证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-057 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年第四次临时股东大会定于2024年6月17日(星期一) 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次（临时）会 议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年6月17日(星期一)下午15:00 （2）网络投票时间为：2024年6月17日(星期一) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.c ...

中节能大地环境修复有限公司 发 2021 年度、2027年度 000000000 及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 00 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-110 | accolorado concently 审计报告 致同审字(2024) 第 110A015991 号 中节能大地环境修复有限公司: 一、审计意见 我们审计了中节能大地环境修复有限公司(以下简称大地修复公司)财 务报表,包括 2021年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023 年 12月 31 日的合 并及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我 ...

证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 | 项目 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | | | 中节能生态环境科技有限公司 | | 发行股份 | 购买中节能大地环 境修复有限公司涉 | 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙） | | 及支付现 及的交易对方 | | 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资 | | 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙） | | 产 的交易对方 | 购买杭州普捷环保 科技有限公司涉及 | 张文辉 | | 募集配套资金 | | 包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 35名符合中国证监会条件的特定对象 | 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-054 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"节能铁汉"）于2024年5月24日以书面送达和电子邮件方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第五届董事会第 六次（临时）会议（以下简称"会议"）的通知，会议于2024年5月 30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席本次 董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮 先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合法律法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境股份 有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）>及其摘要的议案》。 就本次重组，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司重大 资产重组管理 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对 节能铁汉控股股东为公司提供担保暨关联交易的事项进行核查，核查情况及核查 意见如下：： 一、关联交易概述 为了满足公司业务发展需求，公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以 下简称"中国节能"）拟以中国节能为主体或中国节能提供担保的方式为公司开 立履约保函、预付款保函、订单保函以及保留金保函等相关保函，总金额不超过 20 亿元，用于特定的建设项目，公司向中国节能提供反担保，保函开立相关费用 由公司承担，中国节能按每笔保函实际金额的 0.5%/年向公司收取担保费。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 控股股东为公司提供担保暨关联交易的 ...

一、审议通过《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 案）>及其摘要的议案》。 就本次重组，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《中节能铁汉 生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 1 第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-055 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"节能铁汉"）于2024年5月24日以书面送达和电子邮件方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第五届监事会第 四次（临时）会议（以下简称"会议"）的通知，会议于2024年5月 30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席本次 监事会会 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》（修订稿）的修订说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉""上市公司"或 "公司"）拟向中节能生态环境科技有限公司（以下简称"中节能生态"）、永 安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生堃"）、永安土生堂 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生堂"）、永安土生田企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生田"）发行股份及支付现金购买其持有 的中节能大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60%股权，拟向张 文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限公司（以下简称 "杭州普捷"）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复27.40%股权），同时拟向 包括中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）在内的不超过35名符 合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于2023年12月22日收到深圳交易所出具的《关于中节能铁汉生态环境股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔20 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司 72.6024%股权及杭州普 捷环保科技有限公司 100%股权，并向包括中国节能环保集团有限公司在内的不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次 交易"）。 公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性说明如下： 一、关于本次重组履行法定程序的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》，并经相关人员签字 确认。 3、2023 年 4 月 7 日，经向深圳证券交易所申请，因筹划发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金事项，公司股票于 2023 年 4 月 10 日开市起停牌，预 计停牌时间不超过 10 个交易日。具体详见公司于 20 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中节能铁汉生态环境 股份有限公司2022年度、2023年备考合并财务报表审阅报告》、《中节能大 地环境修复有限公司2021年度、2022年度及2023年审计报告》、《杭州普捷 环保科技有限公司2021年度、2022年度及2023年审计报告》，本次交易完成 前后，公司每股收益的变化情况如下表所示： 单位：元/股 | 项目 | 2023年12月31日/2023年度 | | 2022年12月31日/2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 | 交易前 | 交易后 | | | | （备考合并） | | （备考合并） | | 基本每股收益 | -0.5366 | -0.4750 | -0.3317 | -0.2899 | 本次交易完成后，公司最近一年的每股收益将有所提升，本次交易有利于提 升公司盈利能力，不会导致公司每股收益被摊薄。 综上，公司董事会认为，本次重组完成后公司每股收益有所提升，不存在因 本次交易而导致公司即期每股收益被摊薄的情况。 ...

1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函有关财务问题回复的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 030003 号） （ 以下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司 (以下简称"上市公司"或"节能铁汉") 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的会计师，对问询函有关财务问题进行了核查，回复如下： Grant Thornton 致同 目录 | 问题 | 11 | | --- | --- | | 问题 | 1 ل !!! | | □ 起 | -- | 2 问题一 应，与合同关于施工、结算、验收、回款等主要条款是否对应，与 ...