证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-050 北京高盟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15- 15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，定于 2024 年 8 月 19 日（星期 一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 ...

黄杰先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的 情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任 职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-049 北京高盟新材料股份有限公司 关于补选第五届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并经董事会提名委员会于 2024 年 7 月 31 日审议通过，董事会同意选举黄杰先生为公司第五届董事会非独立董事 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-048 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 30 日以短信形式发出，本次 会议于 2024 年 8 月 2 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董 事 6 名，会议由公司副董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票 表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》 本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并经董事会提名委员会于 2024 年 7 月 31 日审议通过，董事会同意选举黄杰先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人，任期自 ...

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-047 北京高盟新材料 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-046 北京高盟新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 29 日收到公司董事长曹学先生提交的辞职报告，曹学先生因个人原因，申请辞去公 司第五届董事会董事长、董事、法定代表人职务，同时辞去公司第五届董事会战 略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。曹学先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 曹学先生辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营活动的开展。 根据《公司章程》等相关规定，在董事长职务空缺期间，将由公司副董事长王子 平先生代行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。公司将尽快按照 法定程序完成公司董事长、董事、法定代表人、战略委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，曹学先生直接持有公司股份 223,500 股，占公司剔除回 购专用证券账户股份后总股本的比例为 0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。曹学先生原定任期至 2025 年 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-045 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露 了《关于董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。基 于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的高度认可，公司董事和高级管理人员 合计 8 人（以下简称"增持主体"）计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内通过深圳 证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金 额合计不低于人民币 500 万元。截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的规定，现将 本次增持计划实施进展进行公告。 2、本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况发生变化等因素，导致增持计划 延迟或无法实施的风险。如若增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行 ...

关于子公司收到人民检察院告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日发 布了《关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号 2024- 001），因涉嫌侵犯商业秘密罪，公司董事长曹学先生被公安机关立案调查并采取 刑事强制措施；因涉嫌侵犯商业秘密案侦查所需，公安机关决定对陈登雨先生、 公司副总经理赫长生先生取保候审。2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于公司 董事长被变更强制措施取保候审的公告》（公告编号 2024-012），公司董事长曹 学先生被变更强制措施取保候审。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-043 北京高盟新材料股份有限公司 公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-044 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 14,539,280 股，占公司当前总股本的比例为 3.37%，回购的最高成交价为 5.94 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交总金额为 79,994,258.60 元（不含交易费 用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回 购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company focuses on "strong R&D to seize projects, innovation-driven development; solid management to enhance quality and efficiency" as its operational philosophy [2] - The future development plan emphasizes the "2+3" product strategy, increasing efforts in overseas market expansion, and actively seeking new growth points [2] Group 2: Overseas Business Growth - The company's overseas business primarily involves soft packaging adhesives and automotive adhesives, with export revenue maintaining over 20-30% growth in recent years [3] - In Q1 2024, overseas revenue from soft packaging adhesives increased by 53.50% compared to the same period last year [3] Group 3: Product Development and Market Position - The functional transportation materials segment, including automotive adhesives and NVH materials, is expected to see significant growth in 2024, with a 34.59% increase in revenue compared to the previous year [3] - The company is actively pursuing projects in the battery adhesive sector, with multiple bids received and expected mass supply starting in June 2024 [3] Group 4: Production Capacity and Project Updates - The Nantong Gaomeng project with a capacity of 46,000 tons is in the commissioning phase, while the 124,500-ton adhesive project is in equipment procurement, with trial production expected to start in July 2024 [4] - The company aims to enhance production capacity utilization and brand competitiveness through strategic adjustments and overseas market development [5]