关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-101 中节能铁汉生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）股票交 易价格连续3个交易日内（2024年10月28至30日）收盘价格涨幅偏离 值累计达到30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现就 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 况正常。 四、必要的风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-100 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的 整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发 的《深圳证监局关于对中节能铁汉生态环境股份有限公司采取责令改 正措施的决定》（〔2024〕182 号）（以下简称"《决定书》"）， 要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施及对相关责任人采 取出具警示函措施的公告》。 公司董事会高度重视，第一时间向公司全体董事、监事、高级管 理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对 《决定书》所述事项进行全面梳理和针对性地分析讨论，本着严格自 律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，就《决定书》 中提出的 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-098 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第七次会议于2024年10月29日在公司七楼会议室以现场及通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年10月19日以电子邮件、 书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实际出 席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有 效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 1、审议通过《2024年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：《2024年第三季度报告》的编制和审议程 序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营状况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年第三季度报告 ...

1、审议通过《2024年第三季度报告》。 《2024年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-097 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议于2024年10月29日以现场及通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于2024年10月19日以电子邮件、书面形式送达全 体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024年10月30日 2 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-099 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------------- ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系活动 类别 | 特定 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 (2024)中银深圳意字第 2410013 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《中节能 铁汉生态环境股份有限公司章程》 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-095 中节能铁汉生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年第六次临时股东大会决议公告 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2024年10月9日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年10月9日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2024年10月9日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 会议的召集、召开 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司： 采取出具警示函措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-094 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施及对相关责任人 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称公司）及相关责任 人于今日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称深圳证 监局）出具的《深圳证监局关于对中节能铁汉生态环境股份有限公司 采取责令改正措施的决定》（〔2024〕182 号）（以下简称《责令改 正决定书》）、《深圳证监局关于对杨鹤峰等人采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕181 号）（以下简称《警示函决定书》），现将 相关内容公告如下： 一、《责令改正决定书》的内容 经查，你公司存在以下问题： （一）公司治理不完善 你公司部分股东大会未记录出席或列席会议的有关人员姓名，部 分股东大会、董事会会议记录签名不完整；董事、监事及高级管理人 员薪酬方案未提交股东大会、董事会审议，董事会薪酬与考核委员会 未研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政 ...

证券代码： 300197 证券简称：节能铁汉 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的投资者说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 其他 | 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | 关联交易事项说明会 | | | 参与单位名称及 | | 线上参与公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 | | 人员姓名 | | 金暨关联交易事项投资者说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 09 ...