福安药业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福安药业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《福安药业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立福安 药业（集团）股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会成员应为单数，由不少于三名董事组成，其中1/2以上委员须 为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名， ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对福安药业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特并制订 本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少2名独立董事且至少有 1名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提 名，并由董事会选 ...

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 福安药业(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 25 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 2023 年半年度业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长汪天祥 | | 员姓名 | 2、董秘汤沁 | | | 3、财务负责人余雪松 | | | 4、独立董事陈耿 | | | 投资者提出的主要问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司有硫酸辛和金刚片生产批文，为什么不生产售销， | | | 原因 ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东、董事、高级管理人员 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-057 自愿承诺不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控 制人、控股股东、董事长兼总经理汪天祥先生，持有公司股份的董事兼高级管 理人员黄涛先生、汤沁先生、余雪松先生，高级管理人员洪荣川先生、孙永平 先生、冯静女士、伍雄辉先生出具的《关于自愿承诺不减持的承诺函》，现将相 关具体情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，公司实际控制人、控股股东、董 事长兼总经理汪天祥先生，持有公司股份的董事兼高级管理人员黄涛先生、汤 沁先生、余雪松先生，高级管理人员洪荣川先生、孙永平先生、冯静女士、伍 雄辉先生承诺： 自 2023 年 9 月 22 日起 6 个月内不减持其所持有的公司的股份，如因公 司资本公积转增股本、派送股票红利等情况而增加股份的，增加的股份 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-056 福安药业（集团）股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 已于 2023 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行 2023 年半 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资 者互动平台"全景·路演天下"（http ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-055 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）于近日收到国家药品监督管理局 签发的药品补充申请批准通知书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 批准文号 | 规格 | 药品上市许可 持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注射用氨苄西 林钠舒巴坦钠 | 化学药品 | 国药准字 | H20084030 | 1.5g | 庆余堂 | 经审查，批准本品增加 0.75g、 | | | | 国药准字 | H20084031 | 3.0g | | 2.25g 规格的补充申请，核发 | | | | 国药准字 | H20237107 | 0.75g | | 药 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,328,520,414.35, representing a 15.49% increase compared to ¥1,150,349,746.35 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥160,888,722.85, an increase of 83.20% from ¥87,819,796.72 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥142,962,172.72, up 90.42% from ¥75,077,675.02 in the same period last year[25]. - The basic earnings per share increased to ¥0.14, doubling from ¥0.07 in the previous year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,300,515,230.75, a 7.19% increase from ¥5,877,980,374.42 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥4,062,137,391.50, up 2.97% from ¥3,945,089,460.91 at the end of the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥49,427,868.41, a decrease of 47.01% compared to ¥93,283,570.03 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets increased to 4.01%, up 1.69% from 2.32% in the previous year[25]. Revenue and Profit Growth - The company achieved operating revenue of 1.329 billion yuan, representing a year-on-year growth of 15.49%[44]. - The net profit reached 161 million yuan, with a significant year-on-year increase of 83.2%[44]. - The growth in revenue and profit was driven by successful bids in national centralized procurement, leading to increased sales and reduced sales expenses[44]. Research and Development - The company emphasizes research and development, adopting a strategy of "producing one generation, developing one generation, and reserving one generation" to ensure continuous innovation[42]. - R&D investment amounted to 80.11 million yuan, a slight increase of 2.66% compared to the previous year[56]. - The company is committed to advancing its R&D efforts, with numerous drugs in the pipeline aimed at addressing various therapeutic areas[46]. Product Portfolio and Market Strategy - The company has a complete industrial chain layout, covering research and development, production, and sales of various pharmaceutical products[34]. - The company's product portfolio includes antibiotics, anti-tumor drugs, and specialty drugs, catering to various medical needs[35]. - The competitive advantage lies in the company's diversified product structure and group advantages, positioning it favorably in the domestic pharmaceutical market[43]. - The company is actively pursuing new drug registrations, with multiple applications for anti-infection and oncology drugs under review[47]. Financial Position and Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 941.60 million, up 36.75% from CNY 688.53 million at the beginning of the period[64]. - The company reported a stable growth in sales for key products, including ceftazidime and doxofylline, while maintaining stable sales for ondansetron and toremifene[51]. - The company’s operating cash flow net amount was 49.43 million yuan, reflecting a decrease of 47.01% compared to the previous year[56]. - The total cash inflow from operating activities increased to ¥1,278,697,410.46, up 9.7% from ¥1,165,592,266.94 year-on-year[172]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[5]. - The company emphasizes strict adherence to safety, environmental, and quality regulations to mitigate operational risks associated with chemical production[82]. - The company is facing risks related to fixed asset depreciation due to the construction of new facilities, which may impact future earnings if not managed properly[79]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[87]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[89]. Environmental Responsibility - The company has established specialized environmental protection facilities, including wastewater treatment systems and online monitoring systems connected to environmental authorities[92]. - The total wastewater discharge for Guang'an Kait is 7.193538 tons, with no exceedance of discharge standards[94]. - The company reported an environmental protection investment of 9.604 million yuan and paid 28,000 yuan in environmental protection tax during the reporting period[100]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in ongoing litigation regarding a stock repurchase agreement, which could pose management risks if not resolved favorably[81]. - A contract dispute involving Zhi Chu Pharmaceutical and Beijing Zhongding Hengye Technology Co., Ltd. has a disputed amount of ¥612.67 million, which is currently accepted by the second-instance court[115]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[171]. - The company has set a future performance guidance with an expected growth rate of 10% for the next fiscal year[181].

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延 续至报告期的占用公司资金的情况。 2、报告期内，除为全资子公司申请银行授信融资实际发生额 5.74 亿元， 报告期末实际为全资子公司担保余额 9.24 亿元外，公司不存在其他对外担保情 况，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况。 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次 会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规 定等有关规定，我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，就公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见： 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-053 福安药业（集团）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保情况概述 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司福安药 业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡制药"）、福安药业集团庆余 堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）、福安药业集团重庆博圣制药有限公 司（以下简称"博圣制药"）为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及 未来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司、控股股东汪 天祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确 定。申请授信额度具体情况如下： 单位：万元 | 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | | 期限 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天衡制药 | 10000 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 3 | 年 | 公司 | | 天衡制药 | 10000 | 北京银行股份有限公 ...

一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-051 福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 4 名， 通讯表决方式参加会议董事 5 名。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电话、传 真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司 章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情 ...