证券简称：海伦哲 证券代码：300201 2023 年 8 月 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | | | 第一节 | 股份发行 | | | - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 | | | - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 5 - | | | | 第一节 | 股东 | | | - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | - | 16 - ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-048 具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议逐项审议了如下议案： 2023 年 8 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第十四次会议，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监 事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 1、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 二、监事会会议审议情况 公司监事认真审议了公司《2023 年限制性股票激 ...

为保证徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司 "）2023年限 制性股票激励计划的顺利进行，同时进一步完善公司的法人治理结构，建立良好的 价值分配导向，鼓励公司（含全资、控股子公司）董事、高级管理人员、骨干以及核 心业务人才、专业人才努力开展工作，保证公司业绩稳步提升、确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制订本考核办法，具体 如下： 一、考核目的 进一步完善公司治理结构，建立并不断完善股东、经营层和执行层利益均 衡机制；建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续回 报；充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展；吸引、 保留和激励优秀管理者、核心技术骨干员工，倡导公司与员工共同持续发展的理 念，确保公司长期稳定发展。 二、考核原则 考核评价遵循公正、公开、公平的原则，根据考核对象的真实工作情况对 其进行综合评价，以实现激励计划与考核对象工作业绩紧密挂钩，从而提高公司 效益，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年限制性股票激励计划》所确定的 激励对象。 四、考核机构 1 1、公司董事会负 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 一、关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 公司拟实施2023年限制性股票激励计划，经审查，我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规规定和规范性文件的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格； 2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职 资格。所确定的激励对象为公司公告本激励计划时在本公司（含下属子公司）任 职的董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员(不包括独立董事、 监事)。激励对象不存在下列情形： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，作为公司独立 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-050 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项 公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 3：00 网络投票日期和时间： ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-049 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份计划用于实施员工持股计划或股权激励。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币5.5 元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不低于人民 币5000（含）万元，不超过人民币10000（含）万元。资金来源为公司自有资金。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限5.5元/股测算， 当回购资金总额为下限人民币5000万元时，预计回购股份数量约为909.09万股，占 公司目前总股本的0.87%；当回购资金总额为上限人民币10000万元时，预计回购股 份数量约为1818.18万股，占公司目前总股本的1.75%。 （6）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过12个月。 2、相关股东的增 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-051 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事吕民远保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事吕民远先生，其基本情况如 下： 吕民远先生,汉族,1967 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 先后任职徐工集团工程机械股份有限公司、布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司。 2022 年 12 月 9 日起担任公司独立董事。 （二）截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票，未因证券违法行 为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控 制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在 利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 （四）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立 董 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 二零二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券代码： 300201 证券简称：海伦哲 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 (第二类限制性股票)。股票来源为 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励 对象定向发行 ...

2023 年限制性股票激励计划 （草案摘要） 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 证券代码： 300201 证券简称：海伦哲 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 (第二类限制性股票)。股票来源为 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励 对象定向发行 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次 获授公司增发或自二级市场回购的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股 东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 2080 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 104,0 ...

公司存在后续根据市场形势、实际经营和发展需要对《公司三年发展规 划》的战略目标做出调整的可能，敬请投资者注意投资风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）发展战略规划 2023 年 8 月 重要提示 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）基 于对国家政策、市场环境等方面的认知和机遇把握，并结合公司业务的现实基 础，编制了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司未来三年（2023-2025 年）发 展战略规划》（以下简称"《公司三年发展规划》"）。《公司三年发展规 划》中涉及的战略目标、主要发展措施等属于前瞻性陈述，均不构成公司对投 资者的实质性承诺。 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）发展战略规划 一、战略目标 未来三年，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲"或者"公 司"）将积极践行国家产业经济发展政策，坚持以特种高端智能装备制造为发展 中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种 机器人和军工等智能装备制造领域，努力实现"经营业绩翻两番、再造一个海伦 哲"的经营目标，将海伦哲打造成行业 ...