海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司终止发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）作为 中节能铁汉生态环境股份有限公司（（以下称（"上市公司""节能铁汉"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据（ 上市 公司重大资产重组管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组》等相关规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据 核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如 下： 一、本次交易基本情况 上市公司原拟向中节能生态环境科技有限公司（以下简称"中节能生态"）、 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生堂企业管理合伙企业（有 限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买 其持有的中节能大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60%股权； 节能铁汉拟向张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限 公司（（以下简称（"杭州普捷"）100.00%股权，同时向包括中国 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-088 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年第六次临时股东大会定于2024年10月9日(星期三) 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2024年10月9日(星期三)下午15:00 （2）网络投票时间为：2024年10月9日(星期三) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2024年 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-083 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本市场环境较本次重组筹划之初已发生较大变化经与交易各相关 方友好协商、认真研究和充分论证，公司及董事会基于审慎性考虑， 认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性。根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，从维护全体股东特别是 中小股东权益及公司利益的角度出发，公司董事会决定终止本次 重组事项并向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项并撤回申请文件的公告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。 公司第五届董事会2024年第九次独立董事专门会议已审议通 过该事项。独立财务顾问海通证券股份有限公司对上述事项发表 了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、 郭子丽女士作 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查， 情况如下： 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营 及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称 "中国节能"）申请不超过人民币 1.24 亿元的借款，利率不超过中国人民银行规 定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根 据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 18 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-085 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月18日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会 第六次（临时）会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关 于公司与本次交易相关方签署相关终止协议的议案》，同意公司终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤 回申请文件，以及与交易各相关方签署相关终止协议。现将有关事项 公告如下： 一、本次资产重组的基本情况 公司拟向中节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合 伙企业（有限合伙）、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买 其持有的中节能大地环境修复有限公司 72.60%股权；拟向张文辉发 行股份及支 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-084 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第五届监事会第六次（临时）会议于2024年9月18日在公司 七楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年 9月14日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会 议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士 主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下 决议： 一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。 公司拟发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司 72.6024%股权及杭州普捷环保科技有限公司 100%股权，并向中国节 能环保集团有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次重组"或"本次 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 负债管理制度 第一章 总则 第一条 为加快完善中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下 简称"公司"）建立中国特色现代企业制度，不断健全公司治理结 构，全面依法落实董事会各项权利，落实董事会关于公司负债管理 的职权，确保债务风险管控有力、可控在控，根据《中节能铁汉生 态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等及有 关法律法规及国务院国资委相关要求，制定负债管理制度。 第二条 负债管理制度适用范围：公司本部及所属各级全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 基本原则 第三条 根据《公司章程》，结合公司发展战略规划和年度投 资经营目标，在强化资本约束的基础上，公司董事会制订公司资产 负债率控制目标，行使制订公司资产负债率上限的职权。 2 第四条 公司经营管理层要综合考虑市场前景、资金成本、盈 利能力、资产流动性等因素，坚持稳健财务策略，统筹平衡好安全 与发展的关系，加强资本结构规划与管理，合理设定企业资产负债 率和资产负债结构，保持财务稳健、有竞争力、负债率水平总体稳 定。 1 第三章 负债管理 第五条 公司经营管理层按《公司章程》和《中节能铁汉生态 环境股份有限 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 (2024)中银深圳意字第 2409065 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《中节能铁汉生态环 境股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-082 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 (1)现场会议召开日期和时间：2024年9月18日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年9月18日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2024年9月18日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 会议的召集、召开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营 及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称 "中国节能"）申请不超过人民币 1.94 亿元的借款，利率不超过中国人民银行规 定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根 据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东申请 不超过人民币 1.94 亿元的借款，何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先 生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提 供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；可以豁免提交股东 大会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 ...