897 号 深圳证券交易所文件 关于对 SHI YUAN ZHU、TING HE 和 WEI GUO CHEN 给予公开谴责处分的决定 当事人： SHI YUAN ZHU，福安药业（集团）股份有限公司交易对手方 及业绩补偿义务人； TING HE，福安药业（集团）股份有限公司业绩补偿义务人； WEI GUO CHEN，福安药业（集团）股份有限公司业绩补偿义 务人。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 12.4 条的规定，经本所纪律处分委员会 审议通过，本所作出如下处分决定： 对 SHI YUAN ZHU、TING HE 和 WEI GUO CHEN 给予公开谴责的 处分。 SHI YUAN ZHU、TING HE 和 WEI GUO CHEN 如对本所作出的纪 律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个 交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由福安药业通过本 所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或现场递交方式提交给 本所指定联系人（潘先生，电话：0755-8866 8308）。 经查明，SHI YUAN ZHU、TING H ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-063 福安药业（集团）股份有限公司 关于收到对相关承诺方行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日收到中国证券 监督管理委员会重庆监管局《关于对SHI YUAN ZHU、TING HE和WEI GUO CHEN采取 责令改正行政监管措施的决定》（【2024】35号）。现将具体情况公告如下： 一、行政监管措施决定书主要内容： "SHI YUAN ZHU、TING HE和WEI GUO CHEN： 经查，2021年8月27日，福安药业（集团）股份有限公司及子公司福安天衡（美国） 有限责任公司与SHI YUAN ZHU、TING HE、Red Realty LLC、WEI GUO CHEN签署 《股权回购协议》，SHI YUAN ZHU以9300万美元回购Red Realty LLC51%股份，TING HE和WEI GUO CHEN就上述回购义务承担连带担保责任。截至目前，SHI YUAN ZH ...