中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003709 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2025]0011003709 号专项核查意见 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 中节能铁汉生态环境股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003711 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-21 大华核字[2025]0011003711 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 节能铁汉）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、 董事会的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cp ...

大华内字[2025]0011000116 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 中节能铁汉生态环境股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000116 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保 荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对公司与中节能财务有限公司（以下简称"财务公 司"）关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H21100 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对节能铁汉 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了节能铁汉《2024 年度内部控制自我评 价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审 计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业 务和管理规章制度的方式，从节能铁汉内部控制环境、内部控制制度建设、内部 控制实施情况等方面对其内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，中节能铁汉 生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事李莎、白俊仁、孔庆江的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李莎、白俊仁、孔庆江的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-019 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 1 2025年4月22 ...

2024 年度独立董事述职报告 李莎 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2024 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，除涉及本人需要回避情形， 其余均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也 给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。2024 年 度任职期间公司召开 20 次董事会，9 次股东大会，本人出席、列席会议 的具体情况如下： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 | | | | 数 | 参加次数 | 数 | | | | | 次数 | | | | | 议 | | 李莎 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 否 | 1 2024 年度独立董事 ...

本人白俊仁，自2023年12月11日起担任中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事。在过去一年中，我严格遵守《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 白俊仁 公司董事会： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 | | | | 数 | 参加次数 | 数 | | | | | 次数 | | | | | 议 | | 白俊仁 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2024 年度独立董事述职报告 白俊仁 中节能铁汉生态环境股份有限公司 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中节能铁汉生态环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关的法律法规及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师 ...

2024 年度独立董事述职报告 孔庆江 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 《公司独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2024 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，除涉及本人需要回避情形， 其余均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也 给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。2024 年 度任职期间公司召开 20 次董事会，9 次股东大会，本人出席、列席会议 的具体情况如下： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 | | | | 数 ...