本次保荐代表人变更后，公司以简易程序向特定对象发行股票持 续督导保荐代表人为侯顺先生和曹东明先生，持续督导期至2025年12 月31日止。 曹东明先生简历详见附件。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-116 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"）《关于变更中节能铁汉生态 环境股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐代 表人的函》。中信建投证券原指派侯顺先生和李笑彦先生担任保荐代 表人负责保荐工作及持续督导工作。现因李笑彦先生离职，不再担任 公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信 建投证券委派曹东明先生接替李笑彦先生担任公司保荐代表人，继续 履行持续督导职责。 1 附件： 曹东明先生简历如下： 曹东明，保荐代表人，硕士学历，现任中信建投 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-119 中节能铁汉生态环境股份有限公司 监事会 表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票； 1 表决结果：通过。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第八次（临时）会议于2024年12月13日以现场及通讯 表决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月9日以电子邮件、 书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实际 出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。会议的举 行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资 金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月9日召开第四届董事会第四十九次（临时）会议、第四届监事会 第二十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置 募集资金不超过53,400万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内 容详见公司于2024年1月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-005）。 2024年12月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资 金53,400万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金 的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-117 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求，对节能铁汉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全 部募集资金实行专户管理。 截至 2024 年 12 月 12 日（前次暂时补充流动资金的募集资金归还日），公司及 控股子公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额合计为 534,954,040 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-118 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十八次（临时）会议于2024年12月13日以现场及通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月9日以电子邮件、 书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事 会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮 先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通 过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资 金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置 募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事 会批准之日起十二个月。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内 容详见同日披露于中国证监会指定 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-115 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：2024年12月30日(星期一) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2024年12月30日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年12月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00。 1 5、会议的召开方式： 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年第八次临时股东大会定于2024年12月30日(星期 一)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通 知如下： 1、股东大会届次：2024年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次（临时） 会议审议通过了《 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-114 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）。 （一）机构信息 1、基本信息 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多 年为公司提供审计服务。经综合考虑中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"公司"）业务发展和未来审计的需要、审计工作连续 性等多方因素，公司拟变更大华为公司 2024 年度财务审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所 进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。 6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会 ...

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供 审计服务。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计工作连 续性等多方因素，公司拟变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度财务审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于拟变更会计 师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 1 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-113 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十七次会议于2024年12月12日以现场及通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于2024年12月6日以电子邮件、书面形式送达全 体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 (2024)中银深圳意字第 2412016 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《中节能铁汉生态环 境股份有限公司章程》 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-112 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2024年12月6日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年12月6日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2024年12月6日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 会议的召集、召开 ...