关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关 法律法规要求以及《公司章程》的规定。 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜 提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-014 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投 ...

理邦仪器（300206） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,742 | 1,938 | 2,182 | 2,441 | 2,738 | | 同比 | 6.48% | 11.22% | 12.59% | 11.88% | 12.14% | | 归母净利润（百万元） | 232.94 | 221.30 | 298.11 | 346.08 | 390.89 | | 同比 | 0.65% | -5.00% | 34.71% | 16.09% | 12.95% | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.40 | 0.38 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 27.27 | 28.70 | 21.31 | 18 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,937,988,917, representing an increase of 11.22% compared to ¥1,742,412,290 in 2022[32]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥221,301,109, a decrease of 5.00% from ¥232,987,942 in 2022[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥194,472,721, down 3.19% from ¥200,922,822 in the previous year[32]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 54.96% to ¥150,964,260 from ¥335,157,849 in 2022[32]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.3818, reflecting a decline of 5.00% compared to ¥0.4020 in 2022[32]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,213,670,947, a slight decrease of 0.98% from ¥2,235,526,840 at the end of 2022[32]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.06% to ¥1,965,276,976 from ¥1,853,056,780 in the previous year[32]. - The company achieved a total revenue of 1,937.99 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 11.22%[97]. - Domestic market revenue reached 979.26 million yuan, with a year-on-year increase of 15.99%, while international market revenue was 958.73 million yuan, growing by 6.74%[97]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 12%[171]. Product Development and Innovation - The company launched several industry-leading products, including the iX10 Neo neonatal monitor and the AX8 and AX9 ultrasound devices, showcasing its commitment to innovation[6]. - The company is focusing on the development of high-sensitivity magnetic sensors and advanced biochemical target binding methods for its new products[32]. - The company launched the new generation iV series plug-in monitor in 2023, integrating multiple advanced monitoring technologies, enhancing its competitive advantage in the critical care market[58]. - The company has developed the industry-first CNBP continuous non-invasive blood pressure measurement technology, widely accepted by top-tier hospitals[59]. - The company’s blood gas and biochemical analyzers are at the international leading level, contributing to its comprehensive competitive strength in the in vitro diagnostics sector[54]. - The company’s IVD products include high-end microfluidic POCT products, routine testing products, and molecular diagnostic products, with the CL30 fully automated nucleic acid detection analyzer being the first molecular diagnostic product launched[74]. - The i500 fully automated blood gas electrolyte analyzer is expected to be launched in Q1 2024, aiming to disrupt the blood gas market dominated by imported brands[77]. - The company is committed to continuous investment in the IVD field, focusing on product performance enhancement and diversification to strengthen its competitive advantage[81]. - The company launched new blood gas products, which will enhance the variety and total capacity of its product line[125]. - The company is focusing on enhancing its market presence with new product registrations, including a blood oxygen sensor approved on September 17, 2023[163]. Market Expansion and Strategy - The newly established subsidiary in Peru is part of the company's global expansion strategy, with a total of eight overseas subsidiaries now in operation[7]. - The company aims to deepen its localization strategy in international markets and enhance its marketing and sales efforts[7]. - Future outlook includes expanding market presence and enhancing product offerings in the Point of Care Testing (POCT) segment[32]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in sales in Southeast Asia, with a goal of capturing 15% market share by 2025[162]. - The company is actively pursuing regulatory approvals for its new products, ensuring they meet the necessary standards for market entry[166]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its technology capabilities and market reach[177]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, which is expected to contribute an additional 300 million RMB in annual revenue[171]. Research and Development - R&D investment for the reporting period was CNY 347.43 million, an increase of 16.77% year-on-year, accounting for 17.93% of total revenue[102]. - The number of R&D personnel increased by 6.19% to 789 in 2023, accounting for 29.28% of the total workforce, up from 27.41% in 2022[146]. - The company has a robust pipeline of medical devices with various registration statuses, indicating a strong commitment to compliance and market readiness[166]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving diagnostic accuracy and efficiency[171]. - The company is focusing on integrating new technologies such as cloud computing, IoT, AI, and 5G to explore new business models in remote and internet healthcare[86]. Awards and Recognition - The company received multiple industry awards, including the title of "Leading Enterprise in High-Quality Development" in 2023[6]. - The company has received multiple accolades for its patents, including being recognized as a national intellectual property advantage enterprise in 2022[102]. - The company has achieved IVDR CE certification for 16 product series and MDR CE certification for 64 product series by the end of 2023, enhancing its market access in Europe[149]. Customer Engagement and Service - The company has established a service network that covers over 50,000 medical institutions in China and has a global presence in over 170 countries and regions[56]. - The company’s after-sales service system has been upgraded to provide 24/7 support across more than 170 countries, ensuring customer satisfaction[107]. - The company achieved a 95% customer satisfaction rate, reflecting strong product performance and service quality[177]. - The company has conducted nearly 800 training sessions through its academic platform, reaching over 220,000 medical professionals and enhancing its brand influence[121].

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 | 2288 | telephone: | +86(010)6554 | 2288 | 8号富华大厦A座9层 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9/F, | Block | A, | Fu | Hua | Mansion, | ShineWing | No.8, | Chaoyangmen | Bei | dajie, | 传真: | | | | | | | | | | | +86(010)6554 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策能力、提高董事会决策效率，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责。 审计委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，委员应由不在公司担任高级 管理人员的董事担任，并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-011 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议、第五届监事会2024年第一次会议分别审议通 过了《关于2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股 份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。 1 公司按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积人民币2,246.46万 元，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币95,051.18万元，合并 报表累计未分配利润为人民币87,161.33万元。 在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原 则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下： （一）第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司以现场 会议方式召开，会议审议通过《关 2022 年年度报告及其摘要》、《关于 2022 年度 监事会工作报告》、《关于 2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度内部控制的 自我评价报告》、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》、《关于 2022 年度利润 分配预案》、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-85 | 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0232 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦仪器）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-007 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月12 日（星期五）下午15:00至17:00，在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说 明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征 集相关问题。投资者可于2024年4月12日（星期五）14:00前将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱：IR@edan.com。公司将在2023年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...