福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡药业"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-062 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年十一月五日 上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。 但上述产品受国家政策、市场环境变化等因素影响，产品的生产、销售情况以及 对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 | 瑞巴派特片 | 化学药品 4 类 | 0.1g | 天衡制药 | 国药准字 | 册的有关要求，批准注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 药品名称 | 注册分类 | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 H20249201 | 审批结论 经审查，本品符合 ...

（1）提名吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-057 福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由监事会主席杨勇先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审 议通过了相关议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》 监事会提名吴善燕、郭子维为第六届监事会非职工代表监事候选人，监事 会认为上述候选人任职资格符合相关规定，上述候选人将提交公司股东大会进 行选举。监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网 站上的《关于监事会换届选举的公告》。 表决情况： 表决结果： ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会现就提名陈耿为福安药 业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会现就提名董志为福安药 业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-058 福安药业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程 序进行董事会换届选举，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会拟提名汪天祥、汪璐、黄涛、汤沁、余雪松、杨勇 6 人为第六 届董事会非独立董事候选人，提名董志、陈耿、刘志强 3 人为第六届董事会独 立董事候选人，董事会同意提名上述 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人 （各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证 书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大 会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会现就提名董志为福安药 业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 声明人刘志强作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会 提名为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否， ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 声明人董志作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会提 名为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 声明人陈耿作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会提 名为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-060 福安药业（集团）股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日 附件： 福安药业（集团）股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会 包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开职工大会。 经出席会议的职 工民主表决，一致同意选举徐一峰先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代 表监事，徐一峰先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。 ...