Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders for China Energy Conservation Iron and Steel Co., Ltd. is scheduled for September 12, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be held at the seventh-floor conference room of the Agricultural Science Business Office [1] - Shareholders can vote either in person or via an online voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or through a proxy [2][4] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 5, 2025 [3] - The online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] Agenda Items - The meeting will review proposals including amendments to the company's articles of association and changes to business registration [3][4] - Proposals will be subject to separate counting for small investors [4] Registration Requirements - Legal representatives of corporate shareholders must provide identification and relevant documentation for registration [4] - Individual shareholders must present their identification and securities account card for registration [4] Contact Information - The company’s contact address is located in Shenzhen, with specific contact persons and phone numbers provided for inquiries [5]

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in revenue and an increase in net losses for the first half of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was 516 million yuan, representing a year-on-year decrease of 20.90% [1] - The net loss attributable to shareholders of the listed company was 583 million yuan, which is an increase of 41.89% year-on-year [1] - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 560 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 46.44% [1] - The basic loss per share was 0.2084 yuan [1]

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：节能铁汉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：侯顺 | 联系电话：010-65608236 | | 保荐代表人姓名：曹东明 | 联系电话：010-86451339 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委 员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机 构。 第二条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内 外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《中 节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 26 日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》 "） 及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本议事规则。 第二条 原则上，公司每年开展不少于四次的董事现场调研活动，公司应对 董事履行职责的行为，提供必要的工作条 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 8 月 26 日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决 议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《中节能 铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司章程 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的建设 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 4 第十一章 修改章程 第十二章 附则 中节能铁汉生态环境股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 8 月 26 日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过） 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事行为，促进公司规 范运作，据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章 程》（以下简称公司章程），修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、证券交易所业 ...

编制单位：中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025 年期初往 | 2025 年 1-6 月往来累 | 2025 年 1-6 月往 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 6 月 | 占用 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 计发生金额（不含利 | 来资金的利息 | 偿还累计发生 | 往来资金余 | 形成 | 质 | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营 | | 人及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-049 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第二十七次会议和 第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则><董事会议 事规则><独立董事工作制度><董事会审计委员会议事规则>的议案》 及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、废止公司部分制度的原因及依 据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司拟修订《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），废止《中节能铁汉生态环境股份有 ...