证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-011 福安药业（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 会议由监事会主席吴善燕女士主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-010 福安药业（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事9名，实到 董事9名。会议通知已于2025年4月14日以电话、传真、邮件等方式发出。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议， 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 总经理汪璐先生代表经营团队向董事会汇报公司 2024 年度主要工作情况 以及 2025 年度工作计划。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 二、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时刊登在中 国 ...

福安药业（集团）股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变 动表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110012 号 福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"福安药业集团"） 合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资 产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司 现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了福安药业集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

永证专字（2025）第 310091 号 福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称福安药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福安 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 福安药业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 2 <此页无正文> 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计核算体制 | 2 | | 第三章 | 会计核算原则 | 3 | | 第四章 | 会计核算内容和程序 | 3 | | 第五章 | 货币资金管理 | 4 | | 第六章 | 资金的结算管理 | 6 | | 第七章 | 资金筹集与对外投资的管理 | 8 | | 第八章 | 固定资产管理 | 9 | | 第九章 | 存货管理 | 10 | | 第十章 | 无形资产和其他资产管理 | 12 | | 第十一章 | 资产减值准备及损失处理管理 | 13 | | 第十二章 | 成本费用管理 | 14 | | 第十三章 | 经费审批管理 | 14 | | 第十四章 | 营业收入、利润及分配的管理 | 15 | | 第十五章 | 财务会计报表和财务分析的管理 | 15 | | 第十六章 | 会计核算基础工作 | 17 | | 第十七章 | 会计档案管理 | 19 | | 第十八章 | 财务信息系统管理 | 20 | | 第十九章 | 其他管理 | 21 | | 第二十章 | 附则 | 21 | 福安药业（集团）股份有限公司 财务管理制度 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：陈耿 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历 本人陈耿，西南财经大学博士、重庆大学博士后。2004 年 5 月至今任重庆 大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独立董事、莱美药业股份有 限公司独立董事、蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件 有限公司独立董事。 （二） 独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不持有公司股 份，与公司或公司控股股东无关联关系，能够确保客观、独立的专业判断 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：董志 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规 定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较 好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况 本人董志，医学博士,药理学教授。1994 年 9 月起在重庆医科大学工作，曾 任重庆医科大学校长助理兼药学系主任、重庆医科大学副校长、重庆医科大学附 属儿童医院党委书记兼副院长，现任重庆市生物化学与分子药理学实验室主任、 公司独立董事。 本人于 2024 年 11 月起担任公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查， 确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将 自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响 本人作为独立董 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：刘志强 (一） 2024 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 本人于 2024 年 11 月当选公司独立董事，参加 1 次公司董事会，出席公司 召开的 1 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会 的全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益 不受损害。 本人认为，报告期公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效， 福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的 规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：朱姝 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的 规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历 本人朱姝，大学学历、中国国籍，无境外永久居留权。曾任华邦生命健康股 份有限公司独立董事。2002 年 10 月至今在重庆源伟律师事务所任律师，历任主 任、党支部书记。 （二） 独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不持有公司股份， 与公司或公司控股股东无关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 ...