深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案 经审核，监事会认为公司完成对回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注 册资本、总股本将发生变更，需对《公司章程》中相关条款进行同步修订，该事 项符合相关法律、法规的规定。 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-031 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会2024年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-030 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会2024年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案 2021 年 2 月 8 日 ...

1 章程修订对照表 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 58,172.1846万元。 | 57,966.3346万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为58,172.1846 | 第十九条 公司股份总数为57,966.3346 | | | 万股，均为人民币普通股。 | 万股，均为人民币普通股。 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-032 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次会议决议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第五届董事会 2024 年第六次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召开程序 符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、 ...

二、本次拟注销回购股份并减少注册资本的原因及内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在披露回购结果暨股 份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股 股份的留存期限将于 2025 年 2 月 8 日届满。鉴于公司在回购股份存续期内未使 用该部分股份用于新一期员工持股计划，且同时为进一步提振投资者信心，维护 广大投资者利益，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的 2,058,500 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-033 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于拟回购注销股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议， 分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份》及《关于变更公司注册资本 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-034 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 自愿披露关于与Global Health Labs, Inc合作开发项目的进展公告 该项目启动后，公司和 GH Labs 联合开发完成了人工智能驱动的经济型手 持超声设备（以下简称"合作产品"）的需求调研、项目筹划、人工智能模型的 轻量化与集成，以及软件功能开发，目前处于临床数据采集和性能优化阶段，符 合双方既定预期。 基于目前项目的阶段性成果以及比尔及梅琳达·盖茨基金会（以下简称"盖 茨基金会"）对该项目的预期，为进一步支持公司开发新型超声解决方案，帮助 助产士为孕妇和临产妇进行产科超声筛查，从而在低收入和中等收入国家识别和 管理妊娠风险，公司于 2024 年 11 月 18 日与盖茨基金会签署了《GRANT AGREEMENT》（以下简称"赠款协议"）。根据赠款协议，盖茨基金会将向公 司提供共计 265 万美元的赠款，用于支持合作产品的临床测试、注册申请以及初 期市场导入工作。本项目的主要情况如下： 一、 项目相关方情况 名称：比尔及梅琳达·盖茨基金会 1 深圳市理邦精密 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase of over 15% compared to the CSI 300 index in the next six months [6][7]. Core Views - The i500 blood gas analyzer's market promotion is progressing smoothly, and the company is continuously advancing its digitalization layout [3][5]. - The company reported a revenue of 1.382 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 9.29%, with a net profit of 172 million yuan, down 27.42% year-on-year [3][5]. - The third quarter of 2024 saw a revenue of 460 million yuan, a year-on-year increase of 6.07%, and a net profit of 47 million yuan, up 57.15% year-on-year [3][5]. Financial Summary - The company expects revenues of 1.882 billion yuan in 2024, 2.109 billion yuan in 2025, and 2.349 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of -2.89%, 12.06%, and 11.38% respectively [4][5]. - The projected net profit for 2024 is 224 million yuan, with expected growth rates of 1%, 19%, and 22% for the following years [4][5]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.39 yuan in 2024, 0.46 yuan in 2025, and 0.56 yuan in 2026 [4][5]. Market Position and Strategy - The i500's launch is expected to solidify the company's leading position in the blood gas analysis field, addressing high-throughput analysis needs across various clinical departments [3][5]. - The company is actively promoting the i500 across the country and conducting beta testing, with progress aligning with company expectations [3][5]. - The report highlights the importance of digital health solutions, with the company integrating information technology into healthcare, supported by national policies [3][5].

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-027 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十五日 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥459,945,283.58, an increase of 6.07% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥46,807,900.45, up 57.15% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥44,092,931.95, reflecting a 77.83% increase year-over-year[2] - The company reported a net profit margin of approximately 10.5% for Q3 2024, down from 12.9% in the previous year[13] - The net profit for Q3 2024 was CNY 173,051,190.52, a decrease of 27.6% compared to CNY 239,288,435.11 in Q3 2023[14] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.2966, compared to CNY 0.4085 in the previous year, representing a decrease of 27.3%[15] Cash Flow and Financial Position - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥211,926,699.23, a significant increase of 196.62% compared to the previous year[8] - The cash and cash equivalents decreased from CNY 941.71 million to CNY 702.65 million, a decline of approximately 25.3%[10] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 690,846,824.96, a decrease from CNY 950,622,825.27 at the beginning of the period[17] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -332,417,578.23, compared to CNY -429,292,956.63 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,290,309,501.58, representing a 3.46% increase from the end of the previous year[2] - Total current assets increased from CNY 1,555.39 million to CNY 1,621.58 million, an increase of about 4.2%[10] - Total liabilities increased to CNY 274,482,305.60 from CNY 249,797,977.83, representing a rise of 9.9%[12] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,016,081,008.89, compared to CNY 1,965,276,976.09, showing an increase of 2.6%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,572[9] - The largest shareholder, Zhang Hao, holds 20.98% of the shares, totaling 122,038,160 shares[9] - The second-largest shareholder, Zu Youdong, owns 17.21% of the shares, amounting to 100,104,140 shares[9] Operational Performance - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,382,134,895.62, a decrease of 9.3% compared to CNY 1,523,627,959.85 in the same period last year[13] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,237,349,433.56, down from CNY 1,326,965,799.34, reflecting a reduction of 6.7%[13] - The total operating profit was CNY 173,511,035.28, down from CNY 247,364,886.01 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 29.8%[14] Investments and Expenses - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 242,727,837.53, slightly increasing from CNY 240,274,181.51 year-over-year[13] - Construction in progress rose by 117.25% to ¥53,695,441.10, attributed to increased investment in the company's industrial building[6] - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 75.19% to ¥2,079,040.76, influenced by reduced profits[7] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.36%, an increase of 0.84% from the previous period[2] - The company reported a total comprehensive income of CNY 171,944,536.10, down from CNY 241,361,588.62 in Q3 2023, indicating a decline of about 28.7%[15] - The company incurred credit impairment losses of CNY -538,360.21, compared to CNY -175,918.54 in the same period last year, indicating an increase in credit risk[14] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[13]