徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人（如有）不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在 重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《公司法》《证券法》和《企业会计准则》等国家法律法规的规 - 1 - 定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息 披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或不良影响的； （三）违反《公司章程》、本制度以及公司其他内部控制制度，使年报信息 披露发生重大差错或造成不良影响的； （四）未按年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或 造成不良影响的； 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，董事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有关法律、法规和规范性文 件的要求，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、管理、使用、改 变用途、监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进徐州海伦哲专用车辆股份公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员。法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）具有良好的个人品质和职业道德； 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （二）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭； （三）从事金融、工商管理、股权事务等工作三年以上； （四）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部审计制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，完善公司内部控制，发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护 作用、鉴证作用和促进作用，促进经营管理，提高经济效益,根据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、公司控股子公司及其直属 分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计对 象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督,独立行使审 计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 (2025 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《徐州 海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第一条 为进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独 立董事制度》等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章的要求，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司本部各部门或室、各子公司。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： (一) 拟提交公司董事会审议的事项。 (二) 发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 购买或出售资产；对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外等)；提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（含对控股子公 司的担保）；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营,受托经营等)； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；证 券 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 (2025 年 12 月修订) (二) 审核公司年度财务信息及会计报表; 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》及《徐州海伦哲专 用车辆股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度，结合公司年报编制和 披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务， 勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司 整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等 监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中, 应履行如下 主要职责: (一) 协调会计师事务所审计工作时间安排; 第九条 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 章程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东会的一般规定 . | | 第三节 | 股东会的召集 . | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 股东会的召开 . | 第五节 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 财务会计制度 . | 第一节 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 通知 . | | | 第二节 公告 . | | ...