证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-034 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据日常经营需要，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司预计2024年将与控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）及其子公司发生不超过200,000万元的日常 关联交易；与中国节能三级子公司中节能商业保理有限公司（以下简称"中 节能保理"）发生不超过150,000万元的日常关联交易。 具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 2、2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。根据相关法律法规，该议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、 董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避 表决。 3、本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 ...

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度通过中节能财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A008567 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了节能铁汉公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为中节能 铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对节能铁汉内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、本保荐人对节能铁汉内部控制自我评价报告的核查工作 中信建投保荐代表人认真审阅了节能铁汉内部控制自我评价报告，通过询问 节能铁汉董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人 士、查阅节能铁汉股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度的方式，从节能铁汉内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和节能铁汉内部控制自我评价 报告的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为中 节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中节能铁汉 生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如 下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司 向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号） 核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民 币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣 ...

2023 年度独立董事述职报告 白俊仁 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 白俊仁 公司董事会： 本人白俊仁，自2023年12月11日起担任中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》的规定，在2023年度任期工作中，有效地履行了独立董事的职责，认 真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年履行职责的情 况汇报如下： 一、出席会议情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-030 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能铁 汉"）第五届董事会第三次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月9日前以电子邮件、 书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议 的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2023年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司原独立董事刘俊国先生、邓磊先生，现任独立董事李莎女士、 白俊仁先生、孔庆江先生，向董事会提交了《2023 年度 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-035 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，基于谨慎性原 则，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司对 2023 年末 合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值、 可回收金额进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提 减值准备。 公司 2023 年度计提资产减值准备人民币 418,918,571.37 元，具体 资产减值准备计提情况详见下表： | 资产项目 | 2023 年度计提资产减值准备金额 （金额单位：人民币元） | 计入利润表 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 3、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1225 号）核准，公司获准以简易程序向特定对 象发行人民币普通股（A 股）142,180,094 股，发行价格为 2.11 元/股，募集资金总额为人民 币 299,999,998.34 元，扣除承销费和保荐费 1,799,999.99 元后，实收募集资金 298,199,998.35 元，扣除其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 297,262,564.30 元。上述资金已 于 2023 年 6 月 19 日募集到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了报 告文号为"致同验字[2023]第 110 ...

关于与中节能财务有限公司 开展金融合作的应急风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"本公司或公司"）及下属子公司在中节能财务有限公司（以 下简称"财务公司"） 开展存、贷款等金融业务的风险，保证资金的安全 性、流动性，制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司总经理任组长，公司财务总监（总会计师）任副组长，领 导小组成员包括财务管理部、证券与法务部、审计部等部门负责人等。领 导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、 个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务 公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统 一领导， 对公司董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范化解 ...

2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及《会计师事务所选聘制度》等相关规定，中节能铁汉生 态环境股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度审计机构致同 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同会计师事务所")履职 情况进行评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职， 对致同会计师事务所履职情况评估及履行监督职责，现将具体情况报告 如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合 伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 400 人。 二、聘任 2023 年度会计师事务所履行的程序 1 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 公司于 2023 年 4 月 20 ...