北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股 份有限公司章程（2023 年 11 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 20 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-023 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，截至 2024 年 03 月 28 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 207,946.66 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.65%。上述担保均为对合并报表范围 内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-022 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 截至目前，公司为长荣华鑫所提供担保的情况如下表所示： | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | | | | | | 担保额 | | | | | 担保方 | | | | | | | 度占上 | | | 担 | 被担保 | 直接或 | 方最近 | 本次担保 | 本次担 | 本次担保 | 剩余可用 | 已审议的 | 市公司 | 是否 | | 保 | | | 一期资 | 前已用担 | | 后已用担 | | 担保额度 | | 关联 | | | 方 | 间接持 | | | 保额度 | | 担保额度 | | 最近一 | | | 方 | | | 产负债 | 保额度 | | 保额度 | | | | 担保 | | | | 股比例 | 率 | | | | | | 期净资 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-021 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 13 日 召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议通知已于 2024 年 03 月 14 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-020 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，截至 2024 年 03 月 14 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 207,321.84 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.41%。上述担保均为对合并报表范围 内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-014 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 03 月 08 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 03 月 13 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行 日常关联交易的议案》 监事会认为：本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定； 公司与名轩投资的交易内容为正常的商业行为，交易遵循客观公平、平等自愿、 监事会认为：本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定； 交易内容符合公司主营业务 ...

经董事会审议，同意根据公司及控股子公司 2023 年度与海德堡印刷机械股 份公司及其子公司发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2024 年度公司及控股子公司与前述关联方发生各类日常经营性关联交易合 计不超过人民币 39,318.67 万元。 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-013 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 03 月 08 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 03 月 13 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事审议通过了如下议案 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-019 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议经审议通过决定于 2024 年 03 月 29 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 03 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-015 天津长荣科技集团股份有限公司 关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长荣股份"）及控 股子公司与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称"海德堡印刷 机械股份公司"）及其子公司（以下合并简称"海德堡"）在日常经营中存在相 互代理销售对方机器设备、采购对方配件及劳务等情况。根据公司及控股子公司 2023 年度与海德堡发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需 要，预计 2024 年度公司及控股子公司与海德堡发生各类日常经营性关联交易合 计不超过人民币 39,318.67 万元。 公司于 2024 年 03 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过《关 于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的议案》，关联 董事李莉、高梅回避表决，会议应参与表 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-016 （一）日常关联交易概述 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长荣股份"）及控 股子公司与关联方天津名轩投资有限公司（以下简称"名轩投资"）及其子公司 在日常经营中存在向对方销售配件、商品、向对方提供租赁服务、接受对方提供 的物业服务等关联交易。根据公司及控股子公司 2023 年度与名轩投资及其子公 司发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年 度公司及控股子公司与名轩投资及其子公司发生各类日常经营性关联交易合计 不超过人民币 3,845.74 万元。 天津长荣科技集团股份有限公司 公司于 2024 年 03 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过《关 于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》，关联董 事李莉、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事 5 名，此项议案以 5 票赞 同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事已经召开独立董事专门会议并发表 了明确的同意意见。公司第六届监事会第六次会议审议通过该议案并发表审核意 见，关联监事董浩回避表决。 关于公司 ...