深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记 日（2024 年 4 月 16 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股 东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 6 ...

关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关 法律法规要求以及《公司章程》的规定。 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜 提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-014 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投 ...

理邦仪器（300206） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,742 | 1,938 | 2,182 | 2,441 | 2,738 | | 同比 | 6.48% | 11.22% | 12.59% | 11.88% | 12.14% | | 归母净利润（百万元） | 232.94 | 221.30 | 298.11 | 346.08 | 390.89 | | 同比 | 0.65% | -5.00% | 34.71% | 16.09% | 12.95% | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.40 | 0.38 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 27.27 | 28.70 | 21.31 | 18 ...

2023年 年度报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主 管人员)林静媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 质量控制风险、管理风险、汇率波动风险、新品市场竞争风险，具体详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的"可能 面对的风险"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 579,663,346 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.07 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024年3月 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-011 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议、第五届监事会2024年第一次会议分别审议通 过了《关于2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股 份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。 1 公司按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积人民币2,246.46万 元，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币95,051.18万元，合并 报表累计未分配利润为人民币87,161.33万元。 在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策能力、提高董事会决策效率，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责。 审计委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，委员应由不在公司担任高级 管理人员的董事担任，并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-85 | 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0232 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦仪器）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原 则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下： （一）第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司以现场 会议方式召开，会议审议通过《关 2022 年年度报告及其摘要》、《关于 2022 年度 监事会工作报告》、《关于 2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度内部控制的 自我评价报告》、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》、《关于 2022 年度利润 分配预案》、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 | 2288 | telephone: | +86(010)6554 | 2288 | 8号富华大厦A座9层 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9/F, | Block | A, | Fu | Hua | Mansion, | ShineWing | No.8, | Chaoyangmen | Bei | dajie, | 传真: | | | | | | | | | | | +86(010)6554 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于2023 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事苏洋先生、李淳先生及郑全录先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 1 ...