证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-019 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议经审议通过决定于 2024 年 03 月 29 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 03 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-015 天津长荣科技集团股份有限公司 关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长荣股份"）及控 股子公司与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称"海德堡印刷 机械股份公司"）及其子公司（以下合并简称"海德堡"）在日常经营中存在相 互代理销售对方机器设备、采购对方配件及劳务等情况。根据公司及控股子公司 2023 年度与海德堡发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需 要，预计 2024 年度公司及控股子公司与海德堡发生各类日常经营性关联交易合 计不超过人民币 39,318.67 万元。 公司于 2024 年 03 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过《关 于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的议案》，关联 董事李莉、高梅回避表决，会议应参与表 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-016 （一）日常关联交易概述 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长荣股份"）及控 股子公司与关联方天津名轩投资有限公司（以下简称"名轩投资"）及其子公司 在日常经营中存在向对方销售配件、商品、向对方提供租赁服务、接受对方提供 的物业服务等关联交易。根据公司及控股子公司 2023 年度与名轩投资及其子公 司发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年 度公司及控股子公司与名轩投资及其子公司发生各类日常经营性关联交易合计 不超过人民币 3,845.74 万元。 天津长荣科技集团股份有限公司 公司于 2024 年 03 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过《关 于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》，关联董 事李莉、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事 5 名，此项议案以 5 票赞 同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事已经召开独立董事专门会议并发表 了明确的同意意见。公司第六届监事会第六次会议审议通过该议案并发表审核意 见，关联监事董浩回避表决。 关于公司 ...

公司于 2024 年 03 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-018 天津长荣科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范外汇市场的风险，天津长荣科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司拟在具有业务经营资格的机构开展外汇套期保值业 务，预计任一交易日持有的对应的最高原始合约价值不超过 5000 万美元（含本 数）或等值人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不 超过人民币 2500 万元（含本数）或等值外币。交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届董事会第六次会议、第六届 监事会第六次 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、本次开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司及控股子公司日常经营中涉及部分外币业务，包括境外采购、销售业务 及借款等。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成 本，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品业务。上述外汇衍生品业务以套期保值 为目的，不做投机性套利交易，风险等级较低。本事项不影响公司主营业务的发 展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。 公司及控股子公司在日常经营中存在外币收付款需求以及外汇贷款，涉及币 种主要为美元、欧元等。公司及控股子公司将采用包括但不限于远期结售汇、外 汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 他衍生产品等业务或业务的组合等外汇套期保值产品，以对冲进出口合同预期收 付汇、手持外币资金以及外汇贷款的利率/汇率变动等形成的风险敞口。外汇套 期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币等，外汇套期保值产品的公允价值 或现金流量变动能够对冲汇率风险引起的相关外汇合同、资产、负债等公允价值 或现金流量的变动 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-017 1、投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保正常经营和资金安全的前提下，公 司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以实现自有资金的保值增值， 更好维护公司股东的合法权益。 2、投资金额及期限 公司及控股子公司使用不超过 5 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股 东大会审议通过之日起12个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过12个月）， 在上述额度内资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易总金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过经审批的总投资额度。 3、投资方式 天津长荣科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。董事会同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情 况下，使用不超过 5 亿元人民币的自有资金进行现金管理，以提高 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-012 天津长荣科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、担保情况概述 为更好的满足公司经营发展需要、调整公司融资结构、增强公司效益，公司 与中国建设银行股份有限公司天津和平支行（以下简称"建设银行天津和平支 行"）、中国银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称"中国银行天津北辰支 行"）及中国农业银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称"农业银行天津北 辰支行"）签订了《中长期制造业银团贷款合同》，公司作为借款人，建设银行 天津和平支行作为牵头行和代理行，建设银行天津和平支行、中国银行天津北辰 支行及农业银行天津北辰支行作为贷款人，贷款人同意向借款人提供总计本金金 额不超过人民币 38,000 万元整的流动资金贷款额度，贷款资金用于置换其他银 行贷款及日常经营，贷款期限至 2027 年 02 月 03 日止。公司全资子公司天津长 荣控股有限公司（以下简称"长荣控股"）于 2024 年 02 月 06 日与农业银行天 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-009 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述 担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 10.79 亿元，其 中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 10.09 亿元, 为资 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股 份有限公司章程（2023 年 11 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 20 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-008 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 01 月 25 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...