福安药业（集团）股份有限公司外部信息使用人管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部 信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 本公司《公司章程》和《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司（含全资子公司）、 分公司（以下统称"公司"）以及公司的董事、高级管理人员和其他可以接触、 获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财 务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司 尚未在中国证券监督管理委员会指定的并经公司指定的信息披露媒体上正式 公开。 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律、法规、规范性文件的规定 或其他特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他 外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书 ...

福安药业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 福安药业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，提高股东会议事效率，保障股东会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等监管法律、法规、规章以及 《福安药业（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。上市公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和列席股东会议的其他有关 人员均具有约束力。 福安药业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的， ...

福安药业（集团）股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范福安药业（集团） 股份有限公司(以下简称"公司")接待和推广的行为，加强公司与投资者和潜在 投资者(以下统称"投资者")之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《公司法》 《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件以及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者 调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议、 投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资 者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知。 第四条 接待和推广的基本原则： （一）公平、公开、公正原则； （二）信息披露真实、准确、完整、及时、合规原则； 第六条 公司董事长为公司接待和推广工作第一负责人，董事会秘书全面 负责公司接待和推广工作，公司 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作规程 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作 的基础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分 发挥独立董事年报编制和披露方面的监督作用、维护中小投资者利益，根据中 国证监会的有关规定以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《独立董事工作制度》及公司《信息披露管理制度》等相关 规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护中小股 东的合法权益不受侵害。 第二条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行 如下职责： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关 的保密情况，年报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅、重点工作沟通、聘用年审注册 会计师的意见，以及会计师事务所初步审计意见的事后沟通、正式审 ...

福安药业（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国担保法》等有关法律、法规、规范性文件及福安药业（集团）股份有限公司章 程（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 第四条 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第五条 公司控股或实际控制的子公司（以下简称"子公司"）的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。子公司应在其董事会或股东会做出决 议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过后方可实施： (一) 单 ...

福安药业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 ...

福安药业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件及《福安药业（集团）股份有限公司公司章程》、 《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会秘书和证券部统一负责 公司对证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构和有关新闻媒体、股东的 接待、咨询（质询）和服务工作。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信 息和信息披露内容。 第四条 公司董事、高级管理人员及公 ...

福安药业（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章总则 第一条 为规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下 简称"《管理规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定， 并结合《章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《管理规定》《创业 板上市规则》及《规范运作》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止 暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免 ...

福安药业（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第六条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 1 福安药业（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权 人的合法权益，特制定本制度。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业 ...

福安药业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他法 律、法规以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系工作是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公 司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和其他员 工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二条 ...