证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-059 黄杰先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的 情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任 职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行副总经理应履行的各项职责。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 26 日 北京高盟新材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名 委员会于 2024 年 8 月 22 日审议通 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）第五届 董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以短信 形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议 经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会 提名委员会于 2024 年 8 月 22 日审议通过，董事会同意聘任黄杰先生为公司副总 经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。黄杰先生的简历详见附 件。 《关于聘任副总经理的公告》详见中 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：010-85865151 传真：010-85861922 泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京高盟新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-057 北京高盟新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》 总表决结果：同意 175,360,062 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6058%；反对 426,763 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2424%；弃权 267,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.1518%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 12,233,419 股，占出席会议中小投 资者有效表决权股份数的 94.6318%；反对 426,763 股，占出席会议中小投资者 有效表决权股份数的 3.3012%；弃权 267,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 2.0669%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-051 北京高盟新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公 司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2024-035），公 司合计持股 5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称"汇森 投资"）、唐小林、胡余友预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内， 拟采用集中竞价的方式减持公司股份数量不超过 2,154,866 股，占公司总股本的 0.5%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超 过公司股份总数的 1%；拟采用大宗交易的方式减持公司股份数量不超过 8,619,464 股，占公司总股本的 2%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所大宗 交易减持股份的总 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-054 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件和短信形式发出。 本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下： | 序 | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 | 拟授信 | | --- | --- | --- | ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月 | 2024 | 年 1-6 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | 占用资金余额 | | 原因 | | | | | 系 | | 额 | 金额 | 利息 | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | ...

Goodwill Impairment - The company reported a significant impairment of goodwill amounting to CNY 42.09 million for Wuhan Huasen due to a substantial decline in the domestic production and sales of Japanese cars[5]. - The company also recognized a goodwill impairment of CNY 3.21 million for Jiangsu Ruipu, which has been continuously losing money and is expected to face challenges in meeting its three-year performance commitments[5]. - The remaining goodwill after impairments stands at CNY 30.47 million, with ongoing uncertainties regarding the future performance of Wuhan Huasen, Jiangsu Ruipu, and Qingyuan Beite[5]. - The company has recognized goodwill impairment of 420.87 million CNY related to Wuhan Huasen due to significant declines in performance[59]. - The company has also recognized goodwill impairment of 32.09 million CNY for Jiangsu Ruipu, which has not met performance commitments[59]. - The remaining goodwill after impairments is 304.71 million CNY, with ongoing uncertainties regarding the performance of acquired subsidiaries[59]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥622,695,442.97, representing a 25.09% increase compared to ¥497,786,401.19 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥84,693,807.59, up 10.90% from ¥76,368,692.93 year-on-year[15]. - The basic earnings per share increased to ¥0.20, reflecting an 11.11% rise from ¥0.18 in the previous year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,114,286,100.69, a slight increase of 0.55% from ¥2,102,681,804.89 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥1,567,368,846.30, marking a 0.74% increase from ¥1,555,891,212.21 at the end of the last year[15]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥26,769,178.88, a significant decrease of 152.26% compared to ¥51,226,411.04 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets improved to 5.48%, up from 3.83% in the previous year[15]. Research and Development - The company plans to enhance its core competitiveness by closely monitoring industry technology and market changes, increasing R&D efforts, and attracting high-level talent[3]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities in advanced materials technology[10]. - The company invested RMB 38.0885 million in R&D during the reporting period, accounting for 6.12% of its operating revenue[27]. - The company has applied for a total of 202 patents, with 165 granted national invention patents and 37 applications accepted[28]. - The company has a total of 7 PhD and 52 master's degree holders in its R&D team, enhancing its innovation capabilities[91]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its overseas market presence and deepen the development of new customers, products, and fields to improve market share and brand influence[5]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[10]. - The company is currently expanding production capacity, with ongoing projects discussed during investor meetings[60][61][62]. - The company has a strategic focus on international market development as part of its future outlook[61]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[155]. Environmental Responsibility - The company actively engages in environmental protection, with all waste treatment facilities meeting relevant environmental standards[81]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, achieving a 100% compliance rate in self-monitoring data disclosure[76]. - The total environmental protection investment for the first half of 2024 amounted to 3.0594 million yuan, with Beijing GaoMeng New Materials Co., Ltd. contributing 867,800 yuan[78]. - The company reported emissions of volatile organic compounds (VOCs) at 2.763 mg/m³, with total emissions of 0.3424 tons for VOCs and 0.1121 tons for COD[72]. - The company has focused on developing environmentally friendly products and production processes, emphasizing low VOC emissions and low carbon technologies[80]. Shareholder and Investor Relations - The company reported a 42.06% investor participation rate at the annual general meeting held on April 23, 2024[63]. - The company has established a comprehensive communication channel for investors, holding one performance briefing and four investor exchange activities during the reporting period[85]. - The stock incentive plan includes a total of 30 million shares, representing 7.05% of the company's total share capital, with an initial grant of 24 million shares at a price of 4.63 CNY per share[65]. - The company has implemented a stock incentive plan since 2021 to align the interests of shareholders and core management personnel, promoting a balanced value distribution system[86]. Operational Efficiency - The company emphasizes the importance of maintaining a stable supply chain and strategic procurement to mitigate the adverse effects of raw material price fluctuations on performance[2]. - The company is committed to improving operational management and efficiency to mitigate risks associated with organizational growth and complexity[3]. - The company has a robust internal control system, with an audit supervision department ensuring compliance and risk management[84]. - The company has established a feedback mechanism to protect user rights and improve customer satisfaction[88]. Financial Health and Investments - The total investment during the reporting period was ¥186,000,000.00, a decrease of 40.00% compared to the previous year[45]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from CNY 182,185,665.35 at the beginning of the period to CNY 108,172,604.59 at the end of the period, representing a decline of approximately 40.6%[118]. - The company reported a total investment income of CNY 278,030,993.86 for the first half of 2024, a significant increase compared to CNY 6,928,309.71 in the same period last year[127]. - The company’s total liabilities decreased to ¥253,106,608.96 from ¥451,539,451.15, showing improved financial health[124]. Compliance and Governance - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect true and complete information[149]. - The company has maintained its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[147]. - The financial statements are prepared based on actual transactions and events, following the relevant accounting policies and estimates[146].

对外信息报送和使用管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （经 2024 年 8 月 13 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范与加强北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外信息报送和使用的管理，加强内幕信息的保密工作和对外披露信息的一致性， 确保信息披露公平，避免内幕交易，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《北京高盟新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》、 《重大信息内部报告制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公司的董 事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指"重要信息"是指尚未在中国证券监督管理委员会指定 的上市公司信息披露媒体上正式公告的对公司自身或公司股票及其衍生品种的 交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、 业绩快报 ...

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》等资料，认为编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证 监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-053 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件和短信形式发 出。本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 ...