1 本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于《关于第五 届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页 独立董事： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关 情况后，对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务 状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及 《公司章程》等的有关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数 据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务 ...

2023 年 10 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第十八次会议，本次会议通知及补充通 知分别于 2023 年 10 月 14 日、16 以书面通知的方式发出。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监 事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司 2023 年第 三季度的财务状况、经营成果和现金流量。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-08 ...

截至目前，交易各方已签署《股权转让合同》，并已生效。截至2023年10 月18日，交易对方已按照合同约定向公司支付首期款1290万元（含诚意金200万 元）。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-082 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司 东莞海讯显示技术有限公司100%股权，转让总价款为1.29亿元，受让方为深圳市 世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司、东莞市松源 新领域企业孵化器有限公司。具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网 发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-074）。 二、交易进展情况 公司后续将按照合同约定办理股权转让相关事宜。 特此公告 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-081 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了本次回购方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具 体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 9 月 5 日在巨 ...

法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"顶航慧恒"）于近期以集中 竞价交易方式合计增持徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"上市公司"或者"海 伦哲"）股份20,293,200股，增持均价为4.477元/股，增持股份比例超过上市公司总股本的 1%，占上市公司总股本的1.95%。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）增持公司股份超过 1% 的公告 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）保证向徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年11月16日，顶航慧恒与中天泽控股集团有限公司（以下简称"中天泽"）签署了 《股权转让协议》，根据协议约定，中天泽拟向顶航慧恒转让其持有的上市公司股份 19,294,073 股（占上市公司总股本的 1.85%），目前正在推进该部分股份的过户手续，过 户手续完成后，顶航慧恒将合计持有上市公司股份39,587,273股，占比3.80%。 | 1.基本情况 | | | | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-080 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于股东增持股份计划的公告 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）保证向徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露 义务人上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）提供的信息一致。 重要内容提示： 基于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展 前景的信心和对公司长期投资价值的认可，上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"顶航慧恒"）拟使用自有资金或自筹资金，计划自本次增持 计 划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但 不 限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股份数量不低于3,500万 股 。 公司于2023年10月10日收到本次增持计划主体顶航慧恒出具的《增持计划告知 函》，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、截至本公告披露日，顶航慧恒直接持有公司股份20,293,200股（于近期 以集中竞价交易方式 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-078 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 3：00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：江苏省 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-077 | | 第 | 6359440 | 一 种 上 车 梯 | ZL 2020 1 | 发明专 | 2020年12 | 2023年09 | 徐 州 海 伦 哲 特 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 自 动 放 置 和 | | | | | | | 3 | | | 收 回 的 高 空 | | | | | 种 车 辆 | | | 号 | | | 1411955.8 | 利 | 月04日 | 月26日 | | | | | | 作 业 装 置 及 | | | | | 有 限 公 | | | | | 操作方法 | | | | | 司 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司收到三项由国家知识产权局颁发的发明专 ...

东莞海讯显示技术有限公司 审计报告 和信专字（2023）第 000488 号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、资产负债表 | 4-5 | | 2、利润表 | 6 | | 3、现金流量表 | 7 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 | | 5、财务报表附注 | 10-37 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二三年九月十二日 东莞海讯显示技术有限公司 报告正文 和信专字(2023)第 000488 号 东莞海讯显示技术有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞海讯显示技术有限公司(以下简称东莞海讯公司)财务报表, 包括 2023年 06月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年 1-6 月和 2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了东莞海讯公司 2023年06月30日和 2022年12月31日的财务状况以及 2023 年 1-6 月和 2022 年度的经营 ...