公司于 2024 年 03 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-018 天津长荣科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范外汇市场的风险，天津长荣科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司拟在具有业务经营资格的机构开展外汇套期保值业 务，预计任一交易日持有的对应的最高原始合约价值不超过 5000 万美元（含本 数）或等值人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不 超过人民币 2500 万元（含本数）或等值外币。交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届董事会第六次会议、第六届 监事会第六次 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、本次开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司及控股子公司日常经营中涉及部分外币业务，包括境外采购、销售业务 及借款等。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成 本，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品业务。上述外汇衍生品业务以套期保值 为目的，不做投机性套利交易，风险等级较低。本事项不影响公司主营业务的发 展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。 公司及控股子公司在日常经营中存在外币收付款需求以及外汇贷款，涉及币 种主要为美元、欧元等。公司及控股子公司将采用包括但不限于远期结售汇、外 汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 他衍生产品等业务或业务的组合等外汇套期保值产品，以对冲进出口合同预期收 付汇、手持外币资金以及外汇贷款的利率/汇率变动等形成的风险敞口。外汇套 期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币等，外汇套期保值产品的公允价值 或现金流量变动能够对冲汇率风险引起的相关外汇合同、资产、负债等公允价值 或现金流量的变动 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-017 1、投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保正常经营和资金安全的前提下，公 司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以实现自有资金的保值增值， 更好维护公司股东的合法权益。 2、投资金额及期限 公司及控股子公司使用不超过 5 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股 东大会审议通过之日起12个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过12个月）， 在上述额度内资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易总金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过经审批的总投资额度。 3、投资方式 天津长荣科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。董事会同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情 况下，使用不超过 5 亿元人民币的自有资金进行现金管理，以提高 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-012 天津长荣科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、担保情况概述 为更好的满足公司经营发展需要、调整公司融资结构、增强公司效益，公司 与中国建设银行股份有限公司天津和平支行（以下简称"建设银行天津和平支 行"）、中国银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称"中国银行天津北辰支 行"）及中国农业银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称"农业银行天津北 辰支行"）签订了《中长期制造业银团贷款合同》，公司作为借款人，建设银行 天津和平支行作为牵头行和代理行，建设银行天津和平支行、中国银行天津北辰 支行及农业银行天津北辰支行作为贷款人，贷款人同意向借款人提供总计本金金 额不超过人民币 38,000 万元整的流动资金贷款额度，贷款资金用于置换其他银 行贷款及日常经营，贷款期限至 2027 年 02 月 03 日止。公司全资子公司天津长 荣控股有限公司（以下简称"长荣控股"）于 2024 年 02 月 06 日与农业银行天 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-009 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述 担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 10.79 亿元，其 中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 10.09 亿元, 为资 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股 份有限公司章程（2023 年 11 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 20 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-008 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 01 月 25 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-007 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 09 日 召开公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 25 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议通知已于 2024 年 01 月 10 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-006 天津长荣科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提供担 保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70% 的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报 表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司天津和平支行（以 下简称"建设银行天津和平支行"）签订了《中国建设银行跨境代付通业务合同》， 公司向建设银行天津和平支行借款人民币 3000 万元，借款期限至 2024 年 08 月 16 日。公司全资子公司天津长荣震德机械有限公司（以下简称"长荣震德"）于 2024 年 01 月 15 日与建设银行天津和平支行签订了《抵押合同》，以其建筑面 积 28507.59 平方米的在建建筑物连同整宗 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-002 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本议案需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 经审议，同意为合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10.79 亿元的 担保，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 10.09亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.70亿元。 本次预计额度的担保对象均为公司合并报表内子公司，资信状况良好，具备 偿债能力。本次担保预计风险可控，不存在损害股东利益的情形；担保的决策程 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 01 月 05 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 01 月 09 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与 ...