福安药业（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度 福安药业（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规和深圳证券交易所的有关规定以及《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票交易价格产生较大影 响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息 及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员 及相关公司（含公司及子公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息， 应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司及子公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及子公司出现、发生或 ...

福安药业（集团）股份有限公司 内部审计制度 福安药业（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及 相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经 济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、审计委员会、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...

福安药业（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程 福安药业（集团）股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为了加强福安药业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的规 范治理，完善公司内部控制建设，完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委 员会年报编制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量，保障全 体股东尤其中小股东的合法权益不受侵害，根据中国证监会的相关规定和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》《公司信息披露管理制度》《公司内 部审计制度》等相关制度，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特 制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所、重庆 证监局及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在年审会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组人员构 成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注 册会计师进行沟通，并评估年审会计师完成年度财务 ...

福安药业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《福安药业（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或 所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券 监管部门和深圳证券交易所要求披露的其他信息。本制度所称信息披露是指将 上述信息在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众进行公 布，并按规定及时报送相关证券监管部门及深圳证券交易所备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《福安药业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-029 福安药业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。同时，《福安药业（集团）股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，《福安药业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作 出相应修订。 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司实际，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订后的《公司章程》及《公 司章程修正案》全文详见巨潮资讯网。 上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025 年第一次临时 股东大会审议。 二、 关于修订及制定公司部分治理制度的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保情况概述 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-028 福安药业（集团）股份有限公司 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业 集团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）、福安药业集团宁波天衡 制药有限公司（以下简称"天衡制药"）、福安药业集团庆余堂制药有限公司（以 下简称"庆余堂"）为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未来的流动 资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司提供连带责任担保，具体融 资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。申请授信额度具体情况如下： 单位：万元 | 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | 授信期限 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 博圣制药 | 10000 | 招商银行股份有限公司重庆 分行 | 3 年 | 公司 | | 博圣制药 | 10000 | 上海浦东发展银行股份有限 公司重庆分行 | 1 年 ...

福安药业（集团）股份有限公司 章程修正案 福安药业（集团）股份有限公司 福安药业（集团）股份有限公司 章程修正案 | 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 | | --- | --- | | 门批准文件或许可证件为准） | 主开展经营活动）。 | | 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 | | 平、公正的原则,同种类的每一股份应当具 | 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同 | | 有同等权利。 | 等权利。 | | 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股 | | 股份,每股应当支付相同价额。 | 支付相同价额。 | | 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标 | | 面值。 | 明面值。 | | 第十八条公司设立时的发起人、认购的股份 | 第十九条 公司设立时的发起人、认购的股 | | 数量、出资方式和出资时间如下： | 份数量、出资方 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福安药业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度占 | 2025 年半 | 2025 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 年度偿还累 | 期末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-027 福安药业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第六届 董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、截止 2025 年 9 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权； 不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委 ...