证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-069 福安药业（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨部分董事、高管离任的公告 董事长：汪天祥先生 副董事长：黄涛先生 非独立董事：汪天祥先生、汪璐先生、黄涛先生、汤沁先生、余雪松先 生、杨勇先生 独立董事：董志先生、陈耿先生、刘志强先生 董事会专门委员会组成情况如下： 1、审计委员会：陈耿先生（主任委员）、董志先生、刘志强先生 2、提名委员会：刘志强先生（主任委员）、董志先生、汪天祥先生 3、薪酬与考核委员会：董志先生（主任委员）、陈耿先生、汪天祥先生 4、战略委员会：汪天祥先生（主任委员）、汪璐先生、董志先生、陈耿先 生、刘志强先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年11月20日 召开了2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会 第一次会议。完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任，现将 相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 监事会主席：吴善燕女士 非 ...

| 原料药名称 | 登记号 | 生产企业 | 包装规格 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 经审查，本品符合药品 | | 苯唑西林钠 | Y20230000208 | 博圣制药 | 5kg/听 | 注册的有关要求，批准 | | | | | | 注册。 | 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 福安药业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的化学原料药上市申请批准通知书。现将具体情况公告如下： 苯唑西林钠主要用于耐青霉素葡萄球菌所致的各种感染，包括败血症、呼吸 道感染、脑膜炎、软组织感染等。也可用于化脓性链球菌或肺炎球菌与耐青霉素 葡萄球菌所致的混合感染。 上述原料药产品获得上市批准将可以在国内上市制剂中使用，将进一步丰富 子公司产品线。但受 GMP 合规性检查进度、国家政策、市场环境变化等因素影 响， ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-064 福安药业（集团）股份有限公司 关于尼麦角林原料药获得韩国药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司尼麦角林原料药获得韩国原料药品注册证书，标志着该原料药获得了在 韩国的准入资格，将对公司拓展韩国的医药市场带来积极影响，从而促进公司产 品在海外市场的销售。 由于医药行业的特点，产品生产销售容易受到市场政策环境变化、汇率波动 等因素的影响，具体销售情况具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防 范风险。 特此公告 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月八日 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）于近日收到韩国食品药品监 督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 尼麦角林 | 20241107- 209-J-1623 | 博圣制药 | 中国重庆市长寿 区化南一路 号 | 韩国食品药品监督管理局 | | --- | --- | --- | ...

深证上〔2024〕897 号 深圳证券交易所文件 关于对 SHI YUAN ZHU、TING HE 和 WEI GUO CHEN 给予公开谴责处分的决定 当事人： SHI YUAN ZHU，福安药业（集团）股份有限公司交易对手方 及业绩补偿义务人； TING HE，福安药业（集团）股份有限公司业绩补偿义务人； WEI GUO CHEN，福安药业（集团）股份有限公司业绩补偿义 务人。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 12.4 条的规定，经本所纪律处分委员会 审议通过，本所作出如下处分决定： 对 SHI YUAN ZHU、TING HE 和 WEI GUO CHEN 给予公开谴责的 处分。 SHI YUAN ZHU、TING HE 和 WEI GUO CHEN 如对本所作出的纪 律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个 交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由福安药业通过本 所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或现场递交方式提交给 本所指定联系人（潘先生，电话：0755-8866 8308）。 经查明，SHI YUAN ZHU、TING H ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-063 福安药业（集团）股份有限公司 关于收到对相关承诺方行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日收到中国证券 监督管理委员会重庆监管局《关于对SHI YUAN ZHU、TING HE和WEI GUO CHEN采取 责令改正行政监管措施的决定》（【2024】35号）。现将具体情况公告如下： 一、行政监管措施决定书主要内容： "SHI YUAN ZHU、TING HE和WEI GUO CHEN： 经查，2021年8月27日，福安药业（集团）股份有限公司及子公司福安天衡（美国） 有限责任公司与SHI YUAN ZHU、TING HE、Red Realty LLC、WEI GUO CHEN签署 《股权回购协议》，SHI YUAN ZHU以9300万美元回购Red Realty LLC51%股份，TING HE和WEI GUO CHEN就上述回购义务承担连带担保责任。截至目前，SHI YUAN ZH ...

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡药业"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-062 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年十一月五日 上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。 但上述产品受国家政策、市场环境变化等因素影响，产品的生产、销售情况以及 对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 | 瑞巴派特片 | 化学药品 4 类 | 0.1g | 天衡制药 | 国药准字 | 册的有关要求，批准注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 药品名称 | 注册分类 | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 H20249201 | 审批结论 经审查，本品符合 ...

（1）提名吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-057 福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由监事会主席杨勇先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审 议通过了相关议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》 监事会提名吴善燕、郭子维为第六届监事会非职工代表监事候选人，监事 会认为上述候选人任职资格符合相关规定，上述候选人将提交公司股东大会进 行选举。监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网 站上的《关于监事会换届选举的公告》。 表决情况： 表决结果： ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会现就提名陈耿为福安药 业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-058 福安药业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程 序进行董事会换届选举，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会拟提名汪天祥、汪璐、黄涛、汤沁、余雪松、杨勇 6 人为第六 届董事会非独立董事候选人，提名董志、陈耿、刘志强 3 人为第六届董事会独 立董事候选人，董事会同意提名上述 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人 （各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证 书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大 会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-060 福安药业（集团）股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日 附件： 福安药业（集团）股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会 包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开职工大会。 经出席会议的职 工民主表决，一致同意选举徐一峰先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代 表监事，徐一峰先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。 ...